XD建业股603948股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 浙江建业化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建德市梅城镇严东关路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-26)、董事会签署日(2025-04-26)、股权登记日(2025-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-16)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2024年年度利润分配方案的议案
5、关于公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告的议案
6、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7、关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司董事、监事2024年度薪酬情况的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江建业化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区博地中心C座二楼

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-24)、召开日()

议题:

1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 建德市梅城镇严东关路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2023年年度利润分配方案的议案
5、关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
11、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13、关于修订《对外担保管理制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理办法》的议案
15、关于修订《独立董事工作细则》的议案
16、关于公司董事、监事2023年度薪酬情况的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建德市梅城镇严东关路8号浙江建业化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江建业化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建德市梅城镇严东关路8号浙江建业化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年度财务决算与2023年度财务预算报告的议案
6、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江建业化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建德市梅城镇严东关路8号浙江建业化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江建业化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建德市梅城镇严东关路8号浙江建业化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江建业化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 建德市梅城镇严东关路8号浙江建业化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算报告的议案
6、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于调整独立董事薪酬的议案
11、关于变更部分募集资金投资项目的议案
12、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江建业化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建德市梅城镇严东关路8号浙江建业化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、关于优化调整部分募投项目产品结构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江建业化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建德市梅城镇严东关路8号浙江建业化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于补选董事的议案
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江建业化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建德市梅城镇严东关路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案
6、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江建业化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建德市梅城镇严东关路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江建业化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建德市梅城镇严东关路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
3、关于修订<对外投资管理办法>的议案
4、关于修订<关联交易决策制度>的议案

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