麦迪科技603990股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、关于间接控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案
2、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3、关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(草案)》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案
4、关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案
7、关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案
8、关于确认公司非独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9、关于确认公司独立董事2023年度津贴及2024年度津贴方案的议案
10、关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
11、关于修订公司内部管理制度的议案
12、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14、关于补选公司第四届监事会监事的议案
15、关于新增2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、关于公司及控股子公司增加对外申请融资额度的议案
2、关于增加为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、关于开展票据池业务暨提供担保的议案
2、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算方案的议案
5、关于公司2022年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7、关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
9、关于2023年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案
10、关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案
11、关于确认2022年度董事、监事薪酬及调整2023年度董事、监事薪酬方案的议案
12、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期暨增加项目实施主体的议案
14、关于2020年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、关于全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议书》的议案
2、关于变更公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
3、关于修订部分公司制度的议案
4、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日()、网络投票日(2023-01-09)、召开日()

议题:

1、关于修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的议案
2、关于修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
5、关于选举第四届董事会独立董事的议案
6、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案
9、关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案
10、关于补选公司第三届监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、豁免股东自愿限售承诺的议案
2、关于公司修订对外投资管理制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算方案的议案
5、关于公司2021年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7、关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于2022年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于确认2021年度董事、监事薪酬及调整2022年度董事、监事薪酬方案的议案
10、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度财务预算方案的议案
5、关于公司2020年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2020年度利润分配方案的议案
7、关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案
8、关于公司2021年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案
9、关于确定公司2020年度董事薪酬方案的议案
10、关于调整公司2021年度董事薪酬方案的议案
11、关于确定公司2020年度监事薪酬方案的议案
12、关于调整公司2021年度监事薪酬方案的议案
13、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-02-10)

议题:

1、关于收购控股子公司少数股东股权签署股权转让协议暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于选举公司第三届独立董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-06)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案
2、关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
3、关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
4、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
5、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(修订稿)的议案
6、关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施(修订稿)的承诺的议案
7、关于公司与特定投资人签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度财务预算方案的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
8、关于确定公司2019年度董事薪酬方案的议案
9、关于调整公司2020年度董事薪酬方案的议案
10、关于确定公司2019年度监事薪酬方案的议案
11、关于调整公司2020年度监事薪酬方案的议案
12、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司2020年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案
14、关于公司为董监高购买责任险的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案的议案 3、关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案》的议案 4、关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案 5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 6、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案 7、关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的议案 8、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案 9、关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案 10、关于《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案 11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 12、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 13、关于修改《董事会议事规则》的议案 14、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-10)、董事会签署日(2020-02-10)、股权登记日(2020-02-18)、现场登记日(2020-02-20)、网络投票日(2020-02-25)、召开日(2020-02-20)

议题:

1、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度财务预算方案的议案
5、关于公司2018年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于公司2019年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案
8、关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
9、关于确定公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案
10、关于调整公司2019年度董事薪酬方案的议案
11、关于调整公司2019年度监事薪酬方案的议案
12、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-27)、召开日(2018-04-25)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算报告的议案
4关于公司2018年度财务预算方案的议案
5关于公司2017年度利润分配方案的议案
6关于续聘公司2018年度审计机构、聘任公司2018年度内控审计机构的议案
7关于公司2018年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案
8关于公司2017年度报告及报告摘要的议案
9关于确定公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案
10关于调整公司2018年度董事薪酬方案的议案
11审议关于调整公司2018年度监事薪酬方案的议案
12审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-20)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度财务预算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于续聘公司2017年度审计机构、聘任公司2017年度内控审计机构的议案
7关于公司2017年度向相关银行申请融资及开立保函的议案
8关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案
9关于确定公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案
10关于调整公司2017年度董事薪酬方案的议案
11关于调整公司2017年度监事薪酬方案的议案
12关于补选公司第二届监事会监事的议案
13.00关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
14关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案
15关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-20)、召开日(2017-01-17)

议题:

1 关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
3 关于变更公司类型、住所、注册资本及经营范围的议案
4 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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