奥维通信002231股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号,奥维通信股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-23)、董事会签署日(2024-12-24)、股权登记日(2025-01-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-13)、召开日()

议题:

1、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号,奥维通信股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-14)、董事会签署日(2024-07-15)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号,奥维通信股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
10、《关于公司董事薪酬考核方案的议案》
11、《关于公司监事薪酬考核方案的议案》
12、《关于修订、制定公司内控制度的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号,奥维通信股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号,奥维通信股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号,奥维通信股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-24)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、《关于公司出售全资子公司100%股权后被动形成对外财务资助的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号,奥维通信股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号奥维通信股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号奥维通信股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
7、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
8、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-12)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于公司<未来三年(2021年—2023年)股东回报规划>的议案》
7、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
8、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于回购股份方案的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-10)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
2、《关于补选非职工代表监事的议案》
3、《关于补选非独立董事的议案》
4、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-05)

议题:

1、审议《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
2、审议《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、审议《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市和平区青年大街390号,皇朝万鑫酒店8楼12厅

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-31)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-04)、召开日(2019-08-01)

议题:

1.《关于罢免李继芳女士董事职务的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》 2、《关于向关联方借款的议案》 3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 4、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 5、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-13)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-13)

议题:

1.00《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00《关于公司<未来三年(2018年—2020年)股东回报规划>的议案》
7.00《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》
8.00《关于申请2018年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
9.00《关于2018年度对子公司提供担保的议案》
10.00《公司子公司管理制度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、审议《关于向关联方借款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-18)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》;
2、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-20)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-07)、召开日(2016-12-06)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-11)、董事会签署日(2016-05-12)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>(2014年修订)第四十三条规定的议案》
6、审议《关于奥维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的<奥维通信股份有限公司与程雪平、俞思敏、诸一楠之发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
8、审议《关于签署附条件生效的<奥维通信股份有限公司与杜方之股份认购协议>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》
10、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、审阅和评估报告的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、审议《关于终止非公开发行股票的议案》;
2、审议《关于解除公司与上海雪鲤鱼计算机科技有限公司及其股东签订附生效条件的股权收购协议、业绩补偿及业绩奖励协议的议案》 ;
3、审议《关于解除公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 ;
4、审议《关于监事会补选监事的议案》 ;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-31)

议题:

1、审议《关于奥维通信股份有限公司2015年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》;
3、审议《奥维通信股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》;
6、审议《关于公司与上海雪鲤鱼计算机科技有限公司及其股东签订附生效条件的股权收购协议、业绩补偿及业绩奖励协议的议案》;
7、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;
8、审议《奥维通信股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》;
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告、评估报告的议案》;
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
11、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》;
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
13、审议《对外担保管理制度的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-27)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-27)

议题:

1、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

9、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

11、审议《关于公司<未来三年(2015年—2017年)股东回报规划>的议案》;
12、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-21)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-03)、现场登记日(2014-12-04)、网络投票日(2014-12-07)、召开日(2014-12-04)

议题:

1.审议《关于补选独立董事的议案》
2.审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司<董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-27)、股权登记日(2013-08-08)、现场登记日(2013-08-09)、网络投票日()、召开日(2013-08-09)

议题:

1、审议《关于提名孙金女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日(2013-06-12)、召开日(2013-06-07)

议题:

1.审议《关于与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》; 2、审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》; 3、审议《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》; 4、审议《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》; 5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》; 6、审议《关于公司<董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》; 7、审议《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》; 8、审议《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》; 9、审议《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司<未来三年（2012年—2014年）股东回报规划>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司<董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-05)、董事会签署日(2011-05-05)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日(2011-05-03)、召开日(2011-04-28)

议题:

（1）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（2）审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》
（3）审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
（4）审议《奥维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
（5）审议《奥维通信股份有限公司非公开发行股票预案》
（6）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
（7）审议《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议《关于公司<2010年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于公司<2010年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司<董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
8、审议《关于公司续聘2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、召开日(2010-04-27)

议题:

1、审议《关于公司<2009 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2009 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2009 年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于公司<2009 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司<董事会关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于公司续聘2010年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-02)、董事会签署日(2009-06-03)、股权登记日(2009-06-12)、现场登记日(2009-06-15)、网络投票日(2009-06-17)、召开日(2009-06-15)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、召开日(2009-04-28)

议题:

1、审议《关于公司<2008 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2008 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2008 年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于公司<2008 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司<董事会募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于公司续聘2009年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-17)、董事会签署日(2009-01-20)、股权登记日(2009-02-03)、现场登记日(2009-02-04)、网络投票日()、召开日(2009-02-04)

议题:

1、审议《关于变更公司 2008 年度审计机构的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-30)、董事会签署日(2008-12-02)、股权登记日(2008-12-12)、现场登记日(2008-12-15)、网络投票日(2008-12-17)、召开日(2008-12-15)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开二○○八年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-24)、董事会签署日(2008-09-25)、股权登记日(2008-10-07)、现场登记日(2008-10-08)、网络投票日()、召开日(2008-10-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举杜方先生为公司第二届董事会董事
（2）选举王崇梅女士为公司第二届董事会董事
（3）选举胡颖女士为公司第二届董事会董事
（4）选举毕连福先生为公司第二届董事会独立董事
（5）选举李丽梅女士为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举杜安顺先生为公司第二届监事会监事
（2）选举刘昊维先生为公司第二届监事会监事
（3）选举李继芳女士为公司第二届监事会监事
上述两项议案的表决采取累计投票制。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 奥维通信股份有限公司关于召开二○○八年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-31)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日(2008-06-17)、召开日(2008-06-13)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
6、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
7、审议《关于制定公司<累积投票实施细则>的议案》；
8、审议《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》；
9、审议《关于公司董事会专门委员会工作细则的议案》；
10、审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；
11、审议《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》；
12、审议《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
13、审议《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
14、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
15、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。

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