吉翔股份603399股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州永杉锂业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室,分会场位于上海市浦东新区耀元路39号A栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案
2、关于变更注册资本并修改公司章程的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 锦州永杉锂业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年年度报告及年报摘要的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案
6、关于2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
8、关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案
9、关于《锦州永杉锂业股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于《锦州永杉锂业股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案
12、关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案
13、关于2023年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州永杉锂业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州永杉锂业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-04)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-04)

议题:

1、关于公司更换董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州永杉锂业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案
2、关于修订《锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制度》的议案
3、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于为公司子公司提供担保额度调整的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于变更公司全称并修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、关于变更经营范围、注册资本并修改公司章程的议案
2、关于为控股子公司提供担保额度调整的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、关于变更2022年度财务和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、关于出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于开立募集资金专项存储账户的议案
7、关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案
8、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于为控股子公司提供担保额度调整的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
10、《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-02)

议题:

1、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案
2、关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于公司为关联方提供反担保暨关联交易的议案
2、关于公司为全资子公司提供担保额度的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于收购湖南永杉锂业有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于变更注册资本并修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司相关债务还款方案调整的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案
2、关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案
3、关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、关于更换公司董事的议案
2、关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、关于霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司相关债务还款方案调整的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、关于全资子公司向银行申请流动资金贷款的议案
2、关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
3、关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
4、关于减少注册资本并修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、关于公司更换董事的议案
2、关于公司更换独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2020年度外部审计机构的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、关于转让子公司股权的议案
2、关于关联方增加财务资助及延期的关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-04)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》
4.《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.《关于2018年度利润分配预案》
6.《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、关于控股子公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案
2、关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案
3、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-25)、召开日(2019-01-23)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.关于向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款的议案
2.关于全资子公司为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款提供担保的议案

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.关于公司为全资子公司融资租赁事项提供担保的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-03)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案
2、关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、关于更换独立董事的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-03)、董事会签署日(2018-05-03)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1《关于变更西沙德盖利润补偿对象的议案》
2《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》
4《关于2017年度财务决算报告的议案》
5《关于2017年度利润分配预案》
6《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》
7《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
8《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路558号新华保险大厦12楼

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案
2关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
3关于增加注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-29)

议题:

1关于公司补充确认关联交易的议案
2关于补选监事会成员的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-09)、现场登记日(2018-02-14)、网络投票日(2018-02-23)、召开日(2018-02-14)

议题:

1.《关于全资子公司向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请授信额度的议案》
2.《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
3.《关于公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请授信额度的议案》
4.《关于全资子公司为公司申请银行授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-11)

议题:

1《关于公司转让所持宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业(有限合伙)份额的议案》
2《关于公司转让所持宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业(有限合伙)份额签订补充协议的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-21)

议题:

1《关于<锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理2017年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于补选公司第三届董事会成员的议案》
5《关于变更公司名称的议案》
6《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-31)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-10-31)

议题:

1、关于向锦州银行凌海支行申综合授信额度的议案
2、关于全资子公司为公司向锦州银行凌海支行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、关于符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行非公开发行公司债券的议案
3、关于公司转让所持控股子公司辽宁天桥新材料科技股份有限公司及延边新华龙矿业有限公司全部股权的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-10)

议题:

1.00关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》
4《关于2016年度财务决算报告的议案》
5《关于2016年度利润分配预案》
6《关于续聘公司2017年度外部审计机构的议案》
7《关于修订公司章程的议案》
8《关于全资子公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》
9《关于为全资子公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

1《关于<锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划部分激励对象获授限制性股票数量超过本次股权激励计划草案公告时公司股本总额的1%的议案》
3《关于<锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-03)、召开日(2017-01-25)

议题:

1关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度的议案
3关于为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度提供担保的议案
4关于公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度的议案
5关于为公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度提供担保的议案
6关于关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司提供借款的议案
7关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-15)

议题:

1 关于参与认购产业投资基金的议案
2 关于关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司提供借款的议案
3 关于设立全资子公司的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-03)、召开日(2016-11-01)

议题:

1关于向锦州银行凌海支行申请流动资金贷款授信额度的议案
2关于为公司向锦州银行凌海支行申请流动资金贷款授信额度提供担保的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-17)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-24)

议题:

关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-22)、董事会签署日(2016-09-22)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-10-08)

议题:

关于补选公司第三届董事会成员的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-23)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-07-28)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-04)

议题:

1关于补选公司第三届董事会成员的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-02)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-14)

议题:

1.关于增加经营范围及修改公司章程的议案
2.关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-08)

