顶点软件603383股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-19)、董事会签署日(2024-07-19)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-06)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬建议方案的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》
9、《关于制定<福建顶点软件股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订部分公司制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年年度报告及其摘要》
6、《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬建议方案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
10、《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年年度报告及其摘要》
6、《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬建议方案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-15)、董事会签署日(2022-01-15)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
2、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度报告及其摘要》
6、《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬事项及2021年度薪酬建议方案的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年年度报告及其摘要》
6、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬事项及2020年度薪酬建议方案的议案》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-15)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-07-01)、召开日(2019-06-28)

议题:

1《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年度利润分配预案》
5.《公司2018年年度报告及其摘要》
6.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬事项及2019年度薪酬建议方案的议案》
8.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.《关于修改<公司章程>的议案》
10.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
11.《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
12.《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-06-29)

议题:

1.《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年年度报告及其摘要》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《2017年度利润分配预案》
6《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7《关于公司董事、监事2017年度薪酬事项及2018年度薪酬建议方案的议案》
8《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区13号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-02)、召开日(2018-03-01)

议题:

1.《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-10)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-25)

议题:

1《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建顶点软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-23)

议题:

1关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
3关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
4关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案(股东提案)
5关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
6关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
7关于选举公司第七届监事会监事的议案

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