美克家居600337股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案 2、关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案 3、关于出售全资子公司100%股权的议案 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于修订《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》的议案 6、关于2024年中期分红方案的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于公司为控股股东提供担保的议案
2、关于公司为全资子公司及其全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2、关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-20)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-01)

议题:

1、关于变更回购股份用途并注销的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、公司《2023年度董事会工作报告》
2、公司《2023年度监事会工作报告》
3、公司《2023年度财务决算报告》
4、公司《2023年年度报告及摘要》
5、公司2023年度利润分配议案
6、关于制定《公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》的议案
7、关于确认公司2023年度董事薪酬的议案
8、关于确认公司2023年度监事薪酬的议案
9、公司关于续聘2024年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案
10、公司《独立董事2023年度述职报告》
11、关于公司为控股股东提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、关于新增2024年度担保计划的议案
2、关于公司为控股股东提供担保的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于2024年度公司申请银行综合授信额度的议案
2、关于2024年度担保计划的议案
3、关于2024年度公司委托理财计划的议案
4、关于公司为控股股东提供担保的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于选举第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于公司为控股股东提供担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、公司《2022年度董事会工作报告》
2、公司《2022年度监事会工作报告》
3、公司《2022年度财务决算报告》
4、公司《2022年年度报告及摘要》
5、公司2022年度利润分配议案
6、关于确认公司2022年度董事薪酬的议案
7、关于确认公司2022年度监事薪酬的议案
8、公司关于续聘2023年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案
9、公司《独立董事2022年度述职报告》
10、关于修订公司章程的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于公司为控股股东提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、关于公司为控股股东提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、关于2023年度公司申请银行综合授信额度的议案
2、关于2023年度公司与全资(控股)子公司之间担保计划的议案
3、关于2023年度公司及全资(控股)子公司以自有资产抵押贷款的议案
4、关于2023年度公司委托理财计划的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于修订公司部分制度的议案
2、关于公司为控股股东提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于为控股股东提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于募投项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、关于公司拟注销回购股份的议案
2、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司《2021年度董事会工作报告》
2、公司《2021年度监事会工作报告》
3、公司《2021年度财务决算报告》
4、公司《2021年年度报告及摘要》
5、公司2021年度利润分配议案
6、公司关于续聘2022年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7、公司关于续聘2022年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8、公司《独立董事2021年度述职报告》
9、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-10)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-25)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于《公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4、关于2022年度公司申请银行综合授信额度的议案
5、关于2022年度公司与全资(控股)子公司之间担保计划的议案
6、关于2022年度公司向控股股东提供担保计划的议案
7、关于2022年度公司及全资(控股)子公司以自有资产抵押贷款的议案
8、关于2022年度公司委托理财计划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、关于公司 2017 年员工持股计划存续期展期的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、关于2021年度公司申请银行综合授信额度的议案
2、关于2021年度公司新增以自有资产抵押贷款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、公司《2020年度董事会工作报告》
2、公司《2020年度监事会工作报告》
3、公司《2020年度财务决算报告》
4、公司《2020年年度报告及摘要》
5、公司2020年度利润分配议案
6、公司关于续聘2021年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7、公司关于续聘2021年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8、公司《独立董事2020年度述职报告》
9、关于公司2017年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划
12、关于公司与全资子公司之间担保计划的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 美克国际家居用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-25)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-25)

议题:

1、《公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要
2、《公司2021年员工持股计划管理办法》
3、《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 美克国际家居用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案-选举董事
2、关于公司董事会换届选举的议案-选举独立董事
3、关于公司监事会换届选举的议案-选举监事