议题:

1关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案
2关于为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案
3关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信业务授信期延长的议案
4关于为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信提供担保增加抵押物的议案
5关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度的议案
6关于公司股东为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度提供担保的议案
7关于向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请综合授信额度的议案
8关于公司股东为公司向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南京音飞储存设备股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-04)

议题:

1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于2015年年度报告及年报摘要的议案
4关于2015年度财务决算报告的议案
5关于2015年度利润分配预案
6关于续聘公司2016年度外部审计机构的议案
7关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案
8关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案
9关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信业务的议案
10关于为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信提供担保的议案
11关于向中信银行沈阳崇山支行续申请综合授信额度的议案
12关于公司股东为公司向中信银行沈阳崇山支行续申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-07)

议题:

1关于选举董事的议案
2关于选举独立董事的议案
3关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-01)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-14)

议题:

1、关于向锦州银行北京分行申请综合授信的议案 2、关于为公司向锦州银行北京分行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-10)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-22)、网络投票日(2015-10-26)、召开日(2015-10-22)

议题:

1关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案
2关于向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案
3关于公司股东为公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-03)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-18)

议题:

1、关于增加注册资本及修改公司章程的议案
2、关于为子公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案
3、关于向中国工商银行股份有限公司包头包钢支行申请国内保理融资业务的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段 50 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-27)

议题:

1.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案

3.关于向中信银行沈阳崇山支行申请综合授信额度的议案
4.关于公司股东为公司向中信银行沈阳崇山支行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-05)、董事会签署日(2015-05-05)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1关于公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信业务的议案
2关于公司股东为公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信提供担保的议案
3关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请授信额度的议案
4关于公司股东为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请授信额度提供担保的议案
5关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信业务的议案
6关于为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-12)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-12)

议题:

1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于2014年年度报告及年报摘要的议案
4、关于2014年度财务决算报告的议案
5、关于2014年度利润分配预案
6、关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案
7、关于制定《锦州新华龙钼业股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-31)、董事会签署日(2015-01-31)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-12)、网络投票日(2015-02-16)、召开日(2015-02-12)

议题:

1、关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案
2、关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案
3、关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案
4、关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案
5、关于公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案
6、关于公司股东为公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度提供担保的议案

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2014年第6次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-22)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-11-27)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-05)

议题:

1、审议《关于向锦州银行凌海支行续申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》
2、审议《关于为公司向锦州银行凌海支行续申请可循环使用授信提供担保的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2014年第5次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-18)、董事会签署日(2014-09-18)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-30)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-09-30)

议题:

1、审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》,该议案已经公司2014年9月17日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。
2、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》,该议案已经公司2014年9月17日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。
3、审议《关于修订<风险控制管理制度>的议案》,该议案已经公司2014年9月17日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。
4、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》,该议案已经公司2014年9月17日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2014年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-06)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-15)、召开日(2014-08-13)

议题:

1、审议《关于向全资子公司锦州天桥难熔金属有限公司增资的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2014年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-11)、董事会签署日(2014-07-11)、股权登记日(2014-07-17)、现场登记日(2014-07-24)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-24)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况报告(截至2014年6月30日)的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
3、审议《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司与张彦平、张广平、张改凤、李学旺四位自然人签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于公司向中国银行股份有限公司锦州分行续申请流动资金贷款(银行承兑汇票抵押担保)的议案》
9、审议《关于向中国工商银行股份有限公司包头包钢支行申请5000万元国内保理融资业务的议案》
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
12、审议《关于评价机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日()、网络投票日(2014-05-13)、召开日()

议题:

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年年度报告及年报摘要的议案》
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议案》
7、审议《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综合授信业务议案》
8、审议《关于公司股东郭光华、秦丽婧为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综合授信提供担保的议案》
9、审议《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》
10、审议《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案》
11、审议《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请授信额度的议案》
12、审议《关于公司股东为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请授信额度提供担保的议案》
13、审议《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-13)、董事会签署日(2014-02-13)、股权登记日(2014-02-19)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日()、召开日(2014-02-26)

议题:

1、审议《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案》
2、审议《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》
3、审议《关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请银行流动资金贷款授信业务的议案》
4、审议《关于公司股东为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请银行流动资金贷款授信提供担保的议案》
5、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信业务的议案》
6、审议《关于公司股东为公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于为锦州银行凌海支行申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信增加抵押担保的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2013年第6次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-11-01)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日()、召开日(2013-11-18)

议题:

