永冠新材603681股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案
4、关于公司2023年度财务报告的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配的议案
7、关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10、关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于公司2024年度对外担保预计的议案
13、关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案
14、关于公司开展2024年度套期保值业务的议案
15、关于公司开展2024年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
16、关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
17、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
18、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案
19、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
20、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》的议案
21、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、关于变更部分可转债募集资金用途的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案
4、关于公司2022年度财务报告的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配的议案
7、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8、关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于公司2023年度对外担保预计的议案
11、关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案
12、关于公司开展2023年度套期保值业务的议案
13、关于公司开展2023年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
14、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
15、关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
16、关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
17、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
19、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案
20、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
21、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
22、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案
23、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司对外投资管理制度》的议案
24、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案
25、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的议案
26、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司信息披露管理办法》的议案
27、关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》的议案
28、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
29、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
30、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
4、关于公司2021年度财务报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配的议案
7、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8、关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司2022年度对外担保预计的议案
10、关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案
11、关于公司开展2022年度套期保值业务的议案
12、关于公司开展2022年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
13、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案
2、关于全资子公司江西永冠科技发展有限公司向其下属全资公司增资的议案
3、关于在境外投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-02)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8、关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
9、关于制定《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-04)、董事会签署日(2021-09-04)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、关于《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4、关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
4、关于公司2020年度财务报告的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配的议案
7、关于公司2021年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于公司2021年度对外担保预计的议案
9、关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案
10、关于公司开展2021年度套期保值业务的议案
11、关于公司开展2021年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
12、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
13、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、关于《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-26)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-02-26)

议题:

1、关于设立控股子公司投资兴建环保可降解新材料生产基地建设项目的议案
2、关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于2021年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
4、关于公司2019年度财务报告的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司2020年度对外担保预计的议案
10、关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案
11、关于公司开展2020年度套期保值业务的议案
12、关于公司开展2020年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
13、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
14、关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
15、关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
16、关于制定《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
17、关于公司变更公开发行可转换公司债券募投项目名称的议案
18、关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
19、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
20、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
21、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
22、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于制定<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、《关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的议案》
2、《关于选举盛琼为公司第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.《关于选举洪研为公司第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-14)、召开日()

议题:

1.《关于公司2018年度董事会工作报告》
2.《关于公司2018年度监事会工作报告》
3.《关于公司2018年度财务决算报告》
4.《关于公司2018年度利润分配的议案》
5.《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案》
6.《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
8.《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
9.《关于公司2019年度对外担保预计的议案》
10.《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.《关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案》

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