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 美克国际家居用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于2021年度公司申请银行综合授信额度的议案2、关于2021年度公司与全资(控股)子公司之间担保计划的议案
3、关于2021年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4、关于2021年度公司及全资(控股)子公司以自有资产抵押贷款的议案
5、关于2021年度公司委托理财计划的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 美克国际家居用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-19)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、关于公司员工持股计划存续期展期的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、公司《2019年度董事会工作报告》
2、公司《2019年度监事会工作报告》
3、公司《2019年度财务决算报告》
4、公司《2019年年度报告及摘要》
5、公司2019年度利润分配议案
6、公司关于续聘2020年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7、公司关于续聘2020年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8、公司《独立董事2019年度述职报告》
9、关于公司2017年限制性股票第三个限售期不予解除限售并回购注销的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-07)、董事会签署日(2020-02-07)、股权登记日(2020-02-17)、现场登记日(2020-02-21)、网络投票日(2020-02-24)、召开日(2020-02-21)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-03)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、关于2020年度公司申请银行综合授信额度的议案
2、关于2020年度公司与全资(控股)子公司之间担保计划的议案
3、关于2020年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4、关于2020年度公司及控股子公司以自有资产抵押贷款的议案
5、关于2020年度公司以闲置自有资金购买理财产品的议案
6、关于2020年度公司开展远期结售汇等业务的议案
7、公司关于开展合伙人计划的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、关于公司2017年员工持股计划存续期展期的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-13)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、公司关于政府征收部分房屋土地的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-12)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.关于调整及变更2017年非公开发行股票募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年年度报告及摘要》
5.2018年度利润分配议案
6.关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7.关于续聘2019年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8.《独立董事2018年度述职报告》
9.关于公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的议案
10.关于为控股子公司提供担保计划的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案
2、关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
3、关于2019年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4、关于2019年度公司以闲置自有资金购买理财产品的议案
5、关于2019年度公司开展远期结售汇等业务的议案

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、关于2017年员工持股计划存续期展期的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-03)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-16)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、公司2018年度申请新增银行综合授信额度的议案
2、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1.公司《2017年度董事会工作报告》
2.公司《2017年度监事会工作报告》
3.公司《2017年度财务决算报告》
4.公司《2017年年度报告及摘要》
5.公司2017年度利润分配议案
6.公司关于续聘2018年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7.公司关于续聘2018年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8.公司《独立董事2017年度述职报告》
9.公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划
10.关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、关于为全资子公司VIVETINC.提供担保计划的议案
2、关于2018年度公司开展远期结售汇等业务的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-09)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-23)、召开日(2018-02-22)

议题:

1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案
2关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
3关于2018年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4关于2018年度公司以闲置自有资金购买理财产品的议案
5关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-06)

议题:

1、关于公司控股股东转让公司控股子公司股权的议案
2、关于公司董事会换届选举的议案--选举董事
3、关于公司董事会换届选举的议案--选举独立董事
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-13)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-18)

议题:

1关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-01)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、《美克国际家居用品股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及其摘要
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-09)

议题:

1.00《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-11)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-01)

议题:

1公司《2016年度董事会工作报告》
2公司《2016年度监事会工作报告》
3公司《2016年度财务决算报告》
4公司《2016年年度报告及摘要》
5公司2016年度利润分配议案
6公司关于续聘2017年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7公司关于续聘2017年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8公司《独立董事2016年度述职报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-03)

议题:

1:关于2017年度公司申请银行综合授信额度的议案
2:关于2017年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
3:关于2017年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4:关于2017年度公司购买短期理财产品的议案
5:关于2017年度公司开展远期结售汇等业务的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-05)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-13)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-29)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00公司非公开发行A股股票方案
3公司非公开发行A股股票预案
4关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
5关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案
9关于提请股东大会批准美克投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10关于本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-16)、董事会签署日(2016-05-16)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-30)

议题:

1《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延期的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3关于对《2015年度利润分配议案》中每股分红金额进行确认的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

1公司《2015年度董事会工作报告》
2公司《2015年度监事会工作报告》
3公司《2015年度财务决算报告》
4公司《2015年年度报告及摘要》
5公司2015年度利润分配议案
6关于续聘2016年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7关于续聘2016年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8独立董事2015年度述职报告
9关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506 号美克大厦6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-07)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-21)

议题:

1 关于员工持股计划存续期展期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-11)

议题:

1公司关于2016年度申请银行综合授信额度的议案
2关于2016年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
3关于2016年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4关于2016年度公司购买银行短期理财产品的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-02-14)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-14)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-28)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-23)、董事会签署日(2015-06-20)、股权登记日(2015-07-02)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-24)、召开日(2015-04-23)

议题:

