喜临门603008股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-14)、董事会签署日(2024-10-14)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于<2024年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》
3、《关于<2024年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于<2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
8、《<关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺>的议案》
9、《关于<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
10、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-05)、董事会签署日(2024-09-05)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2023年度董事、监事薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于2024年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定、修订部分制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
10、《关于修订公司部分制度的议案》
11、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于<喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
4、《关于<喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于2021年董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于出售子公司60%股权暨关联交易的议案》
2、《关于出售子公司股权后形成对外借款的议案》
3、《关于出售子公司股权后形成关联担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于2020年董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
8、《关于2020年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
10、《关于修改部分公司制度的议案》
11、《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》
12、《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
2、《关于公司董事增持计划延期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于聘任2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
8、《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于计提商誉减值准备的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-08)

议题:

1《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-11)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、关于变更董事会成员数量并修改《公司章程》的议案
2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-16)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
2.关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年年度报告正文及摘要》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《公司2017年度利润分配预案》
6《关于2018年董事、监事薪酬方案的议案》
7《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年财务报告及内控报告审计机构的议案》
8《公司关于2018年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2017-11-04)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
3、关于《喜临门家具股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于《喜临门家具股份有限公司全体董事事高级管理人员关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
8、关于《喜临门家具股份有限公司控股股东东实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
9、关于制订《喜临门家具股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
11、关于制订《喜临门家具股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-09)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-09)

议题:

1、《关于使用首次公开发行股票募集资金利息永久补充流动资金的议案》
2、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-10)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告正文及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于2017年董事、监事薪酬方案的议案》
7《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年财务报告及内控报告审计机构的议案》
8《公司关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-10)

议题:

1《关于<喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-10)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-25)、召开日(2016-11-22)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 2、审议《公司关于公开发行公司债券的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》 4、审议《关于信息化系统升级改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 5、审议《公司关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》 6、审议《公司关于投资设立控股子公司的议案》 7、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-23)

议题:

1审议《关于延长公司非公开发行股票有效期的议案》
2审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理喜临门2015年度第一期员工持股计划相关事宜有效期的议案》
3审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
4审议《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-13)

议题:

1《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(四次修订稿)>的议案》
3《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(三次修订稿)的议案》
4《关于公司与绍兴华易投资有限公司签订<附条件生效的股份认购合同之补充合同二>的议案》
5《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(三次修订稿)的议案》
6《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
7《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8《关于<公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(四次修订稿)>及<公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)摘要(四次修订稿)>的议案》
9《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理规则(四次修订稿)>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》2、《公司2015年度监事会工作报告》3、《公司2015年度报告正文及摘要》4、《公司2015年财务决算报告》5、《公司2015年度利润分配预案》6、《关于2016年董事、监事薪酬方案的议案》7、《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年财务报告及内控报告审计机构的议案》8、《公司关于2016年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》11、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的议案》12、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
2、《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司 A 楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-20)、召开日(2015-11-17)

议题:

1.《关于公司发行短期融资券的议案》
2.《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》
3.《关于公司发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-16)、召开日(2015-10-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、《关于与认购对象绍兴华易投资有限公司签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
7、《关于与认购对象“喜临门2015年度第一期员工持股计划”签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
8、《关于与认购对象刘宇签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
9、《关于与认购对象王渤签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
10、《关于与认购对象徐荣华签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)摘要>的议案》
13、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理规则>的议案》
14、《关于<喜临门家具股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划>的议案》
15、《关于<喜临门家具股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
18、《关于提请股东大会批准绍兴华易投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
19、关于选举董事的议案
20、关于选举独立董事的议案
21、关于选举监事的议案
22、关于公司及所属子公司申请新增银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《关于重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案》
2、《关于本次重大资产重组方案的议案》
3、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、《关于公司与相关方签署附条件生效的<关于浙江绿城文化传媒有限公司股权转让协议>及其补充协议的议案》
5、《关于<喜临门家具股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于批准本次重大资产购买相关审计报告及评估报告的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8、《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
10、《公司2014年度董事会工作报告》
11、《公司2014年度监事会工作报告》
12、《公司2014年度报告正文及摘要》
13、《公司2014年财务决算报告》
14、《公司2014年度利润分配预案》
15、《关于2015年董事、监事薪酬方案的议案》
16、《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年财务报告及内控报告审计机构的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
18、《关于2015年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
19、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
20、《关于将部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

1、议案一:《2013 年度董事会工作报告》
2、议案二:《2013 年度监事会工作报告》
3、议案三:《公司2013 年度报告正文及摘要》
4、议案四:《公司2013 年财务决算报告》
5、议案五:《公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、议案六:《公司2013 年度利润分配预案》
7、议案七:《修订<公司章程>的议案》
8、议案八:《2014 年董事长、副董事长薪酬方案的议案》
9、议案九:《2014 年监事薪酬方案的议案》
10、议案十:《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014 年财务报告及内控报告审计机构的议案》
11、议案十一:《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司 A 楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、议案一:《2012 年度董事会工作报告》;
2、议案二:《2012 年度监事会工作报告》;
3、议案三:《公司 2012 年度报告正文及摘要》;
4、议案四:《公司 2012 年财务决算报告》;
5、议案五:《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、议案六:《公司 2012 年度利润分配预案》;
7、议案七:《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2013 年财务报告及内控报告审计机构的议案》;
8、议案八:《关于 2013 年董事长、副董事长薪酬方案的议案》;
9、议案九:《关于公司海绵生产线建设项目的议案》;
10、议案十:《关于修订<喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
11、议案十一:《关于公司发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2013-01-04)、董事会签署日(2013-01-05)、股权登记日(2013-01-15)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日()、召开日(2013-01-18)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修行<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 喜临门家具股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-16)、现场登记日(2012-10-18)、网络投票日()、召开日(2012-10-18)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）审议《关于选举陈阿裕先生为公司第二届董事会董事的议案》
（2）审议《关于选举沈冬良先生为公司第二届董事会董事的议案》
（3）审议《关于选举张克勤先生为公司第二届董事会董事的议案》
（4）审议《关于选举王瑛女士为公司第二届董事会董事的议案》
（5）审议《关于选举张冰冰女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
（6）审议《关于选举陈建根先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
（7）审议《关于选举何美云女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）审议《关于选举朱瑞土先生为公司第二届监事会监事的议案》
（2）审议《关于选举张秀飞女士为公司第二届监事会监事的议案》

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