万盛股份603010股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度预计申请银行授信额度的议案》
2、《关于2025年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》
3、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4、《关于开展金融衍生品投资业务的议案》
5、《关于开展票据池业务的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于部分募投项目延期、终止的议案》
8、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
9、关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配方案》
5、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
6、《2023年度独立董事述职报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于2024年度预计申请银行授信额度的议案》
2、《关于2024年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》
3、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4、《关于开展金融衍生品投资业务的议案》
5、《关于开展票据池业务的议案》
6、《关于修订独立董事工作制度的议案》
7、《关于修订关联交易管理制度的议案》
8、《关于设立临海复星万盛新材料股权投资基金暨关联交易的议案》
9、《关于调整部分募投项目及募投项目延期的议案》
10、《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订董事会议事规则的议案
3、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6、《2022年度独立董事述职报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于2023年度使用自有资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-03)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、《关于2023年度预计申请银行授信额度的议案》
2、《关于2023年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》
3、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4、《关于开展金融衍生品投资业务的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订董事会议事规则的议案》
3、《关于修订关联交易管理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
6、《2021年度独立董事述职报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于向银行申请授信额度的议案》
9、《关于2022年度为控股子公司申请授信提供担保的议案》
10、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于修订公司相关治理制度的议案》
12、《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于选举公司非独立董事的议案》
4、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-04)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、《关于制订公司项目跟投管理办法的议案》
2、《关于变更公司会计师事务所的议案》
3、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订董事会议事规则的议案》
3、《关于选举朱平先生为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》 2、《2020年度监事会工作报告》 3、《2020年度财务决算报告》 4、《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》 5、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 6、《2020年度独立董事述职报告》 7、《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 8、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
6、《关于批准公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
7、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市两水开发区聚景路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、《关于豁免公司董事自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-28)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《关于<浙江万盛股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江万盛股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市两水开发区聚景路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、《关于公司设立2020年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年度)的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
11、《关于全资子公司投资建设年产55万吨功能性新材料一体化生产项目的议案》
12、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、《关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订功能性新材料一体化生产项目合同书的议案》
2、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市两水开发区聚景路8号

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于公司计提资产减值准备的议案》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
7、《2019年度独立董事述职报告》
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》
9、《关于全资子公司为公司提供抵押担保的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2019-10-16)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-28)

议题:

1.关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江万盛股份有限公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-18)

议题:

1、关于修订公司章程议案
2、关于重大资产重组业绩补偿延期履行的议案
3、关于变更重大资产重组业绩补偿义务人的议案
4、关于签订附生效条件的《关于发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议之补充协议》的议案
5、关于回购注销重大资产重组业绩承诺期间应补偿股份的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《关于公司计提资产减值准备的议案》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
7、《2018年度独立董事述职报告》
8、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
9、《关于张家港市大伟助剂有限公司2018年度业绩承诺实现情况及原股东对公司进行业绩补偿的议案》
10、《关于为全资孙公司及控股子公司提供担保的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请材料的议案
2、关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案
4、关于变更经营范围暨修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-11-02)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性
股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性
股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>
的议案》
3.《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.《关于注销杭州高诚投资管理有限公司及杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
2、《关于公司及子公司银行综合授信到期后重新申请及部分授信担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《关于张家港市大伟助剂有限公司原股东对公司进行业绩补偿的议案》
2、《关于回购注销张家港市大伟助剂有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-19)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度财务决算报告》
4《2017年度利润分配方案》
5《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6《2017年度独立董事述职报告》
7《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
8、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
9、《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》
10、《关于签订附条件生效的<购买资产协议>之补充协议(一)的议案》
11、《关于签订附条件生效的<购买资产协议>之补充协议(二)的议案》
12、《关于签订附条件生效的<盈利承诺补偿协议>的议案》
13、《关于签订附条件生效的<盈利承诺补偿协议>之补充协议(一)的议案》
14、《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
15、《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
18、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
19、《关于变更2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-09)

议题:

关于为全资孙公司项目贷款提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 临海市双鸽和平国际酒店

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-03-31)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》2《2016年度监事会工作报告》3《2016年度财务决算报告》4《2016年度利润分配方案》5《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》6《2016年度独立董事述职报告》7《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-24)、召开日(2017-03-20)

议题:

1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-27)

议题:

1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订股东大会议事规则的议案》
3 《关于修订董事会议事规则的议案》
4 《关于修订独立董事工作制度的议案》
5 《关于修订对外担保管理制度的议案》
6 关于选举非独立董事的议案
7 关于选举独立董事的议案
8 关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-25)

议题:

1《关于申请银行项目贷款额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 临海市双鸽和平国际酒店

重要日期: 首次公告(2016-05-30)、董事会签署日(2016-05-30)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-13)

议题:

1《浙江万盛股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)》及其摘要
2《浙江万盛股份有限公司2016年度员工持股计划管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
4《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 临海市双鸽和平国际酒店

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-08)

议题:

1.《 2015 年度董事会工作报告》
2.《 2015 年度监事会工作报告》
3.《 2015 年度财务决算报告》
4.《 2015 年度利润分配方案》
5.《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
6.《 2015 年度独立董事述职报告》
7.《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》
8.《关于公司及全资子公司互保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2015-12-26)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-07)

议题:

1.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-12)

议题:

1《关于投资设立并购基金的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 临海市双鸽和平国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-15)

议题:

1《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
4《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5《关于本次交易构成关联交易的议案》
6《关于〈浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
7《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议〉的议案》
8《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议〉的议案》
9《关于签署附生效条件的〈浙江万盛股份有限公司非公开发股份募集配套资金之股份认购协议〉的议案》
10《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
12《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审计报告和盈利预测报告的议案》
13《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14《关于提请股东大会批准高献国家族免于以要约方式增持股份的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 临海市双鸽和平国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-21)

议题:

1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算报告》
4《2014年度利润分配方案》
5《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
6《2014年度独立董事述职报告》
7《关于调整独立董事津贴的议案》
8《关于公司及全资子公司互保的议案》
9《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》
10《关于修改公司章程的议案》
11《关于选举陶光撑先生为公司监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江临海两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-22)

议题:

1.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万盛股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江临海两水开发区聚景路8号)

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-17)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-17)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订董事会议事规则的议案》
4、《关于修订独立董事工作制度的议案》
5、《关于修订监事会议事规则的议案》
6、《关于修订对外投资管理制度的议案》
7、《关于修订对外担保管理制度的议案》
8、《关于修订关联交易管理制度的议案》
9、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》

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