京华激光603607股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、2024年半年度利润分配预案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、《2023年年度报告》全文及摘要
5、2023年度财务决算报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于董事、监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
12、关于补选第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<独立董事工作制度>的议案
3、关于修订<关联交易决策制度>的议案
4、关于修订<募集资金管理制度>的议案
5、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、《2022年年度报告》全文及摘要
5、2022年度财务决算报告
6、2022年度利润分配预案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于公司未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、2022年半年度利润分配预案
2、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、《2021年年度报告》全文及摘要
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配预案
7、2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《关联交易决策制度》的议案
15、关于修订《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
16、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
17、关于修订《对外投资管理制度》的议案
18、关于修订《对外担保决策制度》的议案
19、关于修订《信息披露管理办法》的议案
20、关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
21、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
22、关于选举第三届董事会独立董事的议案
23、关于选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立董事述职报告》
4、《<2020年年度报告>全文及摘要》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《<2019年年度报告>全文及摘要》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》
13、《关于补选谢伟东先生为公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《<2018年年度报告>全文及摘要》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
7、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
10、《2018年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第二届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135号

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-18)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《<2017年年度报告>全文及摘要》
4《2017年度财务决算报告》
5《2017年度利润分配预案》
6《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

603607 京华激光	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
603607 京华激光	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

603607京华激光

京华激光603607股东大会 召开通知

京华激光603607相关个股

603607
京华激光

京华激光603607股东大会召开通知