*ST榕泰600589股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于拟变更公司全称及证券简称的议案 2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、关于拟公开挂牌转让部分资产的议案
2、关于2024年度担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、关于公司收购北京金云雅创物联科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告(全文及摘要)
4、关于《2023年度利润分配预案》的议案
5、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
6、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
7、关于确认公司2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
8、关于确认公司2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区广东榕泰实业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区广东榕泰实业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区广东榕泰实业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于修订《关联交易管理制度》的议案
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年年度报告(全文及摘要)
5、关于《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
7、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8、关于确认公司2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
9、关于确认公司2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
10、关于《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区广东榕泰实业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区广东榕泰实业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区广东榕泰实业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
2、关于签署《应收账款转让协议》的议案
3、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区广东榕泰实业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案 2、关于调整向全资子公司划转资产方案的议案 3、关于修订《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区广东榕泰实业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、关于转让全资子公司100%股权的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区广东榕泰实业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于修订《对外担保管理制度》的议案
2、关于制订《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法》的议案
3、关于制订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区广东榕泰实业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、关于向全资子公司划转资产的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区广东榕泰实业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于对外投资设立子公司的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区广东榕泰实业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告(全文及摘要)
4、2021年年度利润分配预案
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度独立董事述职报告
7、关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于公司2021年商誉减值测试的议案
9、关于核销部分应收账款的议案
10、关于部分长期资产报废的议案
11、关于信用减值准备的议案
12、关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
13、关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
14、关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区广东榕泰实业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区广东榕泰实业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-24)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-24)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告(全文及摘要)
4、2020年年度利润分配预案
5、2020年度财务决算报告
6、关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于终止向关联方转让子公司股权暨解决部分资金占用的议案
8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件的议案
2、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告(全文及摘要)
4、2019年年度利润分配预案
5、2019年度财务决算报告
6、2019年度独立董事述职报告
7、关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
9、关于公司2019年商誉减值测试的议案
10、关于修订<公司章程>的议案
11、关于补选公司独立董事的议案
12、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-11)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-11)

议题:

1、2018年董事会工作报告
2、2018年监事会工作报告
3、公司2018年年度报告(全文及摘要)
4、2018年年度利润分配预案
5、2018年度财务决算报告
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
7、2018年独立董事述职报告
8、关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案
10、关于重大资产重组2018年盈利预测实现情况及减值测试的议案
11、关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《公司章程》修订草案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于公司更换独立董事的议案 2、关于转让全资子公司股权的关联交易议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、关于调整2016年度非公开发A股股票方案的议案
2、关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案
3、关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
4、公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(三次修订稿)的议案
5、公司未来三年(2018-2020)股东回报规划
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、前次募集资金使用情况鉴定报告
8、关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区公司接待中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告(全文及摘要)
4、2017年度利润分配预案
5、2017年财务决算预案
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
7、2017年度独立董事述职报告
8、关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-16)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-03)

议题:

1、关于投资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-07)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-22)

议题:

1.00关于调整2016年度非公开发行A股股票方案的议案
2关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
3公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(二次修订稿)的议案
4公司前次募集资金使用情况报告的议案
5关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
6公司关于拟发行债务融资产品的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区公司接待中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-02)

议题:

1.广东榕泰实业股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.广东榕泰实业股份有限公司关于公司公开发行公司债券方案的议案
3.广东榕泰实业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4.广东榕泰实业股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
5.广东榕泰实业股份有限公司关于公司非公开发行公司债券方案的议案
6.广东榕泰实业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东经济试验区公司接待中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、2016年董事会工作报告
2、2016年监事会工作报告
3、2016年年度报告(全文及摘要)
4、2016年年度利润分配预案
5、2016年度财务决算报告
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
7、2016年独立董事述职报告
8、关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案
10、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
3逐项审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
4关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案
6关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年年度利润分配预案
5、公司2015年度财务决算报告
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
7、独立董事2015年度述职报告
8、关于公司2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-28)、网络投票日(2016-02-29)、召开日(2016-02-28)

