福达合金603045股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于2024年度申请综合授信额度的议案》
7、《关于2024年度董监高薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及摘要的议案
4、关于2022年度财务决算的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度申请综合授信额度的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2023年董监高薪酬的议案
9、关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-09)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案
4、关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2、《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于公司本次交易构成重组上市且构成关联交易的议案》
4、《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
7、《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
8、《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
9、《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
10、《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
11、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于提请股东大会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
14、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15、《福达合金材料股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及摘要的议案
4、关于2021年度财务决算的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于2022年度申请综合授信额度的议案
7、关于2021年度利润分配预案的议案
8、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州经济技术开发区滨海四道518号福达合金会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-17)、董事会签署日(2021-06-17)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-07-01)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-07-01)

议题:

1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州经济技术开发区滨海四道518号福达合金会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年年度报告及摘要的议案
3、关于2020年度财务决算的议案
4、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于2021年度申请综合授信额度的议案
7、关于2020年度监事会工作报告
8、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
9、关于提请股东大会延长对董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7、关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州经济技术开发区滨海四道518号福达合金会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年年度报告及摘要的议案
3、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
4、关于2019年度财务决算的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于2020年度申请综合授信额度的议案
7、关于2019年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-06)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于修改公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州经济技术开发区滨海四道518号福达合金会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年年度报告及摘要的议案
3、关于2018年度财务决算的议案
4、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
5、关于2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
6、关于2019年度申请综合授信额度的议案
7、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
8、关于2019年度日常性关联交易预计的议案
9、关于2018年度监事会工作报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-07)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福达合金材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案
3、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案

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