我乐家居603326股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号南京我乐家居股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配的议案》
6、《关于董事2024年度薪酬事项的议案》
7、《关于监事2024年度薪酬事项的议案》
8、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9、《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》
10、《关于2024年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12、《关于计提大额信用减值准备的议案》
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号南京我乐家居股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号南京我乐家居股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号南京我乐家居股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号南京我乐家居股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于董事2023年度薪酬事项的议案》
7、《关于监事2023年度薪酬事项的议案》
8、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于2023年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号南京我乐家居股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度不进行利润分配的议案》
6、《关于董事2022年度薪酬事项的议案》
7、《关于监事2022年度薪酬事项的议案》
8、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于2022年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于计提大额信用减值准备的议案》
12、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》
13、《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号南京我乐家居股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
3、《关于增加公司经营范围的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号南京我乐家居股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
4、《关于为经销商银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于2020年度利润分配的议案》
7、《关于董事2021年度薪酬事项的议案》
8、《关于监事2021年度薪酬事项的议案》
9、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
10、《关于2021年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于增加公司经营范围的议案》
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于董事2020年度薪酬事项的议案》
8、《关于监事2020年度薪酬事项的议案》
9、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
10、《关于2020年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-20)

议题:

1《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-17)、召开日(2019-07-15)

议题:

1.《关于<南京我乐家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》
2.《关于<南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2018年度利润分配的议案》
7、《关于公司续聘审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-17)、董事会签署日(2018-12-17)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-29)

议题:

1.《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》
2.《关于公司为子公司提供业务合同履约担保的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.关于公司及子公司申请银行授信额度并接受关联方提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-07)

议题:

1《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
5《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9《关于公司续聘审计机构的议案》
10《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
11关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
12关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
13关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-02)

议题:

1关于公司拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的议案
2关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则〉的议案

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-08)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、关于改聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-09-29)、召开日(2017-09-28)

议题:

1关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-02)、董事会签署日(2017-08-02)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-17)

议题:

1、《关于2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,
2、《关于<南京我乐家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,
4、关于选举独立董事的议案。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 南京我乐家居股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号我乐总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-06)、董事会签署日(2017-07-06)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-21)、召开日(2017-07-21)

议题:

1关于增加注册资本并修改公司章程的议案

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