1、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、审议《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》
4、审议《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案》
5、审议《关于向锦州银行凌海支行申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》
6、审议《关于公司股东为公司向锦州银行凌海支行申请可循环使用授信提供担保的议案》
7、审议《关于补选公司监事会成员的议案》
8、审议《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请授信额度的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开 2013 年第 5 次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2013-09-12)、召开日()

议题:

审议《关于变更部分募集资金项目投资额以及节余资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开 2013 年第 4 次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-11)、股权登记日(2013-07-17)、现场登记日(2013-07-24)、网络投票日()、召开日(2013-07-24)

议题:

1、《关于公司向兴业银行股份有限公司大连分行申请一年期壹亿元人民币综合授信额度的议案》
2、《关于郭光华为公司向兴业银行股份有限公司大连分行申请一年期壹亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》
3、《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开 2013 年第 3 次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-20)、董事会签署日(2013-05-21)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日()、召开日(2013-06-03)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会成员的议案》
2、《关于公司聘请 2013 年度审计机构的议案》
3、《关于发行公司短期融资券的议案》
4、《关于向中信银行股份有限公司大连分行申请一年期贰亿元人民币综合授信额度的议案》
5、《关于公司股东为公司向中信银行股份有限公司大连分行申请综合授信提供担保的议案》
6、《关于向锦州银行凌海支行续申请壹仟伍佰万美元国际贸易融资授信额度的议案》
7、《关于公司股东为公司向锦州银行凌海支行续申请国际贸易融资授信提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日()、网络投票日(2013-04-23)、召开日()

议题:

1. 审议《关于公司向招商银行股份有限公司大连分行和平广场支行申请银行综合授信业务的议案》,该议案已经公司 2013 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。
2. 审议《关于公司股东郭光华、秦丽婧为公司向招商银行股份有限公司大连分行和平广场支行申请银行综合授信提供担保的议案》,该议案公司独立董事已发表同意的专项意见,并已经公司 2013 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。
3. 审议《关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请银行流动资金贷款授信业务的议案》,该议案已经公司 2013 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。
4. 审议《关于公司股东为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请银行流动资金贷款授信提供担保的议案》,该议案公司独立董事已发表同意的专项意见,并已经公司 2013 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。
5、审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》,该议案已经公司 2013年 4 月 1 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。
6、审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》,该议案已经公司 2013年 4 月 1 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。
7、审议《关于 2012 年年度报告及年报摘要的议案》,该议案已经公司 2013年 4 月 1 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。3
8、审议《关于 2012 年度财务决算报告的议案》,该议案已经公司 2013 年4 月 1 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。
9、审议《关于 2012 年度利润分配预案》,该议案公司独立董事已发表同意的专项意见,并已经公司 2013 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2013年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日()、网络投票日(2013-03-28)、召开日()

议题:

1. 审议《关于延长使用闲置募集资金暂时性补充公司流动资金期限的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2013年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-21)、董事会签署日(2013-02-22)、股权登记日(2013-03-01)、现场登记日(2013-03-07)、网络投票日()、召开日(2013-03-07)

议题:

1、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信业务的议案》
2、审议《关于公司股东郭光华、秦丽婧为公司向中国民生银行股份有限公司大连支行申请银行综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于公司向中国交通银行股份有限公司锦州分行申请短期流动资金贷款授信额度的议案》
4、审议《关于公司控股股东、公司子公司为公司向中国交通银行股份有限公司锦州分行申请贷款提供担保的议案》
5、审议《关于补选公司第二届董事会成员的议案》
6、审议《关于公司聘请2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2012年第6次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

1、审议《关于向锦州银行凌海支行申请一年期三亿元流动资金借款授信额度循环使用的议案》
2、审议《关于公司股东郭光华、秦丽婧和锦州新华龙实业集团股份有限公司为公司向锦州银行凌海支行申请可循环使用授信提供担保的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-05)、董事会签署日(2012-11-06)、股权登记日(2012-11-14)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日()、召开日(2012-11-19)

议题:

1、审议《关于公司申请2013年度银行综合授信业务的议案》
2、审议《关于补选公司第二届董事会成员的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号技术中心办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-21)、董事会签署日(2012-09-22)、股权登记日(2012-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2012-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于向全资子公司锦州天桥钼业有限公司增资7000万元的议案》 4、《关于向控股子公司延边新华龙钼业有限公司提供借款3.5亿元的议案》 5、《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 6、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》 7、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 8、《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》 9、《关于公司申请办理银行票据置换业务的议案》 10、《关于董事会换届的议案》 11、《关于监事换届的议案》

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