合盛硅业603260股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于确定公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
10、《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于公司2024年度申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》
2、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3、《关于公司公开发行公司债券的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案》
5、《关于为控股子公司提供担保预计的议案》
6、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于修订<公司章程>、修订部分公司制度的议案》
8、《关于公司董事会换届选举的议案》
9、《关于选举独立董事的议案》
10、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼合盛硅业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于增补董事的议案》
2、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼合盛硅业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于确定公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
10、《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案(20GW光伏组件)》
11、《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24楼合盛硅业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于〈合盛硅业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于与特定对象(关联方)签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》
8、《关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于制定〈合盛硅业股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划〉的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24楼合盛硅业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于确定公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
10、《关于增补监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市北三环东路1958号恒元广场A座24楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》
2、《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》
3、《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市北三环东路1958号恒元广场B座恒元广场酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市北三环东路1958号恒元广场B座恒元广场酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配方案》
5、《公司2020年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于确定公司董事2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于确定公司监事2020年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
11、《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》
12、《关于全资子公司云南合盛硅业有限公司对外投资暨<战略合作框架协议>实施进展的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼309会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《合盛硅业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于与特定对象(关联方)签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
7、关于提请股东大会批准公司实际控制人的一致行动人增持公司股份免于发出要约的议案
8、关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部309会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配方案
5、公司2019年年度报告及摘要
6、关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7、关于确定公司董事2019年度薪酬方案的议案
8、关于确定公司监事2019年度薪酬方案的议案
9、关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于公司2020年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部309会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配方案
5、公司2018年年度报告及摘要
6、关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7、关于确定公司董事2018年度薪酬方案的议案
8、关于确定公司监事2018年度薪酬方案的议案
9、公司关于增补董事的议案
10、关于公司未来三年(2018~2020)分红回报规划的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2、关于2019年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-19)

议题:

1、关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具注册发行相关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-06-01)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、关于全资子公司新疆西部合盛硅业有限公司项目投资的议案
2、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
3、关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部309会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-07)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度财务决算报告
4公司2017年度利润分配方案
5公司2017年年度报告及摘要
6关于续聘公司2018年度财务审计机构及内
控审计机构的议案
7关于确定公司董事2017年度薪酬方案的议案
8关于确定公司监事2017年度薪酬方案的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-22)

议题:

1关于《公司2018年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案
3合盛硅业股份有限公司员工持股计划管理办法
4关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
5关于2018年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 合盛硅业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
4、关于修订《关联交易决策制度》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于制定《募集资金管理办法》的议案
7、关于全资子公司新疆西部合盛硅业有限公司分立的议案
8、关于全资子公司合盛硅业(鄯善)有限公司分立的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

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