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中煤能源

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中煤能源601898股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、 召开日()

议题:

1、关于选举公司独立非执行董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-06-27)、 召开日(2024-06-28)

议题:

1、关于《公司2023年度董事会报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会报告》的议案
3、关于《公司2023年度财务报告》的议案
4、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司2024年度资本支出计划》的议案
6、关于聘任公司2024年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7、关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案
8、关于实施回报股东特别分红的议案
9、关于提请股东大会授权董事会制定并实施2024年中期分红方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-20)、 召开日(2023-11-21)

议题:

1、关于确定公司2024-2026年持续性关联交易年度豁免上限的议案
2、关于中煤集团与财务公司续签《金融服务框架协议》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-12)、 召开日(2023-06-13)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会报告》的议案 2、关于《公司2022年度监事会报告》的议案 3、关于《公司2022年度财务报告》的议案 4、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案 5、关于《公司2023年度资本支出计划》的议案 6、关于聘任公司2023年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案 7、关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案 8、关于中煤榆林煤炭深加工基地项目投资决策的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-27)、 召开日(2023-03-28)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-24)、 召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于修订公司《章程》类别股东会相关条款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-24)、 召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于调整公司2022-2023年部分持续性关联交易年度上限的议案
2、关于修订公司《章程》的议案
3、关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-14)、 召开日(2022-06-15)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会报告》的议案
3、关于《公司2021年度财务报告》的议案
4、关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
5、关于继续给予公司经营层发行债务类融资工具一般性授权的议案
6、关于公司2022年度资本支出计划的议案
7、关于聘任公司2022年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
8、关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2020年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-10)、 召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于《公司2020年度董事会报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会报告》的议案
3、关于《公司2020年度财务报告》的议案
4、关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司2021年度资本支出计划》的议案
6、关于聘任公司2021年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7、关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案
8、关于控股股东申请变更到期的避免同业竞争承诺的议案
9、关于选举公司执行董事的议案
10、关于选举公司股东代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-15)、 召开日(2020-06-16)

议题:

1、关于公司2019年度董事会报告的议案
2、关于公司2019年度监事会报告的议案
3、关于公司2019年度财务报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年度资本支出计划的议案
6、关于聘任公司2020年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7、关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案
8、关于确定2021-2023年度持续性关联交易豁免上限的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2018年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-06-27)、 召开日(2019-06-28)

议题:

1.关于公司2018年度董事会报告的议案
2.关于公司2018年度监事会报告的议案
3.关于公司2018年度财务报告的议案
4.关于公司2018年度利润分配预案的议案
5.关于公司2019年度资本支出计划的议案
6.关于聘任公司2019年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7.关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案
8.关于调整公司2019-2020年部分持续性关联交易年度上限的议案
9.关于继续给予公司发行债务融资工具一般性授权的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-22)、 召开日(2018-10-23)

议题:

1.关于选举公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案
2.关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案
3.关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2017年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-24)、 召开日(2018-06-25)

议题:

1、关于公司2017年度董事会报告的议案
2、关于公司2017年度监事会报告的议案
3、关于公司2017年度财务报告的议案
4、关于公司2017年度利润分配预案的议案
5、关于公司2018年度资本支出计划的议案
6、关于聘任公司2018年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7、关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案
8、关于中煤华晋公司收购中煤集团所持国投晋城能源投资有限公司100%股权的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-18)、 召开日(2017-12-19)

议题:

1关于修订公司《章程》的议案
2关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3关于公司部分A股募集资金投资项目变更资金用途的议案
4关于选举公司执行董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2016年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-25)、 召开日(2017-06-26)

议题:

1关于公司2016年度董事会报告的议案
2关于公司2016年度监事会报告的议案
3关于公司2016年度财务报告的议案
4关于公司2016年度利润分配预案的议案
5关于公司2017年度资本支出计划的议案
6关于聘任公司2017年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案
8关于新增及调整公司2017年度关联交易类别和上限的议案
9关于确定2018-2020年度持续性关联交易豁免上限的议案
10关于选举两名新独立非执行董事的议案
11关于选举非执行董事的议案
12关于选举股东代表监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2015年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-20)、 召开日(2016-06-21)

议题:

1关于公司2015年度董事会报告的议案
2关于公司2015年度监事会报告的议案
3关于公司2015年度财务报告的议案
4关于公司2015年度利润分配预案的议案
5关于公司2016年度资本支出计划的议案
6关于聘任2016年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7关于2016年度公司董事、监事薪酬的议案
8关于调整2016-2017年度《金融服务框架协议》项下关联交易上限的议案
9关于修订公司《章程》的议案
10关于继续给予公司发行债务融资工具一般性授权的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-26)、 召开日(2015-10-27)

议题:

1修改公司《章程》的议案
2关于公司为中天合创公司煤炭深加工示范项目银行贷款按股比提供担保的议案
3关于中煤陕西榆林能源化工有限公司为延安市禾草沟煤业有限公司银行借款按股比提供担保的议案
4关于2015年度第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2014年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-15)、 召开日(2015-06-16)

议题:

1关于公司2014年度董事会报告的议案
2关于公司2014年度监事会报告的议案
3关于公司2014年度财务报告的议案
4关于公司2014年度利润分配预案的议案
5关于公司2015年度资本支出计划的议案
6关于聘请公司2015年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7关于2015年度公司第二届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
8关于选举公司第三届董事会执行董事及非执行董事的议案
9关于选举公司第三届董事会独立非执行董事议案
10关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2014-11-13)、董事会签署日(2014-11-14)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-11-28)、 召开日(2014-12-09)

议题:

1、审议《关于确定公司2015-2017年持续性关联交易年度豁免上限的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开2013年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、 召开日(2014-04-23)

议题:

1、审议《关于<公司2013年度董事会报告>的议案》
2、审议《关于<公司2013年度监事会报告>的议案》
3、审议《关于公司2013年度财务报告的议案》
4、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2014年度资本支出计划的议案》
6、审议《关于聘请公司2014年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
8、审议《关于延长公司已注册的100亿元中期票据有关授权有效期的议案》
9、审议《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
10、审议《关于修改公司<章程>的议案》
11、审议《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司大海则煤矿及选煤厂项目的议案》
12、审议《关于投资建设图克气化岛及相关工程项目的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2013-05-13)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、 召开日(2013-06-14)

议题:

1审议《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司 关于召开2012年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、 召开日(2013-04-23)

议题:

1审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》2审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2012年度监事会报告>的议案》3审议《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度财务报告的议案》4审议《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》5审议《关于中国中煤能源股份有限公司2013年度资本支出计划的议案》6审议《关于聘任2013年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》6审议《关于聘任2013年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-10)、网络投票日()、 召开日(2013-01-10)

议题:

审议《关于选举第二届董事会两名新董事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-20)、网络投票日()、 召开日(2012-11-20)

议题:

1、审议《关于中煤焦化控股有限责任公司为河北中煤旭阳焦化公司按股比提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司第二届董事会2012年第一次会议决议暨召开2011年度股东周年大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街19号歌华开元大酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-05-05)、网络投票日()、 召开日(2012-05-05)

议题:

1、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度董事会报告的议案》
2、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度监事会报告的议案》
3、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度财务报告的议案》
4、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度资本支出计划的议案》
6、审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案》
7、审议《关于聘请2012年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
8、审议《关于为华晋焦煤有限责任公司资源整合并购贷款提供担保的议案》
9、审议《关于为华晋焦煤有限责任公司瓦斯发电厂二期项目借款提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司第二届董事会2011年第五次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街19 号北京歌华开元大酒店

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-15)、现场登记日(2011-11-25)、网络投票日()、 召开日(2011-11-25)

议题:

1、审议《关于<确定公司2012-2014 年持续性关联交易年度豁免上限>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司第二届董事会2011年第一次会议决议暨召开2010年度股东周年大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北四环中路8 号北京五洲皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-05-07)、网络投票日()、 召开日(2011-05-07)

议题:

(一)普通决议案
1、 审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2010年度董事会报告>的议案》
2、 审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2010年度监事会报告>的议案》
3、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2010年度财务报告的议案》
4、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2010年度利润分配预案的议案》
5、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度资本支出计划的议案》
6、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2011年度薪酬的议案》
7、 审议《关于聘请2011年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
(二)特别决议案
1、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司注册发行中期票据和短期融资券的议案》
2、 审议《关于发行股份一般性授权的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司第一届董事会2010年第五次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1 号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2010-11-05)、董事会签署日(2010-11-06)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日(2010-12-03)、网络投票日()、 召开日(2010-12-03)

议题:

1、 审议《关于为华晋焦煤有限责任公司王家岭煤矿项目融资提供担保的议案》
2、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司第一届董事会2010年第二次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店

重要日期: 首次公告(2010-07-14)、董事会签署日(2010-07-15)、股权登记日(2010-08-04)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日()、 召开日(2010-08-13)

议题:

1、审议《关于变更公司A股募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司第一届董事会2010年第一次会议决议暨召开2009年度股东周年大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-06-05)、网络投票日()、 召开日(2010-06-05)

议题:

(一)普通决议案
1、审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2009年度董事会报告>的议案》
2、审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2009年度监事会报告>的议案》
3、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2009年度财务报告的议案》
4、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2009年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2010年度资本支出计划的议案》
6、审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2010年度薪酬的议案》
7、审议《关于聘请2010年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
(二)特别决议案
1、审议《关于修订公司<章程>及<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于发行股份一般性授权的议案》
3、关于修订<公司章程>中经营范围相关条款的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司第一届董事会2009 年第六次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-18)、现场登记日(2009-11-28)、网络投票日()、 召开日(2009-11-28)

议题:

1、 审议《关于修改<中国中煤能源股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司第一届董事会2009年第二次会议决议暨召开2008年度股东周年大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-30)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-05)、网络投票日()、 召开日(2009-06-05)

议题:

1、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008 年度董事会报告的议案》
2、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008 年度监事会报告的议案》
3、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008 年度财务决算的议案》
4、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008 年度利润分配预案的议案》
5、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2009 年度资本支出计划的议案》
6、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2009 年度薪酬的议案》
7、 审议《关于聘请2009 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
8、 审议《关于修订中国中煤能源股份有限公司章程的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司第一届董事会2008年第五次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京五洲皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-19)、现场登记日(2008-11-29)、网络投票日()、 召开日(2008-11-29)

议题:

1、 审议《关于续订中国中煤能源股份有限公司2009-2011年持续性关联/连交易年度豁免上限的议案》
2、 审议《关于修订中国中煤能源集团公司向中国中煤能源股份有限公司提供煤矿建设服务2008年度交易豁免上限的议案》
3、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司补选董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国中煤能源股份有限公司第一届董事会2008年第一次会议决议暨召开2007年度股东周年大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-30)、网络投票日()、 召开日(2008-05-30)

议题:

1、 审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2007 年度董事会报告>的议案》
2、 审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2007 年度监事会报告>的议案》
3、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2007 年度财务决算的议案》
4、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2007 年度利润分配预案的议案》
5、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008 年度资本支出计划的议案》
6、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2008 年度薪酬的议案》
7、 审议《关于聘请2008 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
8、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司发行股份的一般授权的议案》
9、 审议关于中国中煤能源股份有限公司收购山西中煤东坡煤业有限公司100%股权的议案
10、 审议关于中国中煤能源股份有限公司收购中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司5%股权的议案。

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