四方新材605122股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆四方新材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要的议案
4、2023年度财务决算方案
5、2024年度财务预算方案
6、2023年年度利润分配预案
7、关于公司2024年度申请银行综合授信的议案
8、关于公司2024年度担保预计的议案
9、关于2024年度开展应收账款保理业务的议案
10、关于授权公司管理层竞买矿产资源的的议案
11、关于董事、监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于续聘2024年度审计机构的议案
14、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆四方新材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于财务资助的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆四方新材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要的议案
4、2022年度财务决算方案
5、2023年度财务预算方案
6、2022年度利润分配预案
7、关于公司2023年度申请银行综合授信的议案
8、关于公司2023年度担保预计的议案
9、关于董事、监事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案
10、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆四方新材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆四方新材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于调整公司2022年度担保额度预计的议案
2、关于换届选举非独立董事的议案
3、关于换届选举独立董事的议案
4、关于换届选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆四方新材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要的议案
4、2021年度财务决算方案
5、2022年度财务预算方案
6、2021年度利润分配预案
7、关于公司2022年度申请银行综合授信的议案
8、关于公司2022年度担保事项预计的议案
9、关于董事、监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案
10、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
11、关于续聘2022年度审计机构的议案
12、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆四方新材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆四方新材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆四方新材股份有限公司行政办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《监事会议事规则》的议案
3、关于修订董事会专门委员会议事规则的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆四方新材股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆四方新材股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要的议案
4、2020年度财务决算方案
5、2021年度财务预算方案
6、2020年度利润分配预案
7、关于公司2021年度申请银行综合授信的议案
8、关于调整公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
9、关于公司2021年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10、关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于续聘2021年度审计机构的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案

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