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博迁新材605376股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司(公司全资子公司)会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、 召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司(公司全资子公司)会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-18)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-06-27)、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-03)、 召开日(2024-07-01)

议题:

1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司(公司全资子公司)会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案
9、关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司(公司全资子公司)会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-25)、 召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司(公司全资子公司)会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-20)、网络投票日(2023-10-24)、 召开日(2023-10-20)

议题:

1、《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司(公司全资子公司)会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、 召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
10、关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司(公司全资子公司)会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-13)、董事会签署日(2023-02-13)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-28)、 召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司(公司全资子公司)会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-15)、 召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于股东大会批准王利平先生免于以要约方式增持公司股份的议案
2、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
3、关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案
4、关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司(公司全资子公司)会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-12)、 召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<江苏博迁新材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于与特定对象(关联方)签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道23号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、 召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道23号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-10)、 召开日(2022-05-07)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
8、关于变更部分募集资金投资项目的议案
9、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道23号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、 召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道23号会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-22)、 召开日(2021-01-20)

议题:

1、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案

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