高能环境603588股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、《关于终止实施公司2023年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-13)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《公司2023年年度报告(正文及摘要)》
2、《公司2023年度利润分配预案》
3、《公司2023年度董事会工作报告》
4、《公司2023年度监事会工作报告》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于2024年向银行等金融机构申请综合授信的议案》
8、《关于2024年度对外担保预计的议案》
9、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
10、《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于2024年日常关联交易预计的议案》
2、《关于2024年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
3、《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》
4、《关于修订公司制度的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于公司注册资本变更的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《关于增加公司2023年度套期保值业务额度及开展衍生品交易业务的可行性分析报告》
2、《关于增加公司2023年度套期保值业务额度及开展衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《北京高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要》
3、《北京高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
5、《关于公司注册资本变更的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-12)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于控股子公司对外提供担保的议案》
2、《关于2023年度对外担保预计增加担保方的议案》
3、《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《公司2022年年度报告(正文及摘要)》
2、《公司2022年度利润分配预案》
3、《公司2022年度董事会工作报告》
4、《公司2022年度监事会工作报告》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于2023年向银行申请综合授信的议案》
8、《关于2023年度对外担保预计的议案》
9、《高能环境未来三年(2023-2025)股东分红回报规划》
10、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11、关于选举第五届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于为参股公司提供担保的议案》
3、《关于2023年日常关联交易预计的议案》
4、《关于公司注册资本变更的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于2023年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
7、《关于2023年公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、《关于注销以集中竞价交易方式回购的股份的议案》
2、《关于公司注册资本变更的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年年度报告(正文及摘要)
2、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
3、公司2021年度董事会工作报告
4、公司2021年度监事会工作报告
5、公司2021年度财务决算报告
6、关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于2022年向银行申请综合授信的议案
8、关于2022年度对外担保预计的议案
9、关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
10、关于变更注册资本、调整经营范围并修订<公司章程>的议案
11、关于修订公司制度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-14)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-21)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于2022年日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
3、《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、关于选举第五届董事会董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
8、《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于公司注册资本变更的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、公司2020年年度报告(正文及摘要)
2、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
3、公司2020年度董事会工作报告
4、公司2020年度监事会工作报告
5、公司2020年度财务决算报告
6、关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于2021年日常关联交易预计的议案
8、关于2021年向银行申请综合授信的议案
9、关于2021年度对外担保预计的议案
10、关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
11、关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
12、关于公司监事薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、《关于为杭州高能结加包装材料科技有限公司提供担保的议案》
2、《关于为宁波大地化工环保有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、《关于签署<贵州高能资源综合利用产业园项目投资协议书>的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-16)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-16)

议题:

1、《北京高能时代环境技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2、《北京高能时代环境技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权负责本次发行超短期融资券相关事宜的议案》
6、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
7、《关于公司注册资本变更的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、关于向甘肃金控金昌融资担保有限公司提供反担保的议案
2、关于为宁波大地化工环保有限公司贷款续贷提供担保的议案
3、《<关于甘肃中色东方环保科技股份有限公司之投资协议>之补充协议》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年年度报告(正文及摘要)
2、公司2019年度利润分配预案
3、公司2019年度董事会工作报告
4、公司2019年度监事会工作报告
5、公司2019年度财务决算报告
6、关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于2020年向银行申请综合授信的议案
8、关于2020年度对外担保预计的议案
9、高能环境未来三年(2020-2022)股东分红回报规划
10、关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
11、关于2020年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、关于为控股子公司荆门高能提供担保的议案
2、关于为控股子公司靖远宏达提供担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-29)、董事会签署日(2020-03-30)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-14)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2、发行对象和认购方式
3、定价基准日、发行价格和定价原则
4、配套募集资金金额及发行数量
5、锁定期

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-17)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-04)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、关于为控股子公司天津高能提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-15)、董事会签署日(2020-01-16)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-13)、网络投票日(2020-02-17)、召开日(2020-02-13)

议题:

1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组的议案
4、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
5、关于<北京高能时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
6、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
7、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
8、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
9、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
10、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11、关于公司与交易对方柯朋签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案
12、关于公司与交易对方柯朋签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议>的议案
13、关于公司与交易对方宋建强、谭承锋签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案
14、关于公司与交易对方宋建强、谭承锋签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议>的议案
15、关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
16、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
17、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
18、关于批准报出本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告等文件的议案
19、关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
21、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、关于为参股子公司提供担保的议案
2、关于向甘肃金控金昌融资担保有限公司提供反担保的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、关于为内蒙古伊泰集团有限公司提供反担保的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案
2、关于公司注册资本变更的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-19)