议题:

1《公司章程》修订草案
2关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案
3关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
4关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案
5关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金不属于关联交易的议案》
4、《关于签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>以及签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
5、《关于签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》
6、《关于〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及摘要的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》
9、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
10、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-26)、召开日(2015-06-25)

议题:

1 《<公司章程>修正案》
2 《<公司股东大会议事规则>修正案》
3 《公司现金分红管理制度(修订本)》
4 《公司未来三年(2015-2017)回报规划》
5 《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-25)

议题:

1.公司2014年年度董事会工作报告
2.公司2014年年度监事会工作报告
3.公司2014年年度报告及摘要
4.公司2014年年度利润分配预案
5.公司2014年度财务决算报告和2015年财务预算报告
6.关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
7.独立董事2014年度述职报告
8.关于公司补选董事的议案
9.关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-20)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告》(正文及摘要);
4、审议《2013年年度利润分配预案》;
5、审议《2013年度财务决算报告和2014年财务预算报告》;
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;
7、审议《独立董事 2013年度述职报告》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省揭东县经济试验区公司接待中心 8 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年年度报告》(正文及摘要)
4、审议《2012 年年度利润分配预案》;
5、审议《2012 年度财务决算报告和 2013 年财务预算报告》;
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;
7、审议《独立董事 2012 年度述职报告》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-14)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-29)、网络投票日()、召开日(2012-12-29)

议题:

1、审议《公司章程及附件修订草案》；
2、逐项审议《公司第六届董事会董事候选人议案》；
3、逐项审议《公司第六届监事会监事候选人议案》；
4、审议《公司现金分红管理制度》；
5、审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 揭东经济开发试验区公司接待中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-12)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

(1）、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
(2）、逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
(3）、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长办理本次债券发行相关事项的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 揭东经济开发试验区公司接待中心8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-13)、网络投票日()、召开日(2012-05-13)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2011 年年度利润分配预案》；
5、审议《2011 年度财务决算报告和2012 年财务预算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《独立董事 2011 年度述职报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-13)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日(2012-03-20)、召开日(2012-03-19)

议题:

：审议《关于公司出售揭阳中泰发展有限公司45%股权及相关权益的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 揭东经济开发试验区公司接待中心8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2010 年年度利润分配预案》；
5、审议《2010 年度财务决算报告和2011 年财务预算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《独立董事 2010 年度述职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 揭东经济开发试验区公司接待中心8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-30)、董事会签署日(2010-06-30)、股权登记日(2010-07-13)、现场登记日(2010-07-15)、网络投票日()、召开日(2010-07-15)

议题:

审议《关于投资广东榕泰化工产业基地（首期项目）的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 揭东经济开发试验区公司接待中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-06)、董事会签署日(2010-04-06)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2009年年度利润分配预案》；
5、审议《2009年度财务决算报告和2010年财务预算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《独立董事 2009 年度述职报告》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-22)、网络投票日()、召开日(2009-12-22)

议题:

1、审议《公司章程及附件修订草案》；
2、审议《公司第五届董事会董事候选人议案》；
3、审议《公司第五届监事会监事候选人议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-02)、现场登记日(2009-04-09)、网络投票日(2009-04-10)、召开日(2009-04-09)

议题:

议案一审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案二中议项1 发行方式
议案二中议项2 发行种类和面值
议案二中议项3 发行数量
议案二中议项4 发行对象
议案二中议项5 定价基准日、发行价格
议案二中议项6 锁定期安排
议案二中议项7 上市地点
议案二中议项8 募集资金数量和用途
议案二中议项9 本次发行前公司滚存未分配利润的归属分配利润安排
议案二中议项10 本次发行决议有效期
议案三广东榕泰实业股份有限公司非公开发行股票预案
议案四前次募集资金使用情况报告
议案五本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
议案六关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-28)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-19)、现场登记日(2009-03-24)、网络投票日()、召开日(2009-03-24)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2008年度利润分配预案》；
5、审议《2008年度财务决算报告》；
6、审议《2009年财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省揭阳市新兴东二路1号广东榕泰实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-01-07)、现场登记日(2009-01-12)、网络投票日()、召开日(2009-01-12)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司申请发行公司债券的议案》; 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》; 4、审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》; 5、逐项审议《公司或公司的关联公司为公司本次发行债券提供抵押担保的议案》; 6、审议《公司与关联公司为公司本次发行债券提供抵押担保的反担保议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-02)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《2007 年度财务决算报告》；
6、审议《2008 年财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
8、审议《关于授权董事会决定抵押担保事项的议案》。
9.《关于延期实施<关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案>的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-13)、董事会签署日(2007-11-13)、股权登记日(2007-11-21)、现场登记日(2007-11-25)、网络投票日()、召开日(2007-11-25)

议题:

1、审议《公司董事会议事规则修订稿》(四届六次董事会通过); 2、审议《公司独立董事工作制度修订稿》(四届六次董事会通过); 3、审议《公司关联交易制度》(四届六次董事会通过); 4、审议《公司对外担保制度议案》(四届六次董事会通过); 5、审议《公司章程修改议案》(四届六次董事会通过); 6、审议《关于出资设立项目公司合作开发揭阳市区土地项目议案》; 7、审议《提请股东大会授权董事长实施本次对外投资有关具体事项的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《2006年度财务决算报告》；
6、审议《2007年财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
8、审议《关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司召开2006年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-12)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-19)、现场登记日(2006-12-23)、网络投票日()、召开日(2006-12-23)

议题:

1、审议《公司章程修改议案》；
2、审议《公司第四届董事会董事候选人议案》；
3、审议《公司第四届监事会监事候选人议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-25)、董事会签署日(2006-07-25)、股权登记日(2006-08-04)、现场登记日(2006-08-07)、网络投票日()、召开日(2006-08-07)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《公司章程修改议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-05)、董事会签署日(2006-06-05)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日(2006-06-20)、召开日(2006-06-19)

议题:

议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案二中议项(1) 发行种类和面值
议案二中议项(2) 发行数量
议案二中议项(3) 发行方式
议案二中议项(4) 发行对象
议案二中议项(5) 定价方式
议案二中议项(6) 限售期
议案二中议项(7) 上市地点
议案二中议项(8) 募集资金用途
议案二中议项(9) 未分配利润安排
议案二中议项(10) 本次发行决议有效期
议案二中议项(11) 拟提请股东大会授权董事会办理的有关事项
议案三《关于募集资金投资项目的可行性研究的议案》
议案四《关于前次募集资金使用情况的说明》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2005年度利润分配方案》；
5、审议《2005年度财务决算报告》；
6、审议《2006年财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
8、审议《公司<章程>修订案》，提交年度股东大会审议.
9、审议《公司<股东大会议事规则>修订案》，提交年度股东大会.
10、审议《公司<董事会议事规则>修订案》，提交年度股东大会.
11、审议《公司<监事会议事规则>修订案》.

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-17)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-17)、现场登记日(2005-10-19)、网络投票日(2005-10-20)、召开日(2005-10-19)

议题:

广东榕泰实业股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广东榕泰实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-17)、董事会签署日(2005-05-17)、股权登记日(2005-06-17)、现场登记日(2005-06-20)、网络投票日()、召开日(2005-06-20)

议题:

1、审议《关于停止实施＜公司2004年度配股方案＞的议案》；
2、审议《公司拟投资年产五万吨苯酐项目和年产十万吨增塑剂项目的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《股东大会议事规则》,具体见上海证券交易所网站HTTP：//WWW.SSE.COM.CN；
5、审议《董事会议事规则》,具体见上海证券交易所网站HTTP：//WWW.SSE.COM.CN；
6、审议《监事会议事规则》,具体见上海证券交易所网站 HTTP：//WWW.SSE.COM.CN；
7、审议《公司章程修改议案》,具体见上海证券交易所网站HTTP：//WWW.SSE.COM.CN。

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