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三棵树603737股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、 召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、 召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案
8、关于对外提供担保的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11、关于修订公司相关制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、 召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
2、关于修订《关联交易管理办法》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、 召开日(2023-05-25)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2023年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9、关于对外提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-07)、 召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、 召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于拟修订《公司章程》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司2022年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9、关于对外提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、 召开日(2022-04-14)

议题:

1、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-13)、 召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于<三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、 召开日(2021-05-19)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7、关于公司2021年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
8、关于对外提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、 召开日(2021-04-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、关于《三棵树涂料股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于制定《三棵树涂料股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案
9、关于调整莆田市秀屿区高新材料综合产业园项目实施内容的议案
10、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-17)、 召开日(2021-03-16)

议题:

1、关于增加四川邛崃产业园区生产基地项目投资金额及签订补充协议的议案
2、关于在湖北省应城市投资建设生产基地项目及签订投资协议的议案
3、关于与安徽明光经济开发区管理委员会签订投资协议并投资建设生产基地项目的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、 召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于开展应收账款资产证券化业务的议案
2、关于增加公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
3、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
4、关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-13)、 召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于《三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、 召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-06)、 召开日(2020-07-03)

议题:

1、关于对外提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-18)、董事会签署日(2020-05-18)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-03)、 召开日(2020-06-02)

议题:

1、关于《三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、 召开日(2020-05-06)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7、关于公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
8、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
9、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
10、关于《三棵树涂料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
11、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
12、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于与特定对象(关联方)签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案
14、关于提请股东大会批准公司控股股东增持公司股份免于发出要约的议案
15、关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
16、关于制定《三棵树涂料股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划》的议案
17、关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-07)、 召开日(2019-11-06)

议题:

1.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-08-30)、 召开日(2019-08-29)

议题:

1、关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、 召开日(2019-05-15)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年年度报告及其摘要
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配预案
6.关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7.关于公司2019年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
8.关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-11)、网络投票日(2018-11-12)、 召开日(2018-11-11)

议题:

1、关于《三棵树涂料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《三棵树涂料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-12)、 召开日(2018-06-11)

议题:

1、关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案
2、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、 召开日(2018-05-09)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年年度报告及其摘要
4.2017年度财务决算报告
5.2017年度利润分配预案报告
6.关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7.关于公司2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
8.关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号二楼办公室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-23)、 召开日(2018-03-22)

议题:

1关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案
2关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-18)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-05)、 召开日(2017-12-04)

议题:

1、关于在安徽省明光市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-15)、 召开日(2017-09-14)

议题:

1关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-10)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、 召开日(2017-05-09)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年年度报告及其摘要
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配方案
6关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
7关于修订《股东大会议事规则》的议案
8关于修订《董事会议事规则》的议案
9关于修订《监事会议事规则》的议案
10关于修订《独立董事工作制度》的议案
11关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
12关于修订《关联交易管理办法》的议案
13关于修订《对外担保管理办法》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-11-30)、 召开日(2016-11-29)

议题:

1关于调整独立董事津贴标准的议案
2关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、 召开日(2016-09-09)

议题:

1、关于2016年半年度利润分配预案的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 三棵树涂料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-14)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-07-29)、 召开日(2016-07-28)

议题:

1关于修订《三棵树涂料股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

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