华联股份000882股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于收购美好生活股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年年度报告全文及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于公司董事、监事2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
8、《关于与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
9、《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》
10、《关于续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
11、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
12、《关于变更经营宗旨、经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于监事会换届的议案》
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年年度报告全文及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
7、《关于与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
8、《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》
9、《关于续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
10、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于公司对外提供担保的议案》
2、《关于选举王欣荣女士为公司董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年年度报告全文及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于与华联综超日常关联交易的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
8、《关于与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
9、《关于与财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
10、《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》
11、《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
12、《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、公司《2020年年度报告全文及其摘要》
2、公司《2020年度董事会工作报告》
3、公司《2020年度监事会工作报告》
4、公司《2020年度独立董事述职报告》
5、公司《2020年度财务决算报告》
6、公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、公司《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》
8、公司《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》
9、公司《关于与BHGRetailREIT日常关联交易的议案》
10、公司《关于与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
11、公司《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》
12、公司《关于与长山兴青岛日常关联交易的议案》
13、公司《关于与第一太平日常关联交易的议案》
14、公司《关于续聘公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
15、公司《关于选举刘滢女士为公司监事候选人的议案》
16、公司《关于选举马作群先生为公司董事候选人的议案》
17、公司《关于2021年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、公司《关于选举王锐先生为公司董事候选人的议案》
2、公司《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
3、公司《关于转让华联保理评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司《2019年年度报告全文及其摘要》
2、公司《2019年度董事会工作报告》
3、公司《2019年度监事会工作报告》
4、公司《2019年度独立董事述职报告》
5、公司《2019年度财务决算报告》
6、公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、公司《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》
8、公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
9、公司《关于续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
10、公司《关于预计与财务公司日常关联存贷款额度的议案》
11、公司《关于2020年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》
12、公司《关于应对新冠肺炎疫情实施减免租金及管理费的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、公司《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

重要日期: 首次公告(2020-02-04)、董事会签署日(2020-02-04)、股权登记日(2020-02-12)、现场登记日(2020-02-17)、网络投票日(2020-02-19)、召开日(2020-02-17)

议题:

1、公司《关于子公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、公司《关于修订公司章程的议案》
2、公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、公司《关于董事会换届的议案》
5、公司《关于监事会换届的议案》
6、公司《关于收购资产的议案》
7、公司《关于收购资产评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、公司《关于选举周剑军先生为公司董事的议案》
2、公司《关于选举张力争先生为公司董事的议案》
3、公司《关于下属全资孙公司对外转让参股公司股权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、公司《2018年年度报告全文及其摘要》
2、公司《2018年度董事会工作报告》
3、公司《2018年度监事会工作报告》
4、公司《2018年度独立董事述职报告》
5、公司《2018年度财务决算报告》
6、公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、公司《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》
8、公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
9、公司《关于续聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
10、公司《关于提名候选监事候选人的议案》
11、公司《关于预计与财务公司日常关联存贷款额度的议案》
12、公司《关于与财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
13、公司《关于2019年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层北京华联商厦股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《关于出售资产的议案》
2、《关于出售资产评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层北京华联商厦股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、公司《关于转让紫金华联100%股权的议案》
2、公司《关于转让紫金华联评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》
3、公司《关于转让合肥华联瑞诚100%股权的议案》
4、公司《关于转让合肥华联瑞诚评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》
5、公司《关于择机出售正荣地产股票资产的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、公司《关于增加发行非金融企业债务融资工具额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层北京华联商厦股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、公司《2017年年度报告全文及其摘要》 2、公司《2017年度董事会工作报告》 3、公司《2017年度监事会工作报告》 4、公司《2017年度独立董事述职报告》 5、公司《2017年度财务决算报告》 6、公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 7、公司《关于与华联综超日常关联交易的议案》 8、公司《关于与华联咖世家常关联交易的议案》 9、公司《关于与华联第一太平日常关联交易的议案》 10、公司《关于与新加坡BHGRetailREIT日常关联交易的议案》 11、公司《关于与泰合通日常关联交易的议案》 12、公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》 13、公司《关于续聘公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 14、公司《关于增加财务公司授信额度的议案》 15、公司《关于全资子公司对外投资广州贝壳金宝投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》 16、公司《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔区5层北京华联商厦股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、公司《关于修订公司章程的议案》
2、公司《关于选举ZHANGLEI为公司董事候选人的议案》
3、公司《关于选举翟锋为公司董事候选人的议案》
4、公司《关于选举施青军为公司独立董事候选人的议案》
5、公司《关于对外转让北京华联商业100%股权的议案》
6、公司《关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》
7、公司《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔区5层

