阿科力603722股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案
4、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于子公司申请银行授信额度的议案
2、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年度财务预算方案的议案
5、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案
7、关于2023年度利润分配预案的议案
8、关于2024年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案
9、关于2023年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案
3、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案
4、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案
5、关于公司向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
2、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
3、关于无锡阿科力科技股份有限公司独立董事工作制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算方案的议案
5、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案
7、关于2022年度利润分配预案的议案
8、关于2023年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案
9、关于2022年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
4、关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
5、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、关于公司拟与潜江市高新技术产业开发区·江汉盐化工业园管委会签订投资协议的议案
2、关于拟投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-17)、董事会签署日(2022-09-17)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、关于公司拟与泰兴经济开发区管理委员会签订取消投资协议的议案
2、关于拟注销全资子公司的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
2、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算方案的议案
5、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案
7、关于2021年度利润分配预案的议案
8、关于2021年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
2、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公司非公开发行A股股票填补回报措施的承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、关于公司拟与泰兴经济开发区管理委员会签订投资协议的议案
2、关于公司首次公开发行募投项目进展的议案
3、关于拟投资设立全资子公司的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度财务预算方案的议案
5、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
7、关于2020年度利润分配预案的议案
8、关于2020年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案
10、关于补选第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
2、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案 2、关于补选第三届董事会非独立董事的议案 3、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度财务预算方案的议案
5、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
7、关于2019年度利润分配预案的议案
8、关于2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、关于<无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于制定<无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案
4、关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案
5、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-13)

议题:

1.00关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
2.00关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
3.00关于公司监事会换届选举非职工代表监事候

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-16)

议题:

1关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3关于公司2018年度财务决算报告的议案
4关于公司2019年度财务预算方案的议案
5关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
7关于2018年度利润分配预案的议案
8关于2019年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案
9关于2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10关于公司章程修订的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案
2、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-21)

议题:

1.关于补选独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-04-28)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-04-28)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算报告的议案
4关于公司2018年度财务预算方案的议案
5关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
7关于2017年度利润分配预案的议案
8关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
9关于2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10关于补选董事的议案
11关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案
12关于确认公司2017年度关联交易及公司2018年度日常关联交易预测的议案
13关于未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案
2、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案
3、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
4、关于《无锡阿科力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案
5、关于《无锡阿科力科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案
6、关于《无锡阿科力科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》的议案
7、关于《无锡阿科力科技股份有限公司内部控制制度》的议案
8、关于《无锡阿科力科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

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