福鞍股份603315股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-09-07)、董事会签署日(2024-09-07)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、
召开日()
议题:
1、《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、
召开日(2024-05-24)
议题:
1、《关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2024年度财务预算报告》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
8、《公司2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2024年度银行综合授信额度的议案》
10、《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
11、《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》
14、《关于2024年度预计为所属子公司担保的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-30)、
召开日(2023-11-28)
议题:
1、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-16)、
召开日(2023-09-28)
议题:
1、《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年度不进行利润分配的议案》
7、《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
8、《公司2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2023年度银行综合授信额度的议案》
10、《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》
11、《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》
12、《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》
13、《关于2023年度预计为所属子公司担保的议案》
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-27)、
召开日(2023-03-24)
议题:
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
4、《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
5、《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》
6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重大资产重组的议案》
7、《关于公司签署附生效条件的交易协议的议案》
8、《关于公司签署附生效条件的业绩补偿协议的议案》
9、《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补充协议>的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
12、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13、《关于公司股票价格波动未达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>相关标准的议案》
14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
16、《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17、《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
18、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
19、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20、《关于发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见回复的议案》
21、《关于本次交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》
大会主题: 2022年第4次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-28)、
召开日(2022-12-23)
议题:
1、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、
召开日(2022-08-05)
议题:
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
4、《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
7、《关于公司签署附生效条件的交易协议的议案》
8、《关于公司签署附生效条件的业绩补偿协议的议案》
9、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
11、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、《关于公司股票价格波动未达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>相关标准的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
15、《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
17、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
18、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
19、《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-22)、
召开日(2022-06-17)
议题:
1、关于增补冯凌旭为独立董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、
召开日(2022-05-26)
议题:
1、《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2022年度财务预算报告》
6、《公司2021年度不进行利润分配的议案》
7、《公司2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司2022年度银行综合授信额度的议案》
9、《关于确认公司董事2022年度薪酬的议案》
10、《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》
11、《关于2022年度预计为所属子公司担保的议案》
12、《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、
召开日(2022-04-08)
议题:
1、《补充审议公司2020年度日常关联交易的情况》
2、关于增补辽宁福鞍重工股份有限公司第四届董事会董事的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-24)、
召开日(2021-12-24)
议题:
1、关于收购控股股东下属公司四川瑞鞍新材料科技有限公司49%股权的议案
2、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-28)、
召开日(2021-05-28)
议题:
1、关于公司2020年度报告正文及摘要的议案
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2021年度财务预算报告
6、公司2020年度利润分配的预案
7、公司2020年度日常关联交易完成情况及预计2021年度日常关联交易的议案
8、关于公司2021年度银行综合授信额度的议案
9、关于确认公司董事2021年度薪酬的议案
10、关于确认公司监事2021年度薪酬的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-05)、
召开日(2021-02-02)
议题:
1、《关于2021年度预计为所属子公司担保及关联担保的议案》
2、《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、
召开日(2020-09-08)
议题:
1、关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、
召开日(2020-05-14)
议题:
1、关于公司2019年度报告正文及摘要的议案
2、关于公司2019年度审计报告的议案
3、公司2019年度董事会工作报告
4、公司2019年度独立董事述职报告
5、公司2019年度总经理工作报告
6、公司2019年度财务决算报告
7、公司2020年度财务预算报告
8、公司2019年度利润分配的预案
9、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
10、审计委员会2019年度工作履职报告
11、公司2019年度内部控制评价报告
12、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13、公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
14、公司2019年度日常关联交易完成情况及预计2020年度日常关联交易的议案
15、关于公司2020年度银行综合授信额度的议案
16、关于确认公司董事2020年度薪酬的议案
17、关于确认公司监事2020年度薪酬的议案
18、关于选举公司董事的议案
19、关于选举公司独立董事的议案
20、关于选举公司监事的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-06)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-23)、
召开日(2019-09-17)
议题:
1、关于终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案
2、关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-22)、
召开日(2019-04-17)
议题:
1.关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案
2.关于公司2018年年度董事会工作报告的议案
3.关于公司2018年年度监事会工作报告的议案
4.关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.关于公司2019年度财务预算报告的议案
6关于公司2018年度利润分配预案的议案
7.关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8.关于审议公司2018年日常关联交易完成情况及预计2019年日常关联交易的议案
9.关于公司2019年度银行综合授信额度的议案
10.关于确认公司董事2019年度薪酬的议案
11.关于确认公司监事2019年度薪酬的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-02)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-18)、
召开日(2019-03-14)
议题:
1、关于公司增补董事的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-17)、
召开日(2018-12-12)
议题:
1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
4、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
5、《关于提请股东大会批准辽宁中科环境监测有限公司免于以要约方式增持公司股份议案》
6、关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
7、关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之发行股份购买资产协议》的议案
8、关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之业绩补偿协议》的议案
9、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十一条规定的议案
11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、关于本次交易相关审计报告、评估报告与审阅报告的议案
14、《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
16、关于公司增补董事的议案
17、关于确认公司2018年度部分董事薪酬的议案
18、关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、
召开日(2018-05-16)
议题:
1、关于公司2017年年度报告正文及摘要的议案
2、关于公司2017年年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2017年年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2017年度财务决算报告的议案
5、关于公司2018年度财务预算报告的议案
6、关于公司2017年度利润分配方案的议案
7、关于公司2018年度银行综合授信额度的议案
8、关于确认公司董事2018年度薪酬的议案
9、关于确认公司监事2018年度薪酬的议案
10、关于公司预计2018年度日常关联交易的议案
11、关于增补黄鹏为公司独立董事的议案
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-13)、
召开日(2017-12-11)
议题:
1.关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号辽宁福鞍重工股份有限公司三楼证券事务部
重要日期: 首次公告(2017-05-13)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-31)、
召开日(2017-05-25)
议题:
1关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-12)、
召开日(2017-05-10)
议题:
1关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案
2关于公司2016年年度董事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度监事会工作报告的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2017年度财务预算报告的议案
6关于公司2016年度利润分配方案的议案
7关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8关于公司2017年度银行综合授信额度的议案
9关于提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
10关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
11关于确认公司董事、监事2017年度薪酬的议
12关于选举董事的议案
13关于选举独立董事的议案
14关于选举监事的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号公司4楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-22)、董事会签署日(2016-09-22)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-11)、
召开日(2016-10-09)
议题:
关于重新出具《辽宁福鞍重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号公司4楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-22)、
召开日(2016-06-16)
议题:
1关于辽宁福鞍重工股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于辽宁福鞍重工股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案
3.关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4.关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5.关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6.关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案
7.关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体的承诺》的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-13)、
召开日(2016-05-09)
议题:
1、关于公司2015年年度报告正文及摘要的议案
2、关于公司2015年年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2015年年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2015年度财务决算报告的议案
5、关于公司2016年度财务预算报告的议案
6、关于公司2015年度利润分配方案的议案
7、关于公司增加注册资本暨修订公司章程的议案
8、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
9、关于确认公司董事薪酬的议案
10、关于确认公司监事薪酬的议案
11、关于公司2016年度银行综合授信额度的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 鞍山市千山区鞍郑路8号辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-17)、
召开日(2015-06-12)
议题:
1.《公司2014年年度董事会工作报告》
2.《公司2014年年度监事会工作报告》
3.《公司2014年度财务决算报告》
4.《公司2015年度财务预算报告》