1公司《2014年度董事会工作报告》
2公司《2014年度监事会工作报告》
3公司《2014年度财务决算报告》
4公司《2014年年度报告及摘要》
5公司2014年度利润分配议案
6关于续聘2015年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7关于续聘2015年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8《独立董事2014年度述职报告》
9关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10.00公司非公开发行股票方案
10.01非公开发行股票的种类和面值
10.02发行方式
10.03发行对象及认购方式
10.04发行数量及锁定期
10.05发行价格及定价原则
10.06募集资金投向
10.07本次发行前公司滚存利润分配安排
10.08上市地点
10.09本次发行股票决议有效期
11公司非公开发行股票预案
12关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
13关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
14公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
15公司关于前次募集资金使用情况的报告
16关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
17关于提请股东大会批准美克投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18关于公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划的议案
19关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-04)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-18)

议题:

1、关于2015年度公司与全资子公司之间提供担保的议案
2、关于2015年度公司向控股股东提供担保的议案
3、关于2015年度公司购买银行短期理财产品的议案
4、公司融资和对外担保管理制度

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-25)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-31)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-20)、召开日(2014-11-19)

议题:

1 关于公司董事会换届选举的议案
2 关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-15)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-15)

议题:

1、《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要 ;
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-30)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订公司股东大会议事规则的议案
3、关于修订公司董事会议事规则的议案
4、关于修订公司监事会议事规则的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-02)、董事会签署日(2014-07-02)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-16)、网络投票日(2014-07-17)、召开日(2014-07-16)

议题:

1.关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的议案
2.关于变更公司名称的议案
3.关于修订公司章程的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1公司《2013年度董事会工作报告》
2公司《2013年度监事会工作报告》
3公司《2013年度财务决算报告》
4公司《2013年年度报告及摘要》
5公司2013年度利润分配议案
6关于续聘2014年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7关于续聘2014年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8独立董事2013年度述职报告
9关于修订公司章程的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

1 关于2014年度公司担保计划的议案
2 关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的议案
3 关于2014年度公司购买银行短期理财产品的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-13)、网络投票日()、召开日(2014-02-13)

议题:

关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-08)、董事会签署日(2013-10-01)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-22)、网络投票日()、召开日(2013-10-22)

议题:

1关于公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司原材料采购事项提供担保的预案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-16)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-07-26)、现场登记日(2013-07-30)、网络投票日()、召开日(2013-07-30)

议题:

1 关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-20)、董事会签署日(2013-06-20)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-05)、网络投票日()、召开日(2013-07-05)

议题:

1关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-07)、董事会签署日(2013-05-07)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日(2013-05-23)、召开日(2013-05-22)

议题:

1《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》
3关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路 506号美克大厦 6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1 公司《2012年度董事会工作报告》
2 公司《2012年度监事会工作报告》
3 公司《2012年度财务决算报告》
4 公司《2012年年度报告及摘要》
5 公司2012年度利润分配预案
6 关于续聘 2013 年度财务审计机构及支付其2012年报酬的预案
7 关于续聘 2013 年度内控审计机构及支付其报酬的预案
8 独立董事2012年度述职报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日()、召开日(2013-03-26)

议题:

1关于2013年度公司担保计划的预案
2关于2013年度开展远期结售汇等业务的预案
3关于开展银行短期理财产品的预案

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-15)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-25)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日(2012-12-31)、召开日(2012-12-27)

议题:

1、关于使用公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案;
2、关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案;
3、以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案;
4、关于公司聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦会议室（乌鲁木齐市北京南路506号）

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、关于终止实施《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》和《美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》的议案；
2、关于终止《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦会议室（乌鲁木齐市北京南路506号）

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1）关于修订公司章程的议案
2）关于制定公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦会议室（乌鲁木齐市北京南路506 号）

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1）审议公司《2011 年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2011 年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2011 年度财务决算报告》；
4）审议公司《2011 年年度报告及摘要》；
5）审议公司2011 年度利润分配预案；
6）审议关于续聘2012 年度审计机构及支付其2011 年报酬的预案；
7）审议关于2012 年度公司担保计划的预案；
8）审议关于2012 年度开展远期结售汇等业务的预案；
9）审议公司2011 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506 号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日(2012-04-19)、召开日(2012-04-16)

议题:

关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1）审议关于开展银行保本短期理财产品的预案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦会议室（乌鲁木齐市北京南路506 号）

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-14)、网络投票日()、召开日(2012-03-14)

议题:

1）审议关于公司聘请2011 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦会议室（乌鲁木齐市北京南路506 号）

