赛福天603028股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于全资子公司部分行使优先购买权暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-29)、董事会签署日(2024-09-30)、股权登记日(2024-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、关于《2024年员工持股计划(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《2024年员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于补选第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏赛福天集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
8、关于公司及下属子公司2024年度向金融机构申请综合授信的议案
9、关于2024年度对外担保预计的议案
10、关于预计2024年度日常关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-07)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于修订《公司章程》及变更法定代表人、经营范围的议案
3、关于公司为控股公司提供担保和控股公司以自有财产抵押担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
5、关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案
6、关于修订公司章程及相关制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-25)、董事会签署日(2023-06-26)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-11)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、关于为控股公司申请综合授信提供担保的议案
2、关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案
3、关于开展资产池业务的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
8、关于公司及下属子公司2023年度向金融机构申请综合授信的议案
9、关于2023年度对外担保预计的议案
10、关于预计2023年度日常关联交易的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于修订公司部分制度的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、关于公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-03)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于全资子公司与关联方共同出资设立合伙企业暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-16)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-31)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于公司及下属子公司2022年度融资、担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
7、关于聘请公司2021年度审计机构的议案
8、关于公司及下属子公司2021年度融资、担保的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案
4、关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8、关于引入战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案
9、关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
10、关于未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
11、关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于公司收购同人建筑设计(苏州)有限公司股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
7、关于聘请公司2020年度审计机构的议案
8、关于公司及下属子公司2020年度融资、担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-21)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、关于变更会计师事务所的公告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-17)、董事会签署日(2019-09-18)、股权登记日(2019-09-24)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-31)

议题:

1.关于补选董事的议案
2.关于补选监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
4、关于公司2018年度利润分配预案的议案
5、关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
6、关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7、关于公司及下属子公司2019年度融资、担保的议案
8、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于修改公司股东大会议事规则的议案
11、关于修改公司董事会议事规则的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案
4关于公司2017年度利润分配预案的议案
5关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
6关于聘请公司2018年度审计机构的议案
7关于公司及下属子公司2018年度融资、担保的议案
8关于公司2017年年度报告及其摘要的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-28)

议题:

1.关于选举第三届董事会董事的议案
2.关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.关于选举第三届监事会监事的议案
4.关于第三届董事会董事薪酬的议案
5.关于第三届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度财务预算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配的议案
6关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
7关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8关于公司及下属子公司2017年度融资、担保的议案
9关于公司2016年年度报告及其摘要的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-14)

议题:

1关于补选公司监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-19)

议题:

1关于补选公司董事的议案
2关于补选公司监事的议案
3关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-11)

议题:

1关于审议变更公司注册资本和修订公司章程的议案
2关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司股东大会议事规则的议案
3关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司董事会议事规则的议案
4关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司监事会议事规则的议案
5关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司对外担保管理制度的议案
6关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司对外投资管理制度的议案
7关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司关联交易管理制度的议案
8关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事工
9关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司募集资金管理办法的议案

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