兆易创新603986股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 兆易创新科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-06)、董事会签署日(2024-11-06)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-26)、召开日()

议题:

1、关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 兆易创新科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-03)、董事会签署日(2024-09-03)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
3、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 兆易创新科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
2、《关于审议<2023年年度报告>及摘要的议案》
3、《关于2023年计提资产减值准备的议案》
4、《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于审议<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
9、《关于<兆易创新科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于<兆易创新科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
12、关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 兆易创新科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 兆易创新科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、关于审议日常关联交易协议的议案
2、关于参与投资私募股权投资基金的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
6、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 兆易创新科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于增补公司独立董事的议案
3、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 兆易创新科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、关于<兆易创新科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<兆易创新科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 兆易创新科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于审议<2022年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》
4、《关于审议<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5、《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>及附件部分条款的议案》
9、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
12、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 兆易创新科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
4、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
5、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于拟变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于审议<2021年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》
4、《关于审议<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5、《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于拟签署日常关联交易框架合同并新增2022年度日常关联交易额度的议案》
8、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
2、关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
3、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案
5、关于董事会换届选举的议案-非独立董事
6、关于董事会换届选举的议案-独立董事
7、关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于<北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》
2、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区清华路368号合肥格易集成电路有限公司(公司全资子公司)会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
5、《关于审议<2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6、《关于审议<2020年年度报告>及摘要的议案》
7、《关于使用2019年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于拟签署框架采购协议及预计2021年度日常关联交易额度的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于<北京兆易创新科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京兆易创新科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第五会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
3、《关于拟签署日常关联交易协议的补充协议的议案》
4、《关于拟签署《<可转股债权投资协议>的补充协议》的议案》
5、《关于拟对睿力集成电路有限公司投资的议案》
6、《关于拟签署《<合作协议>的补充协议》的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第六会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层金辉1厅

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》
5、《关于审议<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6、《关于审议<2019年年度报告>及摘要的议案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于拟签署日常关联交易框架协议及相关日常关联交易限额的议案》
10、《关于增补公司董事的议案》
11、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
12、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦A座17层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
6、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-16)、现场登记日(2019-10-17)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
8、《关于公司未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、《关于朱一明先生担任长鑫存储技术有限公司董事长兼首席执行官的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第六会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司董事会关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第六会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
4.《关于审议<2018年度利润分配预案>的议案》
5.《关于审议<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6.《关于审议<2018年年度报告>及摘要的议案》
7.《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
8.关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案
9.《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
2、关于董事会换届选举的议案-非独立董事
3、关于董事会换届选举的议案-独立董事
4、关于监事会换届选举的议案-股东代表监事

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-10)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-25)

议题:

1.《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2.《关于变更会计师事务所的议案》
3.《关于增补董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第五会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-09)

议题:

1.《关于<北京兆易创新科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<北京兆易创新科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司董事会关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-02)

议题:

1《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
3《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
4《关于审议<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
5《关于审议<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6《关于审议<2017年年度报告>及摘要的议案》
7《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
10《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
11.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
12《关于本次交易不构成关联交易的议案》
13《关于<北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
14《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
15《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
16《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
17《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
18《关于签署附条件生效的《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议》的议案》
19《关于签署附条件生效的<补偿协议>的议案》
20《关于签署附条件生效的《<补偿协议>之补充协议》的议案》
21《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
22《关于评估机构的胜任能力和独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第六会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于签署<关于存储器研发项目之合作协议>的议案》
2、《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》
3、《关于为公司境外全资子公司提供内保外贷的议案》
4、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第六会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-25)、召开日(2017-08-22)

议题:

1《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》
2《关于签署<《发行股份及支付现金购买资产协议》之终止协议>> <《盈利补偿协议》之终止协议>及<《股份认购协议》之终止协议>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第六会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-08)、召开日(2017-08-03)

议题:

1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司董事会关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第六会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-04)

议题:

1《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于审议<2016年年度报告>及摘要的议案》
4《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》
5《关于审议<2016年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6《关于审议<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
7《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
8《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
9《关于本次重组构成关联交易的议案(修订)》
10《关于<北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
13《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
14《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议>的议案》
15《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金购买资
16《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
17《关于签署附条件生效的<《盈利补偿协议》之补充协议>的议案》
18《关于签署<股份认购协议>的议案》
19《关于签署<《股份认购协议>之补充协议>的议案》
20《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
21《关于评估机构的胜任能力和独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
22《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
23《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
24《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
25《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案(修订)》产协议》之补充协议二>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-16)、召开日(2016-12-14)

议题:

1《关于<北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4《关于募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》
5《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
6《关于增加营业范围并相应变更营业执照的议案》
7《关于修改<公司章程>的议案》
8《关于重大资产重组继续停牌的议案》
9《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-01)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于2016年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

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