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

1）审议关于公司计划为控股股东提供担保的预案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-12)、董事会签署日(2011-11-12)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-25)、网络投票日(2011-11-28)、召开日(2011-11-25)

议题:

1、审议关于《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》和《美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划授出股票期权及股票增值权的数量、标的股票来源、种类和数量；
（3）激励对象及期权与股票增值权授予分配情况；
（4）激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
（5）股票期权及股票增值权的行权价格或行权价格的确定办法；
（6）股票期权及股票增值权的获授条件、生效安排和行权的条件；
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）股票期权及股票增值权的授予和行权程序；
（9）公司与激励对象的权利和义务；
（10）激励计划的变更、终止及其他事项；
2、审议关于《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激励计划相关事宜的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦6楼会议室（乌鲁木齐市北京南路506号）

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-24)、网络投票日()、召开日(2011-08-24)

议题:

1）关于公司董事会换届选举的议案；
2）关于公司监事会换届选举的议案；
3）关于变更公司2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦会议室（乌鲁木齐市北京南路506 号）

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、召开日(2011-04-28)

议题:

1）审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2010 年度财务决算报告》；
4）审议公司《2010 年年度报告正文及年度报告摘要》；
5）审议公司2010 年度利润分配预案；
6）审议关于续聘2011 年度审计机构及支付其2010 年报酬的预案；
7）审议关于公司计划为控股股东提供担保的预案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506 号美克大厦6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-09)、股权登记日(2011-03-17)、现场登记日(2011-03-23)、网络投票日(2011-03-24)、召开日(2011-03-23)

议题:

1、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
2、关于2011 年度开展远期结售汇业务的议案。
3、关于2011 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506 号美克大厦6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-06)、董事会签署日(2010-08-06)、股权登记日(2010-08-17)、现场登记日(2010-08-20)、网络投票日(2010-08-23)、召开日(2010-08-20)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票预案（调整版）的议案；
3、关于公司与美克投资集团有限公司签订股份认购补充协议（二）和股权转让解除协议的议案；
4、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易（调整版）的议案；
5、关于公司全资子公司拟为本公司提供担保的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦6 楼会议室（乌鲁木齐市北京南路506 号）

重要日期: 首次公告(2010-03-04)、董事会签署日(2010-03-04)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

《关于放弃发行公司债券的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506 号美克大厦6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-03)、董事会签署日(2010-02-03)、股权登记日(2010-02-09)、现场登记日(2010-02-22)、网络投票日(2010-02-23)、召开日(2010-02-22)

议题:

1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009 年年度报告正文及年度报告摘要》；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘2010 年度审计机构及支付其2009 年报酬的预案；
7、审议关于2010 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案；
8、审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
9、审议关于向特定对象非公开发行股票发行方案的议案
10）本次非公开发行前的滚存利润安排；
11）本次发行决议的有效期。
10、审议关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订版）的议案
11、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案；
12、审议公司与美克集团签署《股份认购协议》和《股权转让协议》及《股份认购补充协议》和《股权转让补充协议》的议案；
13、审议关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
14、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
15、审议关于提请股东大会非关联股东批准控股股东美克集团申请豁免要约收购义务的议案；
16、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦6楼会议室（乌鲁木齐市北京南路506 号）

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

关于2009 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦6楼会议室（乌鲁木齐市北京南路506号）

重要日期: 首次公告(2009-03-07)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-25)、现场登记日(2009-03-30)、网络投票日()、召开日(2009-03-30)

议题:

1）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4）审议公司《2008 年年度报告正文及年度报告摘要》；
5）审议公司2008 年度利润分配预案；
6）审议关于续聘2009 年度审计机构及支付其2008 年报酬的预案；
7）审议关于2009 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦 6 楼会议室（乌鲁木齐市北京南路 506 号）

重要日期: 首次公告(2009-02-24)、董事会签署日(2009-02-24)、股权登记日(2009-03-06)、现场登记日(2009-03-11)、网络投票日()、召开日(2009-03-11)

议题:

（1）关于公司符合发行公司债券条件的议案；
（2）关于公司发行不超过人民币 5 亿元公司债券的议案：
①发行规模；
②向公司原有股东配售的安排；
③债券期限；
④募集资金用途；
⑤决议的有效期。
（3）关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案；
①授权事项（1）；
②授权事项（2）；
③授权事项（3）；
④授权事项（4）；
⑤授权事项（5）；
⑥授权事项（6）；
⑦授权事项（7）；
⑧授权事项（8）。
（4）关于修订公司章程的议案。
①修改章程第四十三条
②修改章程第一百七十三条

