您的位置:查股网 > 股东大会 > 605208 永茂泰
股票行情消息查询:

605208
永茂泰

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

永茂泰605208股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于董事2023年度薪酬的议案
7、关于监事2023年度薪酬的议案
8、关于聘请2024年度财务及内控审计机构的议案
9、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案
10、关于公司及子公司担保额度的议案
11、关于开展套期保值业务的可行性分析报告
12、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
13、关于修订《公司章程》的议案
14、未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
15、关于计提资产减值准备的议案
16、关于补选独立董事的议案
17、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号上海永茂泰汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-11)、网络投票日(2023-11-17)、 召开日(2023-11-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<套期保值管理制度>的议案》
11、《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-09)、 召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰上海永茂泰汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-22)、网络投票日(2023-04-28)、 召开日(2023-04-22)

议题:

1、2022年年度报告及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配及资本公积转增股本方案
6、关于董事2022年度薪酬的议案
7、关于监事2022年度薪酬的议案
8、关于聘请2023年度财务及内控审计机构的议案
9、关于对全资子公司提供担保额度的议案
10、关于以自有资产抵押申请金融机构授信的议案
11、关于开展套期保值业务的可行性分析报告
12、关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
13、关于修订《套期保值管理制度》的议案
14、关于修订《远期结售汇管理制度》的议案
15、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
16、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
17、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-18)、 召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案
7、关于修订《重大财务决策管理制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
9、关于修订《对外投资决策制度》的议案
10、关于修订《对外担保制度》的议案
11、关于修订《关联交易决策制度》的议案
12、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案
13、关于修订《套期保值管理制度》的议案
14、关于修订《远期结售汇管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰上海永茂泰汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、 召开日(2022-04-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2021年度利润分配预案的议案
4、2021年度财务决算报告
5、关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
6、关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案
7、关于拟定2022年度对子公司担保额度的议案
8、关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案
9、关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2021年度薪酬的议案
10、关于调整独立董事薪酬的议案
11、2021年度监事会工作报告
12、关于确认监事2021年度薪酬的议案
13、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇珠湖路666号,中信泰富朱家角锦江酒店

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、 召开日(2021-05-25)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度独立董事述职报告
3、关于公司2020年度利润分配预案的议案
4、2020年度财务决算报告的议案
5、2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案
8、关于拟定2021年度对子公司担保额度的议案
9、关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案
10、关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2020年度薪酬的议案
11、2020年度监事会工作报告
12、关于确认监事2020年度薪酬的议案

永茂泰605208相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29