晨丰科技603685股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-24)、董事会签署日(2024-12-24)、股权登记日(2025-01-02)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-10)、召开日()

议题:

1、《关于为全资孙公司提供担保的议案》
2、《关于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-23)、董事会签署日(2024-09-23)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 2、关于子公司为孙公司提供担保的议案 3、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 5、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉(截至2024年6月30日)的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-24)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-08)、召开日()

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于追加公司2024年度担保预计额度、被担保对象及担保措施的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉(截至2023年12月31日)的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇园区四路10号浙江晨丰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于公司2024年度对外担保额度的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
4、《关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-01)、董事会签署日(2023-11-01)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉(截至2023年9月30日)的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司〈2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
6、《关于公司〈2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
9、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
11、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于拟收购股权暨关联交易的议案》
2、《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于补选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司未来三年(2023年—2025年)分红回报规划的议案》
8、《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案
9、《关于公司2023年度对外担保额度的议案》
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》
12、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
8、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
9、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
9、《关于公司2022年度向控股子公司提供财务资助的议案》
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于公司及控股子公司2021年度对外担保额度的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
10、《关于控股子公司业绩承诺部分延期履行的议案》
11、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-07)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-16)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-12-01)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案
5、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案
6、全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
7、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
8、关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2、关于2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6、关于公司2019年度利润分配方案的议案
7、关于公司2020年度向金融机构申请授信额度的议案
8、关于公司2020年度对外担保额度的议案
9、关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案
11、关于公司未来三年(2020年-2022年)分红回报规划的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于对控股子公司增加担保额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于公司部分募投项目延期的议案
2、关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.关于2018年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5.关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6.关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案
7.关于公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案
8.关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案
10.关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.关于对控股子公司提供担保的议案
2.关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4.关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、《关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-06)

议题:

1.《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-04)

议题:

1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
6《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》
7《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8《关于公司2018年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-17)

议题:

1《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》
2《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
3《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
4《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
5《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
6《关于制定公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

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