华脉科技603042股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年年度利润分配方案》
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案
8、关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案
9、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
4、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于补选董事的议案
3、关于补选监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年年度利润分配方案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案
8、关于单项全额计提应收账款坏账准备的议案
9、关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案
10、关于为子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案
11、关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案
12、关于2023年度日常关联交易预计的议案
13、关于修订《公司章程》部分条款的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于选举董事的议案
17、关于选举独立董事的议案
18、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、关于2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于制定《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-21)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-21)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年年度利润分配方案》
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度向银行申请综合授信的议案
8、关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案
9、关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
3、关于补选公司独立董事的议案
4、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于公司2021年度向银行申请综合授信的议案
8、关于为控股子公司提供担保额度的议案
9、关于2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、关于拟转让江苏道康发电机组有限公司60%股权的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购合同》的议案
6、关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案
9、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于公司2020年度向银行申请综合授信的议案
8、关于为控股子公司提供担保额度的议案
9、关于2020年度日常关联交易预计的议案
10、关于变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
15、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-05)

议题:

1.关于为控股子公司提供担保额度的议案
2.关于2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、关于前期会计差错更正的议案
4、《2018年年度报告全文及摘要》
5、《2018年度财务决算报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8、关于计提资产减值准备的议案
9、关于公司2019年度向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2.关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-12)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案
2、关于部分募集资金投资项目建设延期的议案
3、公司前次募集资金使用情况报告

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-06-01)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7.关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
8.关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-16)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3关于续聘公司2018年度审计机构的议案
4《2017年度报告全文及摘要》
5《2017年度财务决算报告》
6《2017年度利润分配预案》
7关于公司2018年度向银行申请综合授信的议案
8关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 南京华脉科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉科技广场十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-16)、董事会签署日(2017-10-16)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-11-03)、召开日(2017-10-30)

议题:

1、关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于制定《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照的议案

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