国光连锁605188股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
2、关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
3、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
6、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号

重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-07)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司2024年度为全资子公司提供担保预计的议案》
10、《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
12、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号江西国光商业连锁股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司2023年度为全资子公司提供担保预计的议案》
10、《关于公司2023年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
11、《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
12、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
13、《关于公司〈未来三年(2023—2025年)股东分红回报规划〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号江西国光商业连锁股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度为全资子公司提供担保预计的议案》
10、《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
11、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
12、《关于修订〈公司章程〉的议案》
13、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
14、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
15、《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
16、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
17、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
18、《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》
19、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-24)

议题:

1、《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
2、关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
3、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《关于公司投资建设云智科技中心项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2021年度对外担保预计的议案》
11、《关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
12、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市青原区文天祥大道8号

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、《关于变更公司类型注册资本并修订<公司章程(草案)>办理工商变更登记的议案》

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