江山欧派603208股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-22)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-07)、召开日()

议题:

1、《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
6、《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
7、《关于预计公司及子公司2024年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》
8、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10、《2023年年度利润分配预案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于修订<江山欧派门业股份有限公司独立董事制度>的议案》
13、《关于制定<江山欧派门业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
14、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 4、《2022年年度报告及其摘要》 5、《关于审议董事、监事2023年度薪酬的议案》 6、《关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》 7、《关于公司及子公司2023年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》 8、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于计提资产减值准备的议案》 10、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 11、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 12、《关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 14、《关于修改<公司章程>的议案》 15、《关于修订<江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于计提资产减值准备的议案》
3、《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-20)、董事会签署日(2022-07-20)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-04)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《关于审议董事、监事2022年度薪酬的议案》
6、《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》
8、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于计提资产减值准备的议案》
10、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
11、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《2021年半年度利润分配预案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派门业股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及其摘要》
5、《关于审议董事、监事2021年度薪酬的议案》
6、《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
7、《关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
8、《关于公司及子公司2021年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》
9、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于追加为控股子公司2020年度向银行等机构申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、《关于子公司拟投资年产120万套木门项目的议案》
2、《关于变更防火门产线项目实施主体的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、《关于选举何礼平先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-10)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-10)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《关于审议董事、监事2020年度薪酬的议案》
6、《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
7、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
9、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于变更公司经营范围的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
13、《关于公司及子公司2020年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》
14、《关于公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改<江山欧派门业股份有限公司对外担保制度>的议案
3、关于修改<江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度>的议案
3、关于修改<江山欧派门业股份有限公司独立董事制度>的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告及其摘要》
5、《关于审议董事、监事2019年度薪酬的议案》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度及担保事宜的议案》
8、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于变更公司经营范围的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度财务决算报告》
4《2017年年度报告及其摘要》
5《关于审议董事、监事2018年度薪酬的议案》
6《关于未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案》
7《2017年度利润分配预案》
8《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
9《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-10)、董事会签署日(2017-10-10)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-25)

议题:

1《关于变更年产20.5万件定制柜类产品募投项目实施主体和实施方式的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-25)、召开日(2017-08-24)

议题:

1《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产120万套木门项目的议案》
2《关于修改<江山欧派门业股份有限公司独立董事制度>的议案》
3《关于制定<江山欧派门业股份有限公司对外担保制度>的议案》
4《关于制定<江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度>的议案》
5《关于制定<江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
6《关于制定<江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
7《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
8《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
9《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届监事会监事的议案》
10《关于公司变更营销网络建设募投项目实施地点和实施方式的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-04)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年年度报告及其摘要》
5《关于审议董事2017年度薪酬的议案》
6《2016年度利润分配预案》
7《关于公司申请2017年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
8《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江山欧派门业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-24)

议题:

1审议《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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