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、公司《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、公司《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3、公司《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、公司《 2016 年年度报告全文及其摘要》
2、公司《 2016 年度董事会工作报告》
3、公司《 2016 年度监事会工作报告》
4、公司《 2016 年度独立董事述职报告》
5、公司《 2016 年度财务决算报告》
6、公司《 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、公司《关于与华联综超日常关联交易的议案》
8、公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
9、公司《关于选举公司董事候选人的议案》
10、公司《关于续聘公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-19)

议题:

1、公司《关于收购隆邸天佟有限合伙份额的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、公司《关于终止部分募集资金投资项目并将未使用的募集资金永久补充流动资金的议案》
2、公司《关于将募集资金节余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-19)

议题:

1、公司《关于设立华联保理子公司的议案》 2、公司《关于增资财务公司的议案》 3、公司《关于董事会换届的议案》 4、公司《关于监事会换届的议案》 5、公司《关于续聘公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-11-01)

议题:

1、公司《关于对外投资青岛长山兴的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-08)

议题:

公司《关于增资隆邸天佟的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、公司《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》
2、公司《关于转让龙天陆公司51%股权的议案》
3、公司《关于转让兴联顺达公司51%股权的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、公司《关于选举公司董事候选人的议案》2、公司《关于选举公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、公司《2015年年度报告全文及其摘要》
2、公司《2015年度董事会工作报告》
3、公司《2015年度监事会工作报告》
4、公司《2015年度独立董事述职报告》
5、公司《2015年度财务决算报告》
6、公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、公司《关于与华联综超日常关联交易的议案》
8、公司《关于与BHG百货日常关联交易的议案》
9、公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
10、公司《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
11、逐项审议公司《关于对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案》
12、公司《关于公司发行股份购买资产及募集配套资金构成关联交易的议案》
13、公司《关于<北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
14、公司《北京华联商厦股份有限公司与上海镕尚投资管理中心(有限合伙)和中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)签订有关<发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》
15、公司《北京华联商厦股份有限公司与西藏山南信商投资管理有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
16、公司《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及公司备考财务报表报告的议案》
17、公司《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
18、审议公司《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
19、审议公司《关于本次资产重组摊薄即其回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
20、审议公司《关于制定公司<未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划>的议案》
21、审议公司《关于授权董事会全权办理本次资产重组的议案》
22、审议公司《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
23、审议公司《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔区5层

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

《关于转让北京海融兴达公司 51%股权的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2 号楼 3 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-05)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-18)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-18)

议题:

1.审议公司《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-20)

议题:

1.公司《2014年年度报告及其摘要》;
2.公司《2014年度董事会工作报告》;
3.公司《2014年度监事会工作报告》;
4.公司《2014年度独立董事述职报告》;
5.公司《2014年度财务决算报告》;
6.公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
7.公司《关于选举公司董事的议案》;
8.公司《关于发行短期融资券的议案》;
9.公司《关于与华联综超日常关联交易的议案》;
10.公司《关于与第一太平公司日常关联交易的议案》;
11.公司《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》;
12.公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》;
13.《关于续聘公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-28)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-03)、召开日(2015-02-03)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-13)

议题:

审议公司《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-11-06)

议题:

1、审议公司《关于转让 3 家下属子公司股权的议案》;
2、审议公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
3、审议公司《关于变更公司监事的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-27)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-10)

议题:

1、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议公司《关于转让 3 家下属子公司股权的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-16)

议题:

1.公司《2013年年度报告及其摘要》;
2.公司《2013年度董事会工作报告》;
3.公司《2013年度监事会工作报告》;
4.公司《2013年度独立董事述职报告》;
5.公司《2013年度财务决算报告》;
6.公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
7.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
8.《关于与华联综超日常关联交易的议案》;
9.《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》;
10.《关于与清洁公司年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日(2014-02-11)、召开日(2014-02-11)

议题:

《关于公司部分募投项目变更实施方式的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2 号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-12)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、召开日(2013-09-25)

议题:

1、审议《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》;
2、逐项审议《关于董事会换届的议案;
3、逐项审议《关于监事会换届的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2 号楼 3层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日(2013-05-21)、召开日(2013-05-20)

议题:

1. 《公司 2012 年年度报告》及摘要;
2. 《公司 2012 年度董事会工作报告》;
3. 《公司 2012 年度监事会工作报告》;
4. 《独立董事述职报告》;
5. 《公司 2012 年度财务决算报告》;
6. 《公司 2012 年度利润分配预案》;
7. 《公司 2012 年度公积金转增股本预案》;
8. 《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
9. 《关于与华联综超日常关联交易的议案》;
10. 《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》;
11. 《关于与关联方共同投资的关联交易议案》;
12. 《关于与鑫创益日常关联交易的议案》;
13. 《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》;
14. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
15. 《关于本次非公开发行股票方案的议案》;
16. 《关于与华联集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
17. 《关于收购北京海融兴达商业管理有限公司 51%股权并增资的议案》;
18. 《关于收购北京华联综合超市股份有限公司金寨店房产及中华路房产的议案》;
19. 《关于收购内江华联购物中心有限公司 80.05%股权并增资的议案》;
20. 《关于收购包头市鼎鑫源商业管理有限公司 80.05%股权并增资的议案》;
21. 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
22. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
23. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-06)、网络投票日()、召开日(2012-11-06)

议题:

1、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-05)、董事会签署日(2012-07-05)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、召开日(2012-07-17)

议题:

1、《关于发行短期融资券的议案》;
2、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》;
3、《公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》;
4、《关于修订公司章程的议案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日(2012-05-15)、召开日(2012-05-14)

议题:

1. 《公司2011年年度报告》及摘要；
2. 《公司2011年度董事会工作报告》；
3. 《公司2011年度监事会工作报告》；
4. 《独立董事述职报告》；
5. 《公司2011年度财务决算报告》；
6. 《公司2011年度利润分配预案》；
7. 《公司2011年度公积金转增股本预案》；
8. 《关于修订公司章程的议案》；
9. 《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
10. 《关于与华联综超日常关联交易的议案》；
11. 《关于与华联集团日常关联交易的议案》；
12. 《关于与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；
13. 《关于与集团财务公司签署金融服务协议并存款的议案》；
14. 《关于提名董事候选人的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

审议《关于与华联综超签署租赁合同的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2011-11-17)、董事会签署日(2011-11-17)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-11-28)、网络投票日(2011-12-01)、召开日(2011-11-28)

议题:

《关于放弃发行公司债券的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2011-10-31)、董事会签署日(2011-10-31)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日(2011-11-14)、召开日(2011-11-11)

议题:

《关于变更国家开发银行借款主体的关联交易议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日(2011-05-09)、召开日(2011-05-06)

议题:

