大元泵业603757股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市铁路新区新城大道以东、中兴大道以南公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》
2、《关于为独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园杨林路1号公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、选举韩元平为公司董事
3、选举王国良为公司董事
4、选举王侣钧为公司董事
5、选举韩宗美为公司董事
6、选举张又文为公司董事
7、选举韩静为公司董事
8、关于选举独立董事的议案
9、选举兰才有为公司独立董事
10、选举吕久琴为公司独立董事
11、选举马贵翔为公司独立董事
12、关于选举监事的议案
13、选举张辉为公司非职工监事
14、选举王蒙为公司非职工监事

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司6号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及报告摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年中期分红安排的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于确认公司监事2023年度薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司6号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-05)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司6号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司6号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《2023年半年度利润分配预案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司6号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及报告摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、关于增补第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司6号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司6号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
4、《关于修订<董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区大元泵业(新厂区)6号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及报告摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区大元泵业(新厂区)6号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-14)、董事会签署日(2022-01-14)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
7、《关于制定<浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司6号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、《关于拟参与竞拍土地使用权、签署土地使用协议并计划扩大民用水泵产能的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区大元泵业(新厂区)6号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
5、《关于修订<董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
6、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
7、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
8、关于选举第三届董事会独立董事的议案
9、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区大元泵业(新厂区)6号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及报告摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬及制定2021年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司(新厂区)6号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于《浙江大元泵业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《浙江大元泵业股份2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司(新厂区)6号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及报告摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬及制定2020年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司(新厂区)办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年年度报告及报告摘要》
5.《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《关于修订<公司章程>的议案》
8.《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及制定2019年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司(新厂区)办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案 2、关于选举第二届董事会非独立董事的议案 3、关于选举第二届董事会独立董事的议案 4、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司(新厂区)办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年度财务决算报告》 4、《2017年年度报告及报告摘要》 5、《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6、《关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于申请银行综合授信额度的议案》 9、《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大元泵业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市杨林路1号合肥新沪屏蔽泵有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、关于修订《浙江大元泵业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
2、关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的议案
3、关于调整独立董事津贴的议案
4、关于全资子公司计划扩大屏蔽泵产能及拟购买土地使用权的议案

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