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦6 楼会议室（乌鲁木齐市北京南路506号）

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日()、召开日(2008-12-24)

议题:

关于公司全资子公司拟为本公司提供担保的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦6楼会议室（乌鲁木齐市北京南路506号）

重要日期: 首次公告(2008-08-28)、董事会签署日(2008-08-28)、股权登记日(2008-09-10)、现场登记日(2008-09-12)、网络投票日()、召开日(2008-09-12)

议题:

1）关于公司董事会换届选举的预案；
2）关于公司监事会换届选举的预案；
3）关于修改公司章程的预案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦6楼会议室（乌鲁木齐市北京南路506号）

重要日期: 首次公告(2008-06-14)、董事会签署日(2008-06-14)、股权登记日(2008-06-24)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

1）关于公司吸收合并全资子公司新疆美克家私有限公司的议案；
2）关于修改公司章程的议案；
3）关于公司计划为控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦6楼会议室（乌鲁木齐市北京南路506号）

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-20)、现场登记日(2008-03-25)、网络投票日()、召开日(2008-03-25)

议题:

1）审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4）审议公司《2007 年年度报告正文及年度报告摘要》；
5）审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6）审议关于续聘2008 年度审计机构及支付其2007 年报酬的预案；
7）审议关于2008 年度公司为控股子公司新疆美克家私有限公司计划提供担保的预案；
8) 审议关于2008 年度公司为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司计划提供担保的预案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦6楼会议室（乌鲁木齐市北京南路506号）

重要日期: 首次公告(2007-07-21)、董事会签署日(2007-07-21)、股权登记日(2007-08-01)、现场登记日(2007-08-03)、网络投票日()、召开日(2007-08-03)

议题:

关于公司向特定对象非公开发行股票有关担保事项的预案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-08)、董事会签署日(2007-05-08)、股权登记日(2007-05-17)、现场登记日(2007-05-25)、网络投票日(2007-05-28)、召开日(2007-05-25)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，本议案需就下列事项逐项表决：
1）发行股票的种类和面值
2）发行方式
3）发行数量
4）发行对象及认购方式
5）发行价格
6）锁定期安排
7）上市地点
8）募集资金用途
9）关于本次非公开发行股票前滚存利润如何安排的预案
10）本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
6、审议《关于美克投资集团有限公司免于发出要约收购的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
8、审议修改后的《关于前次募集资金使用情况的报告》；
9、审议募集资金使用管理办法的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-06)、股权登记日(2007-04-23)、现场登记日(2007-04-26)、网络投票日()、召开日(2007-04-26)

议题:

1）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2006年度财务决算报告》；
4）审议公司《2006年年度报告正文及年度报告摘要》；
5）审议公司2006年度利润分配预案；
6）审议关于续聘2007年审计机构及支付其2006年报酬的预案；
7）审议关于修改公司章程的预案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦6楼会议室（乌鲁木齐市北京南路26号）

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-07)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

1）审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2005年度财务决算报告》；
4）审议公司《2005年年度报告正文及年度报告摘要》；
5）审议公司2005年度利润分配预案；
6）审议关于续聘2006年审计机构的预案；
7）审议关于公司2006年度日常关联交易的预案；
8）审议关于修改公司章程的预案；
9）审议关于修改公司股东大会议事规则的预案；
10）审议关于修改公司董事会议事规则的预案；
11）审议关于修改公司监事会议事规则的预案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 乌鲁木齐市北京南路26号美克大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-21)、董事会签署日(2005-12-21)、股权登记日(2006-01-06)、现场登记日(2006-01-17)、网络投票日(2006-01-17)、召开日(2006-01-17)

议题:

美克国际家具股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 美克国际家具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 美克大厦6楼会议室(乌鲁木齐市北京南路26号)

重要日期: 首次公告(2005-08-12)、董事会签署日(2005-08-12)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-15)、网络投票日()、召开日(2005-09-15)

议题:

1)关于公司董事会换届选举的预案；
2)关于公司监事会换届选举的预案；
3)关于聘请2005年度财务报告审计机构的预案；
4)关于修改公司章程的预案。

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