1、《公司2010年年度报告》及摘要
2、《公司2010年度董事会工作报告》
3、《公司2010年度监事会工作报告》
4、《公司2010年度财务决算报告》
5、《公司2010年度利润分配预案》
6、《公司2010年度公积金转增股本预案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
9、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
10、《关于2011年度日常关联交易的议案》
11、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
12、《关于公司申请发行公司债券的议案》
12.01发行规模 12.02债券品种和期限 12.03发行方式 12.04债券利率及还本付息 12.05向公司股东配售的安排 12.06 募集资金用途 12.07 发行债券的上市 12.08 偿债保障措施 12.09 决议的有效期
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行与上市相关事项的议案》
14、《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2010-07-24)、董事会签署日(2010-07-24)、股权登记日(2010-08-04)、现场登记日(2010-08-06)、网络投票日()、召开日(2010-08-06)

议题:

1、逐项审议《关于董事会换届的议案》；
1.1 关于选举赵国清先生为公司董事的议案；
1.2 关于选举牛晓华先生为公司董事的议案；
1.3 关于选举郭丽荣女士为公司董事的议案；
1.4 关于选举张力争先生为公司董事的议案；
1.5 关于选举高峰先生为公司董事的议案；
1.6 关于选举马婕女士为公司董事的议案；
1.7 关于选举王文彦先生为公司独立董事的议案；
1.8 关于选举陈永宏先生为公司独立董事的议案；
1.9 关于选举魏本华先生为公司独立董事的议案。
2、逐项审议《关于监事会换届的议案》；
2.1 关于选举李瑶女士为公司监事的议案；
2.2 关于选举周晓刚女士为公司监事的议案。
3、审议《关于在华联财务有限责任公司存款的议案》
4、《关于与华联综超签署场地租赁合同的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1 号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日(2010-06-20)、召开日(2010-06-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<股权购买协议>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1 号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、《公司2009 年年度报告》及摘要；
2、《公司2009 年度董事会工作报告》；
3、《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、《公司2009 年度财务决算报告》；
5、《公司2009 年度利润分配预案》；
6、《公司2009 年度公积金转增股本预案》；
7、《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
8、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1 号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-12)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日()、召开日(2010-03-25)

议题:

《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2009-08-29)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-09)、网络投票日()、召开日(2009-09-09)

议题:

1、《关于调整董事会成员的议案》。
2、《关于公司子公司为关联方提供担保的议案》。
3、《关于出售华联综超股份的议案》。
4、《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1 号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2009-07-25)、董事会签署日(2009-07-25)、股权登记日(2009-08-03)、现场登记日(2009-08-06)、网络投票日()、召开日(2009-08-06)

议题:

1、《关于明确公司发展战略的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2009-06-25)、董事会签署日(2009-06-25)、股权登记日(2009-07-03)、现场登记日(2009-07-07)、网络投票日()、召开日(2009-07-07)

议题:

1、《公司收购关联方华联综超三家门店部分经营性资产并将超市部分租给华联综超经营综合超市的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、《公司2008 年年度报告》及摘要；
2、《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
7、《关于修订公司章程的议案》；
8、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-03-26)、现场登记日(2009-03-30)、网络投票日()、召开日(2009-03-30)

议题:

审议《关于华联股份出售其持有的北京华联综合超市股份有限公司股份的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-06)、股权登记日(2009-01-14)、现场登记日(2009-01-16)、网络投票日(2009-01-20)、召开日(2009-01-16)

议题:

1、审议《关于公司向北京华联集团投资控股有限公司发行股份购买资产的议案》；
2、审议《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<非公开发行股份购买资产协议>以及<非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
3、审议《关于〈北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》；
4、审议《关于批准北京华联集团投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
5、审议《关于本次发行股份购买资产完成后与北京华联集团投资控股有限公司关联交易的议案》；
6、审议《关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2008-12-15)、董事会签署日(2008-12-15)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

审议《关于与北京华联综合超市股份有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2008-07-17)、董事会签署日(2008-07-17)、股权登记日(2008-07-25)、现场登记日(2008-07-29)、网络投票日()、召开日(2008-07-29)

议题:

1、审议《关于提名陈永宏先生为独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名牛晓华先生为董事候选人的议案》；
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1 号四川大厦东塔五层