议题:

1关于延长非公开发行绿色公司债券股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项有效期延长的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-12)

议题:

1.关于为濮阳高能生物能源有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案
2、关于选举第四届董事会董事的议案
3、关于选举第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-26)

议题:

1.《公司2018年年度报告(正文及其摘要)》
2.《公司2018年度利润分配预案》
3.《公司2018年度董事会工作报告》
4.《公司2018年度监事会工作报告》
5.《公司2018年度财务决算报告》
6.《关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
7.《关于2019年向银行申请综合授信的议案》
8.《关于2019年度对外担保预计的议案》
9.《关于日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区秋枫路36号院1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-28)

议题:

1.关于为二级控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要》
2、《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于公司注册资本变更的议案
5、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-06)、召开日(2018-07-04)

议题:

1.关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延长的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《公司2017年年度报告(正文及其摘要)》
2、《公司2017年度利润分配预案》
3、《公司2017年度董事会工作报告》
4、《公司2017年度监事会工作报告》
5、《公司2017年度财务决算报告》
6、《关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
8、《关于2018年向银行申请综合授信的议案》
9、《关于对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-13)

议题:

1《关于重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-04)

议题:

1《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
2《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-07)、召开日(2017-07-05)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6.关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案
7.关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10.关于公司注册资本变更的议案
11.关于修改《公司章程》的议案
12.关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
13.关于非公开发行绿色公司债券的议案
14.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
15关于完成股权激励股份回购注销后公司注册资本变更的提案
16关于完成股权激励回购注销后修改<公司章程>的提案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、《公司2016年年度报告(正文及其摘要)》
2、《公司2016年度利润分配预案》
3、《公司2016年度董事会工作报告》
4、《公司2016年度监事会工作报告》
5、《公司2016年度财务决算报告》
6、《公司2017年度财务预算报告》
7、《关于向银行申请综合授信的议案》
8、《关于聘任公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于公司补选董事的议案》
11、《关于提名公司监事的议案》
12、《关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-07-01)、召开日(2016-06-29)

议题:

1《关于修改注册资本的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-06)

议题:

1《公司2015年年度报告(正文及摘要)》
2《公司2015年度利润分配预案》
3《公司2015年度董事会工作报告》
4《公司2015年度监事会工作报告》
5《公司2015年度财务决算报告》
6《公司2016年度财务预算报告》
7《关于向银行申请综合授信的议案》
8《关于修改<投资决策管理制度>的议案》
9《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-29)

议题:

1《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(草案)相关事宜的议案》
4《关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》
5关于选举董事的议案
6关于选举独立董事的议案
7关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-27)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、《关于会计师事务所变更的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-10)

议题:

1关于成立全资子公司和田高能环境科技新能源有限公司的议案
2关于认购苏州市伏泰信息科技股份有限公司定向发行股票的议案
3关于对全资子公司贺州高能时代环境技术有限公司进行增资的议案
4关于成立全资子公司湖北京源时代生态环境技术有限公司的议案
5关于拟收购深圳市鑫卓泰投资管理有限公司股权的议案
6《关于调整高能环境(香港)投资有限公司对外投资方案的议案》
7、《关于拟收购深圳市鑫卓泰投资管理有限公司股权的议案》
8、《关于调整高能环境(香港)投资有限公司对外投资方案的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-18)、董事会签署日(2015-09-19)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-10-08)

议题:

1关于发行短期融资券的议案
2关于向银行申请综合授信、流行资金贷款、并购贷款及项目贷款业务的议案
3关于高能环境(香港)投资有限公司增资的议案
4关于高能环境(香港)投资有限公司对外投资的议案
5关于拟与AMA公司设立合资公司投资建设印尼地区垃圾焚烧发电厂的议案
6关于拟收购深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司股权的议案
7.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-19)

议题:

1、《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-07)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-25)

议题:

1《公司2014年年度报告(正文及摘要)》
2《公司2014年度利润分配预案》
3《公司2014年度董事会工作报告》
4《公司2014年度监事会工作报告》
5《公司2014年度财务决算报告》
6《公司2015年度财务预算报告》
7《关于聘任公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会决定成立分子公司的议案》
9《关于向银行申请综合授信的议案》
10《关于投资成立武汉高能时代环境技术有限公司的议案》
11《关于公司发行中期票据的议案》
12《关于为邵阳高能提供银行贷款担保的议案》
13《关于发行公司短期融资券的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 高能时代环境技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园高能环境大厦一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-06)、召开日(2015-03-05)

议题:

1《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

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