博汇科技688004股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-11)、董事会签署日(2024-11-11)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-26)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区铃兰路8号院1号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度财务预算方案的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>议案》
9、《关于修订<防范资金占用管理制度>议案》
10、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>议案》
11、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>议案》
12、《关于修订<重大经营与对外投资决策管理制度>议案》
13、《关于修订<利润分配管理制度>议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤中路7号4号楼1层

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤中路7号4号楼1层

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度财务预算方案的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤中路7号4号楼1层

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-15)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤中路7号A座5层

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度财务预算方案的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2021年度薪酬方案的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤中路7号A座5层

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-04)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤中路7号A座5层

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-07)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

688004 博汇科技	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
688004 博汇科技	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

688004博汇科技

博汇科技688004股东大会 召开通知

博汇科技688004相关个股

688004
博汇科技

博汇科技688004股东大会召开通知