王力安防605268股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 王力安防科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-12)、董事会签署日(2024-11-12)、股权登记日(2024-11-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-27)、召开日()

议题:

1、关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 王力安防科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 王力安防科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 王力安防科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、关于公司《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司独立董事2023年津贴执行情况及2024年度津贴方案的议案
7、关于公司非独立董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案
8、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9、关于续聘2024年度审计机构的议案
10、关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
11、关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
12、关于公司终止吸收合并全资子公司的议案
13、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
16、关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 王力安防科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-17)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-17)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 王力安防科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 王力安防科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、关于公司《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案
7、关于监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案
8、关于公司续聘2023年度审计机构的议案
9、关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
10、关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司吸收合并全资子公司的议案
12、关于修订公司章程的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《关联交易决策制度》的议案
16、关于修订《对外担保管理制度》的议案
17、关于修订《对外投资管理制度》的议案
18、关于修订《独立董事工作制度》的议案
19、关于修订《募集资金管理制度》的议案
20、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 王力安防科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案
3、关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 王力安防科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-26)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-26)

议题:

1、关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 王力安防科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、关于公司《2021年度财务决算报告》及《2022年度财务预算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案
7、关于公司续聘2022年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
9、关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案
11、关于修改《公司章程》及办理工商变更的议案
12、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 王力安防科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市王力安防科技股份有限公司长恬厂区六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、关于公司变更注册地址、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 王力安防科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园南大道9号王力安防科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案
2、关于公司变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 王力安防科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园南大道9号王力安防科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、关于公司《2020年度财务决算报告》及《2021年度财务预算报告》的议案
5、2020年度利润分配预案
6、关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年薪酬方案的议案
7、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
9、关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案
10、关于补选监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 王力安防科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园南9号王力安防科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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