大商股份600694股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商股份有限公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年年度董事会工作报告》
2、《2023年年度报告和年度报告摘要》
3、《2023年年度财务报告》
4、《2023年度独立董事述职报告》
5、《关于支付会计师事务所2023年度审计费用的议案》
6、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
7、《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
8、《2023年年度利润分配预案》
9、《关于拟注销已回购股份的议案》
10、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11、《2023年年度监事会工作报告》
12、《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
6、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
7、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
8、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商股份有限公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-22)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-22)

议题:

1、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商股份有限公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-15)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-15)

议题:

1、《2022年年度董事会工作报告》
2、《2022年年度报告和年度报告摘要》
3、《2022年年度财务报告》
4、《2022年年度利润分配预案》
5、《关于支付会计师事务所2022年度审计费用的议案》
6、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7、《2022年度独立董事述职报告》
8、《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
9、《2022年年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商股份有限公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商股份有限公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-18)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商股份有限公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于收购沈阳千盛、庄河千盛、鞍山商业投资及东港千盛股权暨关联交易的议案》
2、《关于签订委托经营管理协议的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商股份有限公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-23)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-23)

议题:

1、《2021年年度董事会工作报告》
2、《2021年年度报告和年度报告摘要》
3、《2021年年度财务报告》
4、《2021年年度利润分配预案》
5、《关于支付会计师事务所2021年度审计费用的议案》
6、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7、《2021年度独立董事述职报告》
8、《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
9、《关于修订<公司章程>及公司相关制度的议案》
10、《<大商股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
11、《2021年年度监事会工作报告》
12、《关于选举第十一届监事会监事的议案》
13、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
14、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商股份有限公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商股份有限公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年年度董事会工作报告》
2、《2020年年度报告和年度报告摘要》
3、《2020年年度财务报告》
4、《2020年年度利润分配预案》
5、《关于支付会计师事务所2020年度审计费用的议案》
6、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7、《2020年度独立董事述职报告》
8、《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
9、《2020年年度监事会工作报告》
10、《关于选举监事会监事的议案》
11、《关于选举董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-08)、网络投票日(2021-03-14)、召开日(2021-03-08)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-07)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-07)

议题:

1、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、《关于控股股东调整同业竞争承诺延期方案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《2019年年度董事会工作报告》
2、《2019年年度报告和年度报告摘要》
3、《2019年年度财务报告》
4、《2019年年度利润分配预案》
5、《关于支付会计师事务所2019年度审计费用的议案》
6、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7、《2019年度独立董事述职报告》
8、《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
9、《关于控股股东变更同业竞争相关承诺的议案》
10、《2019年年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-07)、召开日(2019-08-01)

议题:

1.《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于增选第十届董事会非独立董事的议案》
4.《关于增选第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-30)

议题:

1《2018年年度董事会工作报告》
2《2018年年度报告和年度报告摘要》
3《2018年年度财务报告》
4《2018年年度利润分配预案》
5《关于支付会计师事务所2018年度审计费用并聘请2019年度审计机构的议案》
6《2018年度独立董事述职报告》
7《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
8《<大商股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
9《2018年年度监事会工作报告》
10《关于修改公司章程的议案》
11、《关于选举第十届董事会董事候选人的议案》
12、《关于选举第十届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、关于拟与新疆友好(集团)股份有限公司签订关联交易框架协议的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-09)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于为控股孙公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案
3、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《2017年年度董事会工作报告》
2、《2017年年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告和年度报告摘要》
4、《2017年年度财务报告》
5、《2017年年度利润分配预案》
6、《2017年度独立董事述职报告》
7、《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
8、《关于支付会计师事务所2017年度审计费用并聘请2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-03)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-23)

议题:

1《关于与大商集团有限公司共同出资设立财务公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-11)

议题:

1,《2016年年度董事会工作报告》
2,《2016年年度监事会工作报告》
3,《2016年年度报告和年度报告摘要》
4,《2016年年度财务报告》
5,《2016年年度利润分配预案》
6,《2016年度独立董事述职报告》
7,《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
8,《关于支付会计师事务所2016年度审计费用并聘请2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-31)

议题:

1关于公司为控股子公司提供担保的议案
2关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-17)

议题:

1关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案
2关于公司改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-03)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-03)

议题:

1关于公司为控股子公司大连莱卡门服装有限公司提供担保的议案2关于公司为控股子公司大商集团阜新新玛特购物广场有限公司提供担保的议案3关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-21)

议题:

1.2015年年度董事会工作报告
2.2015年年度监事会工作报告
3.2015年年度报告和年度报告摘要
4.关于选举公司第九届董事会董事的议案
5.关于选举公司第九届监事会监事的议案
6.2015年年度财务报告
7.2015年年度利润分配预案
8.于支付会计师事务所2015年度审计费用并改聘会计师事务所的议案
9.2015年度独立董事述职报告
10.大商股份有限公司日常关联交易的议案
11.于拟与新疆友好(集团)股份有限公司签订关联交易框架协议的议案
12.关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案
13.《大商股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-11)

