宁波高发603788股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号宁波高发汽车控制系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》全文及摘要
4、《2023年度内部控制评价报告》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2024年度财务预算报告》
7、《2023年度利润分配预案》
8、《公司独立董事2023年度述职报告》
9、《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于确认2023年度非独立董事薪酬的议案》
13、《关于确认2023年度监事薪酬的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订公司<独立董事工作制度>及制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
17、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号宁波高发汽车控制系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号宁波高发汽车控制系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2023年度财务预算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2022年年度报告》全文及摘要
7、《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
9、《未来三年(2022-2024)股东回报规划》
10、《2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号宁波高发汽车控制系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》
4、《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号宁波高发汽车控制系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2022年度财务预算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2021年年度报告》全文及摘要
7、《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
10、《2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号宁波高发汽车控制系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6、《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度财务决算报告》
3、《2021年度财务预算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2020年年度报告》全文及摘要
7、《关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
10、《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、《关于将已终止募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度财务决算报告》
3、《2020年度财务预算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2019年年度报告》全文及摘要
7、《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
10、《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》
11、《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-16)

议题:

1.《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
2.《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度财务决算报告》
3、《2019年度财务预算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2018年年度报告》全文及摘要
7、《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、《2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-15)

议题:

1《关于变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点的议案》
2《关于终止汽车CAN总线控制系统募投项目的议案》
3《关于终止城市公交车联网平台募投项目的议案》
4《关于转让控股子公司雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于公司符合回购股份条件的议案》
2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
3、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事项的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-16)

议题:

1.《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
2.《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
3.《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-20)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度财务决算报告》
3《2018年度财务预算报告》
4《2017年度利润分配预案》
5《关于续聘会计师事务所的议案》
6《2017年年度报告》全文及摘要
7《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》
8《2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-31)

议题:

1、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
4、《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
5、《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-09)、召开日(2017-06-09)

议题:

1《前次募集资金使用情况报告》
2《关于制定<公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度财务决算报告》
3《2017年度财务预算报告》
4《2016年度利润分配预案》
5《关于续聘会计师事务所的议案》
6《2016年年度报告》全文及摘要
7《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》
8《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-13)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-29)

议题:

1《关于收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司80%股权、宁波市鄞州雪利曼软件有限公司35.55%股权的议案》
2《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4《关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9《关于公司<未来三年(2016-2018年)股东回报规划>的议案》
10《关于确定收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司80%股权、宁波市鄞州雪利曼软件有限公司35.55%股权价格及其他相关事项的议案》;
11《关于公司与李福友等5人签署附条件生效的<股权转让协议>之补充协议的议案》
12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性、评估结论的合理性等事项的议案》
13《关于审议收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司80%股权、宁波市鄞州雪利曼软件有限公司35.55%股权相关的审计报告、资产评估报告的议案》
14《关于收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司80%股权、宁波市鄞州雪利曼软件有限公司35.55%股权定价合理性分析的议案》
15《关于本次非公开发行股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
16《关于修订<公司章程>的议案》
17《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度财务决算报告》
3、《2016年度财务预算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2015年年度报告》全文及摘要
7、《2015年度监事会工作报告》
8、《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
11、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》累积投票议案
12.00、关于选举独立董事的议案
12.01、关于选举荆娴为公司第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-21)

议题:

1关于公司拟参加竞买资产的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-09)、董事会签署日(2015-10-09)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-26)、召开日(2015-10-26)

议题:

1.《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》全文及摘要
2《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》
3关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
4关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-10)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
3、关于审议《2015年度财务预算报告》的议案
4、关于审议《2014年度利润分配预案》的议案
5、关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
6、关于拟续聘会计师事务所的议案
7、关于审议《2014年年度报告》全文及摘要的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案 2、关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案 3、关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案 4、关于增加注册资本并修改公司章程的议案 5、关于修改公司股东大会议事规则的议案 6、关于修改公司董事会议事规则的议案 7、关于修改公司监事会议事规则的议案 8、关于修改公司关联交易公允决策制度的议案 9、关于修改公司独立董事工作制度的议案 10、关于制定公司重大事项处置制度的议案

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