ST南卫603880股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《公司2023年年度报告及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
8、《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度监事会工作报告》 4、《2022年度财务决算报告》 5、《公司2022年度利润分配预案》 6、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 7、《关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》 8、《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 9、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 10、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 11、《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 12、《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司重大决策管理制度>的议案》 13、《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》
11、《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》
12、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《公司前次募集资金使用情况报告》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《公司2020年年度报告及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》
11、《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》
12、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、《关于子公司拟建设医用手套项目的议案》
2、《关于对全资子公司增资的议案》
3、《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-20)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-20)

议题:

1、关于《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《公司2019年年度报告及其摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于变更监事的议案》
10、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于预计公司2020年日常关联交易金额的议案》
12、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
13、《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-07)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案 2、关于重大资产购买方案的议案 3、关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 4、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 5、关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案 6、关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 7、关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案 8、关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案 9、关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案 10、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案 11、关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 12、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案 13、关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案 14、关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案 15、关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案 16、关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-18)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-06-03)、召开日(2019-05-28)

议题:

1.《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.《关于变更监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《公司2018年年度报告及其摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2019年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
2、关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
3、关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-07)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1《公司2017年年度报告及其摘要》
2《2017年度董事会工作报告》
3《2017年度监事会工作报告》
4《2017年度财务决算报告》
5《公司2017年度利润分配预案》
6《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
7《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8《关于2018年度董事薪酬方案的议案》
9《关于2018年度监事薪酬方案的议案》

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