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

审议《关于提名独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度财务决算报告》；
4、《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于在关联财务公司存款的议案》；
6、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-04-29)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-03-21)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-03-28)、现场登记日(2008-04-03)、网络投票日()、召开日(2008-04-03)

议题:

《关于控股子公司青海华联综合超市有限公司为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供抵押担保的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1 号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-13)、股权登记日(2007-12-20)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

《关于北京华联商厦股份有限公司重大资产出售和购买暨关联交易的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-08-25)、董事会签署日(2007-08-25)、股权登记日(2007-09-04)、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日()、召开日(2007-09-10)

议题:

会议审议事项：《关于为北京华联商业贸易发展有限公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-06-21)、董事会签署日(2007-06-21)、股权登记日(2007-06-28)、现场登记日(2007-07-05)、网络投票日()、召开日(2007-07-05)

议题:

《关于为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供担保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

（一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度监事会工作报告》；
（三）《2006年度财务决算报告》；
（四）《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）《关于在关联财务公司存款的议案》；
（六）《关于为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供担保的议案》；
（七）《关于为山西华联综合超市有限公司银行借款提供担保的议案》；
（八）《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；
（九）《关于董事会换届的议案》。
（十）《关于监事会换届的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1 号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-02-10)、董事会签署日(2007-02-10)、股权登记日(2007-02-13)、现场登记日(2007-02-26)、网络投票日()、召开日(2007-02-26)

议题:

《关于改选公司董事的议案》

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2006年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-11-21)、董事会签署日(2006-11-21)、股权登记日(2006-11-28)、现场登记日(2006-12-05)、网络投票日()、召开日(2006-12-05)

议题:

审议《关于出售武汉广信联置业有限公司股权的议案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-11-01)、董事会签署日(2006-11-01)、股权登记日(2006-11-08)、现场登记日(2006-11-15)、网络投票日()、召开日(2006-11-15)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》（特别决议案）。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街1号四川大厦五层会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-02)、董事会签署日(2006-06-05)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-29)、网络投票日(2006-06-29)、召开日(2006-06-29)

议题:

审议《北京华联商厦股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-06-01)、董事会签署日(2006-06-01)、股权登记日(2006-06-07)、现场登记日(2006-06-15)、网络投票日()、召开日(2006-06-15)

议题:

审议《关于为山西华联综合超市有限公司银行借款提供担保的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

（一）《2005年度董事会工作报告》；
（二）《2005年度监事会工作报告》；
（三）《2005年度财务决算报告》；
（四）《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）《公司章程》及其附件（修订）（特别决议案）；
（六）《关于在关联财务公司存款的议案》；
（七）《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；
（八）《关于设立董事会专门委员会的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-04-12)、董事会签署日(2006-04-12)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-26)、网络投票日()、召开日(2006-04-26)

议题:

（一）审议《关于将公司收购陕西华联置业发展有限公司、武汉广信联置业有限公司股权事项提交股东大会审议的议案》
（二）审议《关于为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供担保的议案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-03-01)、董事会签署日(2006-03-01)、股权登记日(2006-03-21)、现场登记日(2006-03-30)、网络投票日()、召开日(2006-03-30)

议题:

（一）审议《公司章程及其附件修订案》（特别决议案）；
（二）审议《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》；

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-20)、现场登记日(2005-12-29)、网络投票日()、召开日(2005-12-29)

议题:

《关于在关联财务公司存款的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华联商厦股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-09-10)、董事会签署日(2005-09-10)、股权登记日(2005-09-26)、现场登记日(2005-10-12)、网络投票日()、召开日(2005-10-12)

议题:

（一）《关于转让本公司持有的北京华联商厦河南有限公司股权的议案》；
（二）《关于本公司控股子公司河南华联商厦有限公司转让持有的北京华联商厦河南有限公司股权的议案》
特别决议案：
（三）《关于变更公司注册地址的议案》。

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