康辰药业603590股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室网络投票的系统、起止日期和投票时间

重要日期: 首次公告(2024-12-17)、董事会签署日(2024-12-17)、股权登记日(2024-12-26)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-02)、召开日()

议题:

1、关于修订《第一期员工持股计划》及其摘要的议案
2、关于修订《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-09-30)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、召开日()

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
2、关于注销公司回购专用证券账户股份的议案
3、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案
5、关于修订《募集资金管理办法》的议案
6、关于公司董事津贴的议案
7、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于2023年年度报告及摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于公司董事津贴的议案
8、关于公司监事津贴的议案
9、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号北京康辰药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-24)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-05)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号北京康辰药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号北京康辰药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《对外投资管理制度》的议案
4、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号北京康辰药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于2022年年度报告及摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号北京康辰药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号北京康辰药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号北京康辰药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、2021年年度报告全文及其摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《关联交易管理制度》的议案
10、关于修订《募集资金管理办法》的议案
11、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
12、关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13、关于选举公司第三届董事会董事的议案
14、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号北京康辰药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号北京康辰药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用自有资金进行现金管理的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、2020年年度报告全文及其摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2021年度董事薪酬方案
7、2021年度监事薪酬方案
8、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号北京康辰药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6、关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
7、关于提请股东大会批准实际控制人之一王锡娟免于以要约方式增持公司股份的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事项的议案
11、关于制定《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、关于二级全资子公司对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于修订《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于修订《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
5、关于使用自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6、关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
7、关于公司引进战略投资者暨签订《战略合作协议》的议案
8、关于提请股东大会批准实际控制人之一王锡娟免于以要约方式增持公司股份的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度非公开发行A股股票相关事项的议案
12、关于制定《公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、关于审议附条件生效的《关于支付现金购买资产协议》的议案
2、关于进一步确认支付现金购买资产交易总价的议案
3、关于审议附条件生效的《股份买卖协议》的议案
4、关于审议经修改及重述的股份买卖协议及相关变更契据的议案
5、关于现金收购资产所涉标的资产的审计报告及备考财务报表的审计报告的议案
6、关于现金收购资产所涉标的资产的《资产评估报告》的议案
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8、关于变更募集资金投资项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-15)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、关于向全资子公司增资的议案
2、关于一级全资子公司北京康辰生物科技有限公司向二级全资子公司增资的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年年度报告全文及其摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、2020年度董事薪酬方案
7、2020年度监事薪酬方案
8、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-14)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
2、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
3、关于公司董事会独立董事换届选举的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.2018年年度报告全文及其摘要
2.2018年度董事会工作报告
3.2018年度监事会工作报告
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配预案
6.002019年度董事薪酬方案
7.2019年度监事薪酬方案
8.关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-23)、召开日(2018-11-21)

议题:

1.关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案
2.关于公司签订金草片技术转让合同的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康辰药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.关于使用自有资金进行现金管理的议案累积投票议案
3.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
4.关于选举公司第二届监事会监事的议案

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