议题:

1关于公司为控股子公司提供担保的议案
2关于公司为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街一号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-15)

议题:

1关于公司为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街 1 号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-18)

议题:

1.关于公司为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-01)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-01)

议题:

1审议表决《2014年年度董事会工作报告》
2审议表决《2014年年度监事会工作报告》
3审议表决《2014年年度报告和年度报告摘要》
4审议表决《2014年年度财务报告》
5审议表决《2014年年度利润分配预案》
6审议表决《关于续聘会计师事务所并支付其2014年度审计费用的议案》
7审议表决《2014年度独立董事述职报告》
8审议表决《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
9审议表决《关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案》
10审议表决《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2015年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-06)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、关于公司为控股子公司提供担保的议案
2、关于公司为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-05)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-14)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-14)

议题:

1、关于公司为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-04)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-10)、召开日(2014-12-05)

议题:

1、审议表决《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议表决《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
3、审议表决《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议表决《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商股份有限公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1、审议表决《2013年度董事会工作报告》
2、审议表决《2013年度监事会工作报告》
3、审议表决《2013年年度报告和年度报告摘要》
4、审议表决《2013年度财务报告》
5、审议表决《2013年度利润分配预案》
6、审议表决《关于续聘会计师事务所并支付其2013年度审计费用的议案》
7、审议表决《2013年度独立董事述职报告》
8、审议表决《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
9、审议表决《关于与大商集团有限公司相互提供担保的议案》
10、审议表决《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开 2014 年第 1 次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-03-03)、股权登记日(2014-03-11)、现场登记日(2014-03-12)、网络投票日()、召开日(2014-03-12)

议题:

1、审议表决《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
2、审议表决《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
3、审议表决《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2013年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-25)、董事会签署日(2013-11-26)、股权登记日(2013-12-04)、现场登记日(2013-12-05)、网络投票日()、召开日(2013-12-05)

议题:

审议表决《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街 1 号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-25)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日(2013-06-28)、召开日(2013-06-21)

议题:

1 议案取消
2. 关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案,
3 议案取消
4 议案取消
5关于《大连大商集团有限公司及大连大商投资管理有限公司之实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议书》的议案
6关于《大连大商集团有限公司、大连大商投资管理有限公司与大商股份有限公司委托管理协议》的议案
7关于《大连大商集团有限公司与大商股份有限公司商标使用许可协议》的议案
8 议案取消
9关于提请股东大会审议大连大商集团有限公司、大连大商投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11关于制定《大商股份有限公司未来三年(2013-2015 年)股东回报规划》的议案
12 关于修改公司章程的临时提案
13 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
14关于《大商股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
15关于《大商股份有限公司与大连大商集团有限公司及大连大商投资管理有限公司之非公开发行股份购买资产协议》及《大商股份有限公司与大连大商集团有限公司及大连大商投资管理有限公司关于非公开发行股份购买资产协议之补充协议的议案
16关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票购买资产暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街 1 号大商股份有限公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议表决《2012 年年度董事会工作报告》
2、审议表决《2012 年年度监事会工作报告》
3、审议表决《2012 年年度报告和年度报告摘要》
4、审议表决《2012 年年度财务报告》
5、审议表决《2012 年年度利润分配预案》
6、审议表决《关于续聘会计师事务所并支付其 2012 年度审计费用的议案》
7、审议表决《关于独立董事述职报告的议案》
8、审议表决《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
9、审议表决《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
10、审议表决《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》
11、审议表决《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2012年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-03)、网络投票日()、召开日(2012-11-03)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2012年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市瑞诗酒店七楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-07-04)、董事会签署日(2012-07-05)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日()、召开日(2012-07-13)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大商股份有限公司第七届董事会第16次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连瑞诗酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1、审议《2011年年度董事会工作报告》
2、审议《2011年年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告和年度报告摘要》
4、审议《2011年年度财务报告》
5、审议《2011年年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并支付其2011年度审计费用的议案》
7、审议《关于独立董事述职报告的议案》
8、审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-26)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日()、召开日(2012-01-04)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于改聘公司2011年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2011年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1 号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-08)、董事会签署日(2011-11-09)、股权登记日(2011-11-16)、现场登记日(2011-11-17)、网络投票日()、召开日(2011-11-17)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》
3、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大商股份有限公司第七届董事会第8次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1 号大商股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年度报告和年度报告摘要》
4、审议《2010 年度财务报告》
5、审议《2010 年度利润分配预案》
6、审议《关于支付会计师事务所2010 年度审计费用的议案》
7、审议《关于独立董事述职报告的议案》
8、审议《关于2010 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2011 年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1 号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-18)、董事会签署日(2011-01-19)、股权登记日(2011-01-28)、现场登记日(2011-01-29)、网络投票日()、召开日(2011-01-29)

议题:

1、审议《关于大商股份收购淄博商厦有限公司60%股权的议案》
2、审议《关于为控股子公司新乡新玛特2000 万贷款提供担保的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 大商股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1 号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-14)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日()、召开日(2010-11-25)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》
3、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大商集团股份有限公司第六届董事会第27次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商集团股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-06)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2009年度财务报告》
4、审议《2009年度利润分配预案》
5、审议《2009年度报告和年度报告摘要》
6、审议《关于确定公司申请银行授信额度议案》
7、审议《关于支付2009年度审计费用的议案》
8、审议《关于独立董事述职报告的议案》
9、审议《关于推荐公司第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的议案》
10、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
11、审议《2010年度日常关联交易的议案》
12、审议《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大商集团股份有限公司第六届董事会第20次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区青三街1号十楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度财务决算报告》
3、审议《2008 年度利润分配预案》
4、审议《2008 年度报告和年度报告摘要》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》
6、审议《关于确定公司2009 年申请银行授信额度的议案》
7、审议《关于支付会计师事务所08 年度审计费用的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于独立董事述职报告的议案》
10、审议《关于支付独立董事08 年度薪酬的议案》
11、审议《关于支付公司董事、高级管理人员08 年度薪酬的议案》
12、审议《2009 年度日常关联交易的议案》
13、审议《关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大商集团股份有限公司第六届董事会第18次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区青三街1号十楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-13)、董事会签署日(2009-02-14)、股权登记日(2009-02-26)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于公司变更2008年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大商集团股份有限公司第六届董事会第13次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区青三街1 号十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-08)、董事会签署日(2008-05-09)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1．审议《2007年度董事会工作报告》
2．审议《2007年度监事会工作报告》
3．审议《2007年度财务决算报告》
4．审议《2007年度利润分配预案》
5．审议《关于确定公司2008年申请银行授信额度的议案》
6．审议《关于续聘会计师事务所并支付07年度审计费用的议案》
7．审议《2007年度报告和年度报告摘要》
8．审议《关于支付公司独立董事07年年度报酬的议案》
9．审议《关于支付公司董事、监事、高级管理人员07年年度报酬的议案》
10．审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
11．审议《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》
12．审议《2008年度日常关联交易的议案》
13．审议《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 大商集团股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告暨召开2007年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商集团股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-29)、董事会签署日(2007-11-30)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2007-12-17)、召开日()

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》; 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 3、逐项审议《关于公司2007年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》; 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 5、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》; 6、审议《关于设立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的议案》; 7、审议《大商集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》; 8、审议《大商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》; 9、审议《大商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》; 10、审议《关于修改<大商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》; 11、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 12、审议《关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 大商集团股份有限公司第六届董事会第2次会议决议公告暨召开2007年度第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商集团股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-22)、董事会签署日(2007-06-23)、股权登记日(2007-06-29)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议公司《关于为大连大商集团有限公司担保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大商集团股份有限公司第五届董事会第32次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商集团股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-02)、董事会签署日(2007-04-04)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议《关于确定2007年公司申请银行授信额度议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并支付06年度审计费用的议案》
7、审议《2006年度报告和年度报告摘要》
8、审议《关于选举公司第六届董事会董事、监事会监事的议案》
9、审议《关于支付独立董事06年年度报酬的议案》
10、审议《关于支付公司董事、监事及高级管理人员06年年度报酬的议案》
11、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
12、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
13、审议《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
14、审议《2006年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 大商集团股份有限公司第五届董事会第29次（临时）会议决议公告暨召开2006年度第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商集团股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-04)、董事会签署日(2006-12-05)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议公司关于收购大连商场资产的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 大商集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区青三街1号十楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-12)、董事会签署日(2006-10-13)、股权登记日(2006-10-18)、现场登记日(2006-10-19)、网络投票日(2006-10-25)、召开日(2006-10-19)

议题:

《大商集团股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 大商集团股份有限公司第五届董事会第23次会议（临时会议）决议公告暨召开2006年度第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商集团股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-24)、董事会签署日(2006-05-25)、股权登记日(2006-06-02)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
3、审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
4、审议公司《关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案》；
5、审议公司《关于申请发行短期融资券的议案》；
6、审议公司《关于签署〈金博大城商场租赁合同〉的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大商集团股份有限公司第五届董事会第22次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号大商集团股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日()、召开日(2006-04-03)

议题:

1 审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于申请2006年银行授信额度的议案》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
7、审议公司《2005年度报告和年度报告摘要》；
8、审议公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
9、审议公司《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
10、审议公司《奖励基金管理办法》；
11、审议公司《关于支付独立董事年度报酬的议案》；
12、审议公司《2006年度日常关联交易的议案》；
13、审议《大商集团股份有限公司奖励基金（2005年-2008年）管理办法》（草案）的提案；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 大商集团股份有限公司第五届董事会第21次会议决议暨召开2006年度第1次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区青三街1号公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-04)、董事会签署日(2006-01-05)、股权登记日(2006-02-08)、现场登记日(2006-02-09)、网络投票日()、召开日(2006-02-09)

议题:

审议关于收购青岛新城市广场部分资产和权益的议案

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