盛洋科技603703股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江盛洋科技股份有限公司行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2024年度公司申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》
10、《关于2024年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江盛洋科技股份有限公司行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于公司第五届董事薪酬方案的议案
2、关于公司第五届监事薪酬方案的议案
3、关于选举非独立董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江盛洋科技股份有限公司行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度公司审计机构的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2023年度公司申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江盛洋科技股份有限公司行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于公司和北京中交通信科技有限公司签订采购意向合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江盛洋科技股份有限公司行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江盛洋科技股份有限公司行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度公司审计机构的议案》
7、《关于2022年度公司申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于2022年度预计为控股子公司提供担保的公告》
9、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司相关治理制度的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江盛洋科技股份有限公司行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于提名公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江盛洋科技股份有限公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、关于提名公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于续聘2021年度公司审计机构的议案
7、关于公司计提商誉减值准备的议案
8、关于2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于提名公司非独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区人民东路1416号

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、关于公司第四届董事薪酬方案的议案
2、关于公司第四届监事薪酬方案的议案
3、关于选举非独立董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江盛洋科技股份有限公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘2020年度公司审计机构的议案
7、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施和相关主体承诺的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年年度报告及摘要
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配预案
6.关于续聘2019年度公司审计机构的议案
7.关于公司计提商誉减值准备的议案
8.关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案
9.关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10.关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于变更公司非独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-11)

议题:

1关于以现金方式购买浙江虬晟光电技术有限公司51%股权的议案
2关于公司与裘坚樑、长兴晟通投资管理合伙企业(有限合伙)、沈飞琴等23名股东签署附生效条件的股权转让协议的议案
3关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购浙江虬晟光电技术有限公司51%股权相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于续聘2018年度公司审计机构的议案
7、关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案
8、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-29)、召开日(2017-09-26)

议题:

1关于收购杭州念卢投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-11)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年年度报告及摘要
4.2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配预案
6.关于续聘2017年度公司审计机构的议案
7.关于公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2016-11-19)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-01)

议题:

1、关于公司第三届董事薪酬方案的议案 2、关于公司第三届监事薪酬方案的议案 3、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于选举非独立董事的议案 6、关于选举独立董事的议案 7、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-08)

议题:

1关于变更公司住所、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-15)

议题:

1关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、2015年度董事会工作报告 2、2015年度监事会工作报告 3、2015年年度报告及摘要 4、2015年度财务决算报告 5、2016年度财务预算报告 6、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案 7、关于续聘2016年度公司审计机构的议案 8、关于核定公司董事、监事2015年度薪酬的议案 9、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-15)

议题:

1.关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实
施主体的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盛洋科技股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416 号)

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-14)、召开日(2015-08-12)

议题:

1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于提名单立平先生为独立董事候选人的议案
3 关于提名监事候选人的议案

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