正裕工业603089股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、召开日()

议题:

1、关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年年度报告及其摘要
3、公司2023年度监事会工作报告
4、2023年度独立董事述职报告
5、2023年度内部控制评价报告
6、关于公司2023年度财务决算的议案
7、2023年度拟不进行利润分配的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、公司董事2024年度薪酬方案的议案
10、公司监事2024年度薪酬方案的议案
11、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12、关于2024年度担保额度预计的议案
13、关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
14、关于预计2024年度日常关联交易的议案
15、关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案
16、关于修订和新增公司相关制度的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
18、关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号浙江正裕工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-02)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号浙江正裕工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年年度报告及其摘要
3、公司2022年度监事会工作报告
4、2022年度独立董事述职报告
5、2022年度内部控制评价报告
6、关于公司2022年度财务决算的议案
7、关于2022年度利润分配方案的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、公司董事2023年度薪酬方案的议案
10、公司监事2023年度薪酬方案的议案
11、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12、关于2023年度担保额度预计的议案
13、关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案
14、关于预计2023年度日常关联交易的议案
15、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号浙江正裕工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于修订和新增公司相关制度的议案
2、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号浙江正裕工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年年度报告及其摘要
3、公司2021年度监事会工作报告
4、2021年度独立董事述职报告
5、2021年度内部控制评价报告
6、关于公司2021年度财务决算的议案
7、关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
8、关于2021年度利润分配方案的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、公司董事2022年度薪酬方案的议案
11、公司监事2022年度薪酬方案的议案
12、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
13、关于2022年度对子公司担保计划的议案
14、关于开展外汇套期保值业务的议案
15、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
16、关于修订公司相关制度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年年度报告及其摘要
3、公司2020年度监事会工作报告
4、关于公司2020年度财务决算的议案
5、关于2020年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、公司董事2021年度薪酬方案的议案
8、公司监事2021年度薪酬方案的议案
9、关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
12、2020年度独立董事述职报告
13、关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案
14、2020年度内部控制评价报告

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市双港路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市双港路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、关于公司土地及房屋征收事项的议案
2、关于修订《公司章程》及变更注册资本并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市双港路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年年度报告及其摘要
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算
5、关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、公司董事2020年度薪酬方案的议案
8、公司监事2020年度薪酬方案的议案
9、关于2020年度向银行申请银行授信额度的议案
10、关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案
11、关于开展远期结售汇业务的议案
12、2019年度独立董事述职报告
13、关于预计2020年度日常关联交易的议案
14、2019年度内部控制评价及内部控制审计报告

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 玉环市双港路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-14)

议题:

1 、关于修订《公司章程》及变更注册资本并办理工商变更登记的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年年度报告及其摘要
3.公司2018年度监事会工作报告
4.公司2018年度财务决算和2019年度财务预算
5.关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)
7.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
8.公司董事2019年度薪酬方案的议案
9.公司监事2019年度薪酬方案的议案
10.关于2019年度向银行申请银行授信额度的议案
11.关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案
12.关于开展远期结售汇业务的议案
13.2018年度独立董事述职报告
14.关于预计2019年度日常关联交易的议案
15.2018年募集资金年度存放与使用情况的专项报告
16.关于部分募集资金投资项目延期的议案
17.关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
18.2018年度内部控制评价及内部控制审计报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-18)

议题:

1.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.《关于收购股权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年年度报告及其摘要的议案
4公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
5关于公司2017年度利润分配方案
6关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
7公司董事2018年度薪酬的议案
8公司监事2018年度薪酬的议案
9关于修改《公司章程》部分条款的议案
10关于为全资子公司宁波鸿裕工业有限公司提供担保的议案
11公司2018年度申请银行综合授信额度的议案
12关于开展公司2018年度远期结售汇的议案
13关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
14关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-23)

议题:

1关于《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2关于《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-13)

议题:

1.00关于公司董事会换届选举董事的议案
2.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.00关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江正裕工业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 玉环县珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-06)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-20)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及其摘要的议案
4公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案
5公司2016年度利润分配方案
6关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案议案
7公司董事2017年度薪酬的议案
8公司监事2017年度薪酬的议案
9公司2017年度申请银行综合授信额度的议案
10关于开展公司2017年度远期结售汇的议案

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