三峡新材600293股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
2、《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北三峡新型建材股份有限公司办公楼二楼会议室(湖北省当阳市翼德路6号)

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年年度报告正文及摘要
5、2023年度财务决算报告
6、2023年利润分配预案
7、2024年度公司融资计划的议案
8、关于续聘2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9、关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
10、关于子公司之间提供担保的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
17、关于监事2023年度薪酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北三峡新型建材股份有限公司调度室三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-04)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年年度报告正文及摘要
5、2022年度财务决算报告
6、2022年度利润分配预案
7、2023年度公司融资计划的议案
8、关于续聘2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9、2023年度公司对子公司提供但保额度预计的议案
10、公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险续保的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年年度报告正文及全文
5、2021年度财务决算报告
6、2021年利润分配预案
7、2022年公司融资计划的议案
8、续聘2022年财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9、为关于深圳市恒波商业连锁有限公司提供担保的议案
10、向全资子公司增加注册资本的议案
11、关于全资子公司投资Low-E镀膜玻璃生产线的议案
12、公司未来三年分红回报规划(2021年-2023年)
13、修订《董事、监事报酬管理办法》的议案
14、为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
15、修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于转让深圳市恒波商业连锁有限公司股权的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年董事会工作报告
2、2020年监事会工作报告
3、2020年独立董事述职报告
4、2020年度计提资产减值准备的议案
5、2020年年度报告正文及全文
6、2020年财务决算报告
7、2020年利润分配预案
8、2021年公司本部融资计划的议案
9、续聘2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
10、为子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度报告正文及全文
5、2019年度财务决算报告
6、2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7、2020年度公司本部融资计划的议案
8、关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于为子公司提供担保的议案
10、关于终止回购公司股份的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-19)

议题:

1.关于恒波公司2018年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-03)、召开日(2019-05-31)

议题:

1.关于回购股份延期的议案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.2018年董事会工作报告
2.2018年监事会工作报告
3.2018年独立董事述职报告
4.2018年年度报告正文及年度报告摘要
5.2018年财务决算报告
6.2018年利润分配预案
7.2019年公司本部融资计划的议案
8.关于续聘2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9.关于修订《募集资金管理办法》的议案
10.关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、《关于以现金方式收购宜昌当玻集团有限责任公司、武汉嘉昊投资有限公司合计持有的新疆普耀新型建材有限公司16.50%股权暨关联交易的议案》
2、《关于以现金方式收购深圳市南普贸易有限公司、深圳市乐飞达贸易有限公司合计持有的新疆普耀新型建材有限公司40.00%股权的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、关于增资控股当阳正达材料科技有限公司的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度独立董事述职报告
4.2017年年度报告正文及年度报告摘要
5.2017年度财务决算报告
6.2017年度利润分配预案
7.2018年度公司本部融资计划的议案
8.关于聘任2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9.未来三年(2018-2020年)分红回报规划

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-02)

议题:

1关于回购注销公司股份的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销公司股份事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、关于出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-08)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-18)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-21)

议题:

1关于为全资子公司提供担保的议案
2关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-02)

议题:

1.关于深圳市恒波商业连锁有限2016年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度报告正文及年度报告摘要
5、2016年度财务决算报告
6、2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7、2017年度公司本部融资计划的议案
8、关于聘任2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9、关于为参股子公司提供担保的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-11)

议题:

1《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-30)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-12)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-12)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日()、网络投票日(2016-04-18)、召开日()

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度报告正文及年度报告摘要
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度利润分配预案
7、2016年度融资计划的议案
8、关于聘任2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9、关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》(修订版) 4、《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告>的议案》(修订版) 5、《<关于前次募集资金使用情况的说明>的议案》 6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 7、《关于公司与特定投资者分别签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 8、《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之股份收购协议>的议案》 9、《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之股份收购协议>之补充协议的议案》 10、《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》 11、《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之盈利补偿协议>之补充协议的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》 13、《关于修订<湖北三峡新型建材股份有限公司公司章程>的议案》 14、《湖北三峡新型建材股份有限公司募集资金使用管理办法》(修订版) 15、《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大会议事规则》(修订版)

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、公司2014年董事会工作报告
2、公司2014年监事会工作报告
3、公司独立董事述职报告
4、公司2014年年度报告正文及摘要
5、公司2014年度财务决算报告
6、公司2014年度利润分配预案
7、公司2015年融资计划的议案
8、公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案
9、公司未来三年分红回报规划

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-05)

议题:

1、关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-22)、董事会签署日(2014-07-23)、股权登记日(2014-07-31)、现场登记日(2014-08-04)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-04)

议题:

1、关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-06)、网络投票日(2014-07-10)、召开日(2014-07-06)

议题:

1 关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-09)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度独立董事述职报告
4、公司2013年年度报告正文及年度报告摘要
5、公司2013年度财务决算报告
6、公司2013年度利润分配预案
7、公司2014年度融资计划的议案
8、公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案
9、公司关于选举产生第八届董事会董事的议案
10、公司关于选举产生第八届监事会监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-14)、董事会签署日(2014-01-16)、股权登记日(2014-01-24)、现场登记日(2014-01-28)、网络投票日()、召开日(2014-01-28)

议题:

《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-06)

议题:

1 公司 2012 年度董事会工作报告
2 公司 2012 年度监事会工作报告
3 公司 2012 年度独立董事述职报告
4 公司 2012 年年度报告及摘要
5 公司 2012 年度财务决算报告
6 公司 2012 年度利润分配预案
7 公司 2013 年度融资计划的议案
8 公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案
9 公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管经营协议》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、召开日(2012-09-03)

议题:

（1）、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
（2）、公司利润分配管理制度；
（3）、公司《未来三年（2012—2014年）分红回报规划》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

（1）审议公司2011年度董事会工作报告；
（2）审议公司2011年度监事会工作报告；
（3）审议公司2011年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2011年年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2011年度财务决算报告；
（6）审议公司2011年度利润分配预案；
（7）审议公司2012年度融资计划的议案；
（8）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-18)、现场登记日(2011-11-21)、网络投票日()、召开日(2011-11-21)

议题:

（1）、关于分期建设特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目的议案
（2）、关于受让国中医药有限责任公司所持有的苏州盛康达生物技术有限公司股权的议案
（3）、关于受托经营管理国中医药有限责任公司的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

（1）审议公司董事会工作报告；
（2）审议公司监事会工作报告；
（3）审议公司2010年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2010年年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2010年度财务决算报告；
（6）审议公司2010年度利润分配预案；
（7）审议公司2011年度融资计划的议案；
（8）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
（9）审议公司关于选举产生第七届董事会董事的议案；
（10）审议公司关于选举产生第七届监事会监事的议案；
（11）审议公司关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案；
（12）审议公司关于参与发行宜昌市2011年度第一期中小企业集合票据的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-22)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

（1）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2009 年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2009 年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2009 年度财务决算报告；
（6）审议公司2009 年度利润分配预案；
（7）审议公司2010 年度融资计划的议案；
（8）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-06)、董事会签署日(2009-08-07)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日(2009-08-31)、网络投票日()、召开日(2009-08-31)

议题:

审议公司关于压延玻璃生产线“气代油”节能综合技改工程的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-06-05)、现场登记日(2009-06-08)、网络投票日()、召开日(2009-06-08)

议题:

（1）审议公司董事会工作报告；
（2）审议公司监事会工作报告；
（3）审议公司2008 年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2008 年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2008 年度财务决算报告；
（6）审议公司2008 年度利润分配预案；
（7）审议公司2009 年度融资计划的议案；
（8）审议公司关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

（1）审议公司董事会工作报告；
（2）审议公司监事会工作报告；
（3）审议公司2007 年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2007 年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2007 年度财务决算报告；
（6）审议公司2007 年度利润分配预案；
（7）审议公司2008 年度融资计划；
（8）审议公司关于收购武汉市戴春林商贸有限责任公司的议案；
（9）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
（10）审议公司关于选举产生第六届董事会董事的议案；
（11）审议公司关于选举产生第六届监事会监事的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-07)、董事会签署日(2007-02-09)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日()、召开日(2007-04-24)

议题:

（1）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度独立董事述职报告》；
（4）审议公司2006年年度报告正文及200年度报告摘要；
（5）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（6）审议公司《2006年年度利润分配预案》；
（7）审议公司《关于2007年度融资计划的议案》；
（8）审议公司《关于修订〈董事、监事报酬管理办法〉的议案》；
（9）审议公司《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案》。
（10）修改《股东大会议事规则》的提案；
（11）修改《董事会议事规则》的提案；
（12）修改《监事会议事规则》的提案；
（13）修改《控股股东行为规范》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省当阳市经济技术开发区公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-11)、董事会签署日(2006-05-15)、股权登记日(2006-05-30)、现场登记日(2006-06-07)、网络投票日(2006-06-06)、召开日(2006-06-07)

议题:

审议《湖北三峡新型建材股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡新型建材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省当阳市经济技术开发区

重要日期: 首次公告(2006-03-22)、董事会签署日(2006-03-24)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

（1）审议公司董事会工作报告；
（2）审议公司监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2005年年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2005年度财务决算报告；
（6）审议公司2005年度利润分配预案；
（7）审议公司2006年度融资计划的议案；
（8）审议《湖北三峡新型建材股份有限公司募集资金使用管理办法》；
（9）审议《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大会网络投票管理办法》；
（10）审议《湖北三峡新型建材股份有限公司累积投票制实施细则》；
（11）审议关于向当阳峡光特种玻璃有限责任公司增资的议案；
（12）审议关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
（13）审议《关于修改公司章程的议案》。

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