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中公高科603860股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中公高科养护科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、 召开日(2024-04-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度利润分配方案
4、2023年年度报告全文及摘要

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中公高科养护科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层205会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-02-01)、 召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中公高科养护科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-07)、 召开日(2023-04-04)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度利润分配预案
4、2022年年度报告全文及摘要
5、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中公高科养护科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-06)、 召开日(2023-01-05)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中公高科养护科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、 召开日(2022-03-30)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度利润分配预案
4、2021年年度报告全文及摘要

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中公高科养护科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、 召开日(2021-04-19)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告全文及摘要
6、关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8、2020年度内部控制评价报告

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中公高科养护科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层205会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-01)、 召开日(2021-03-31)

议题:

1、关于选举孟书涛为公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中公高科养护科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层205会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、 召开日(2021-01-29)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中公高科养护科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-20)、 召开日(2020-04-20)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5、2019年度利润分配预案
6、2019年度报告全文及摘要
7、关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9、2019年度内部控制评价报告
10、关于补选监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中公高科养护科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-23)、 召开日(2019-04-19)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5.2018年度利润分配预案
6.2018年度报告全文及摘要
7.关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
9.关于补选第三届董事会非独立董事的议案
10.关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中公高科养护科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-11)、 召开日(2018-05-09)

议题:

12017年度董事会工作报告
22017年度监事会工作报告
32017年度财务决算报告
42017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
52017年度利润分配预案
62017年度报告全文及摘要
7关于2017年度日常关联交易情况及2018年度预计的议案
8关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中公高科养护科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-18)、 召开日(2018-01-16)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 中公高科养护科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-14)、 召开日(2017-12-12)

议题:

1、关于对中公高科(霸州)养护科技产业有限公司增资的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中公高科养护科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-11)、 召开日(2017-09-07)

议题:

1关于增加公司注册资本的议案
2关于修订公司章程的议案

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