宁波精达603088股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波精达成形装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-03)、召开日()

议题:

1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》
5、《关于签订附生效条件的<关于宁波精达非公开发行股票之股份认购协议之补充协议>的议案》
6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
7、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》
8、《关于<公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
9、《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告、评估报告的议案》
10、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性说明的议案》
11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
12、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
13、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
14、《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
15、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号>第十二条规定情形的说明》
16、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组情形的议案》
17、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
18、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条的议案》
19、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
20、《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》
21、《关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
23、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配的预案》
5、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2024年度聘请审计机构的议案》
7、《关于2024年度公司银行授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关联交易决策制度》
10、《独立董事工作制度》
11、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
12、《关于确认董事、监事及高管人员2023年度薪酬的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于聘请2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配的预案》
5、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2023年度聘请审计机构的议案》
7、《关于2023年度公司银行授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区金山路377号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区金山路377号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于豁免公司实际控制人股份自愿锁定承诺的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2022年度聘请审计机构的议案》
7、《关于2022年度公司银行授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
14、《关于修订<重大事项处置制度>的议案》
15、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
16、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2021年度聘请审计机构的议案》
7、《关于2021年度公司银行授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2020年度聘请审计机构的议案》
7、《关于2020年度公司银行授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园金山路377号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算报告》
4.《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6.《关于公司2019年度聘请审计机构的议案》
7.《关于2019年度公司银行授信额度的议案》
8.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园区金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度财务决算报告》
4《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
6《关于公司2018年度聘请审计机构的议案》
7《关于2018年度公司银行授信额度的议案》
8《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
6《关于公司2017年度聘请审计机构的议案》
7《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8《关于2017年度公司银行授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-07)、董事会签署日(2017-02-07)、股权登记日(2017-02-15)、现场登记日(2017-02-21)、网络投票日(2017-02-22)、召开日(2017-02-21)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-15)

议题:

1《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配预案》
5《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
6《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
7《关于公司2016年度聘请审计机构的议案》
8《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9《关于2016年度公司银行授信额度的议案》
10《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-14)、召开日(2015-08-13)

议题:

1 《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-30)、召开日(2015-04-27)

议题:

1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2014年度利润分配预案》
5《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
6《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
7《关于公司2015年度聘请审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-16)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-29)、网络投票日(2015-03-31)、召开日(2015-03-29)

议题:

1、《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-05)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-22)、召开日(2015-01-20)

议题:

1《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
2《关于修订<宁波精达成形装备股份有限公司章程>的议案》
3《关于变更公司经营范围的议案》
4《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
10《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
11《关于修订<重大事项处置制度>的议案》
12《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

603088 宁波精达	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
603088 宁波精达	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

603088宁波精达

宁波精达603088股东大会 召开通知

宁波精达603088相关个股

603088
宁波精达

宁波精达603088股东大会召开通知