天成自控603085股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、关于收购长沙安道拓汽车部件有限公司48%股权的议案
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)
4、关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度利润分配方案》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于公司及控股子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
6、《关于拟定2024年对子公司担保额度的议案》
7、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8、《2023年年度报告及摘要》
9、《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-24)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
3、关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《关于调整独立董事薪酬的议案》
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度授信规模的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、《关于与滁州经济技术开发区管理委员会签署投资协议书的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于调整向全资子公司增加投资的议案》
2、《关于与武汉市蔡甸区人民政府签署项目投资协议书的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2022-09-15)、召开日()

议题:

1、《关于向公司全资子公司增加投资的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于公司增加注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、选举林武威先生为第四届监事会监事

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度授信规模的议案》
8、《关于拟定2022年对子公司担保额度的议案》
9、《关于延长公司2021年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于<浙江天成自控股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
11、《关于<浙江天成自控股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、《关于终止<浙江天成自控股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及相关议案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度授信规模的议案》
8、《关于拟定2021年对子公司担保额度的议案》
9、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10、《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
11、《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
12、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13、《关于公司与浙江天成科投有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
14、《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
15、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
16、《关于前次募集资金使用情况报告》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
18、《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》
19、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、实际控制人、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》
20、《关于同意控股股东及其一致行动人符合<上市公司收购管理办法>免于提交豁免要约收购申请的议案》
21、《关于<浙江天成自控股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
22、《关于<浙江天成自控股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于公司增加注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于变更部分募投项目募集资金投入方式》
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度利润分配方案》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度授信规模的议案》
8、《关于拟定2020年对子公司担保额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整非公开发行股票发行方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、实际控制人、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-18)

议题:

1.《关于航空产业园总体建设规划的议案》
2.《关于乘用车座椅产能布局调整及增加募集资金项目实施地点的的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及摘要》
4、《2018年度利润分配方案》
5、《2018年度财务决算报告》
6、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度授信规模的议案》
8、《关于拟定2019年对子公司担保额度的议案》
9、《关于子公司与天台县白鹤镇人民政府签订<项目投资协议书>的议案》
10、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》
2、《公司关于对子公司增资的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-09)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、《关于变更公司经营范围议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案》
4、《关于对全资子公司徐州天成自控汽车系统有限公司增加投资的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、《关于以现金收购 Acro Holdings Limited 100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年年度报告及摘要》
4《2017年度利润分配方案》
5《2017年度财务决算报告》
6《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7《关于2018年度授信规模的议案》
8《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9《关于公司拟与十堰工业新区管委会签订<项目投资建设合同>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、《关于公司拟与南京智能制造产业园管理办公室签订<投资协议>的议案》
2、《关于公司拟与柳州市柳东新区管理委员会签署<投资协议书>的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-10)、召开日(2017-11-09)

议题:

1《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
5《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》
6《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7《关于A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8《关于公司未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)的议案》
9《关于建立募集资金专项账户的议案》
10《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-25)、召开日(2017-08-24)

议题:

1.《关于公司增加注册资本的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
3.《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江天成自控股份有限公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及摘要》
4、《2016年度利润分配方案》
5、《2016年度财务决算报告》
6、《关于聘请2017年度审计机构的议案》
7、《关于2017年度授信规模的议案》
8、《公司2017年度新增研发项目立项的议案》
9.00、关于选举董事的议案
10.00、关于选举独立董事的议案
11.00、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县西工业区浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-12)

议题:

1 《关于公司增加注册资本的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于审议批准<公司章程>全文的议案》
4 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江天成自控股份有限公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2016年度非公开发行股票的议案》
3、《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于公司与陈邦锐先生签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》
7、《关于提请股东大会同意陈邦锐先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10、《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江天成自控股份有限公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告及摘要》
4《2015年度利润分配方案》
5《2015年度财务决算报告》
6《关于聘请2016年度审计机构的议案》
7《关于2016年度授信规模的议案》
8《公司2016年度新增研发项目立项及原有发项目延期审批的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江天成自控股份有限公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-08)

议题:

1《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》
2《关于选举陈庆联先生为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天成自控股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江天成自控股份有限公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-13)、召开日(2015-11-12)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

603085 天成自控	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
603085 天成自控	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

603085天成自控

天成自控603085股东大会 召开通知

天成自控603085相关个股

603085
天成自控

天成自控603085股东大会召开通知