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坤彩科技603826股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室(福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号)

重要日期: 首次公告(2024-11-15)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、 召开日()

议题:

1、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室(福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号)

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年年度报告》及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度利润分配方案
5、2023年度财务决算报告
6、未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-22)、 召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
2、关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
3、关于2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-19)、 召开日(2024-01-19)

议题:

1、关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-14)、 召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于第四届董事会独立董事津贴的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作细则》的议案
5、关于第四届监事会监事薪酬的议案
6、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
7、关于选举第四届董事会独立董事的议案
8、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室(福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、关于续聘2023年度审计机构的议案
5、2022年度利润分配预案
6、2022年度财务决算报告
7、关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案
8、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
9、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室(福建省福清市江阴工业区华兴支路1号)

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-24)、 召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案
2、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室(福建省福清市江阴工业区华兴支路1号)

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-04-29)、 召开日(2022-04-29)

议题:

1、关于审议《2021年年度报告》及其摘要的议案
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案
6、关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
9、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
10、关于《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
11、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
12、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
13、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
15、关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案
16、关于修订《公司章程》的议案
17、关于修订《股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《董事会议事规则》的议案
19、关于修订《监事会议事规则》的议案
20、关于修订《独立董事工作细则》的议案
21、关于修订《关联交易管理制度》的议案
22、关于修订《对外担保管理制度》的议案
23、关于修订《对外投资管理制度》的议案
24、关于修订《募集资金管理制度》的议案
25、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建坤彩材料科技股份有限公司行政办公室三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-22)、 召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于投资建设新增年产60万吨二氧化钛项目的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建坤彩材料科技股份有限公司行政办公室三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-21)、 召开日(2021-07-21)

议题:

1、关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案
2、关于制定<未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室(福建省福清市江阴工业区华兴支路1号)

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-28)、 召开日(2021-05-28)

议题:

1、关于审议《2020年年度报告》及其摘要的议案
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年度财务决算报告
6、关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案
7、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建坤彩材料科技股份有限公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-07)、 召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于第三届董事会独立董事津贴的议案
2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建坤彩材料科技股份有限公司行政办公室三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-21)、 召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于审议《2019年年度报告》及其摘要的议案
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年度财务决算报告
6、2020年度财务预算方案
7、关于2020年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信的议案
8、关于聘请2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-13)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-08)、 召开日(2019-10-08)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-26)、 召开日(2019-03-26)

议题:

1、关于审议《2018年年度报告》及其摘要的议案
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年年度利润分配预案
5、2018年度财务决算报告
6、2019年度财务预算方案
7、关于2019年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于聘请2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-09)、 召开日(2019-01-09)

议题:

1、关于变更营业期限的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目的议案
4、关于全资子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-18)、 召开日(2018-07-18)

议题:

1.关于增加注册资本的议案
2.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-21)、 召开日(2018-03-21)

议题:

1、关于审议《2017年年度报告》及其摘要的议案 2、董事会工作报告 3、监事会工作报告 4、2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案 5、2017年度财务决算报告 6、2018年度财务预算方案 7、关于2018年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案 8、关于聘请2018年度审计机构的议案 9、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 10、关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案 11、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 12、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案 13、关于前次募集资金使用情况报告的议案 14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 15、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 16、关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案 17、关于制定公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日()、网络投票日(2017-12-08)、 召开日()

议题:

1.关于第二届董事会独立董事津贴的议案
2.关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3.关于选举第二届董事会独立董事的议案
4.关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-07-31)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-16)、 召开日(2017-08-16)

议题:

1、2017年半年度利润分配预案 2、关于变更经营范围的议案 3、关于修改《公司章程》的议案 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案 5、关于修订《董事会议事规则》的议案 6、关于修订《监事会议事规则》的议案 7、关于修订《对外投资管理制度》的议案 8、关于修订《对外担保管理制度》的议案 9、关于修订《关联交易管理制度》的议案 10、关于修订《独立董事工作细则》的议案 11、关于修订《信息披露管理制度》的议案 12、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-03)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-20)、网络投票日(2017-07-20)、 召开日(2017-07-20)

议题:

1关于增加注册资本的议案
2关于修改《公司章程》的议案
3关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

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