梅轮电梯603321股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-11)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于〈浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于修订募集资金管理制度的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于公司董事会2023年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2023年度工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构暨确认审计费用的议案
7、关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于授权董事长决定投资理财事项的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则的议案
13、关于修订公司专门委员会工作细则的议案
14、关于修订公司独立董事制度的议案
15、关于修订公司对外担保制度的议案
16、关于修订公司关联交易管理办法的议案
17、关于修订投资者关系管理制度的议案
18、关于向银行申请授信额度的议案
19、关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号浙江梅轮电梯股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于转让子公司资产的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号浙江梅轮电梯股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于选举公司第四届董事会董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号浙江梅轮电梯股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构暨确认审计费用的议案
7、关于公司2023年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
9、关于授权董事长决定投资理财事项的议案
10、关于修订公司章程的议案
11、关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则的议案
12、关于修订公司监事会议事规则的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号浙江梅轮电梯股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构暨确认审计费用的议案
7、关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
9、关于授权董事长决定投资理财事项的议案
10、关于选举陈刚为公司董事的议案
11、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
12、关于修改公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、关于公司2021年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥区齐陶北路888号浙江梅轮电梯股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司董事会2020年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2020年度工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配方案的议案
5、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构暨确认审计费用的议案
7、关于公司2021年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
9、关于授权董事长决定投资理财事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2019年度工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配方案的议案
5、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
6、关于确认2019年度审计费用暨续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
9、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
10、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
11、关于授权董事长决定投资理财事项的议案
12、关于修改公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2.关于公司监事会2018年度工作报告的议案
3.关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.关于公司2018年度利润分配方案的议案
5.关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6.关于确认2018年度审计费用暨聘请公司2019年度审计机构的议案
7.关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
8.关于公司2019年度监事薪酬方案的议案
9.关于授权董事长决定投资理财事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、关于公司董事会2017年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2017年度工作报告的议案
3、关于公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于公司2017年度利润分配方案的议案
5、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6、关于确认2017年度审计费用暨聘请公司2018年度审计机构的议案
7、关于授权董事长决定投资理财事项的议案
8、关于补选张国华为公司独立董事的议案
9、关于公司2018年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于公司2018年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴柯桥齐陶北路888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-13)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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