浙商证券601878股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告
4、关于预计公司2024年日常关联交易的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案
7、关于续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案
8、关于2024年度金融投资规模控制的议案
9、关于浙商证券2024年对外捐赠计划的议案
10、关于同意继续投保公司董监高责任险的议案
11、关于2023年度公司董事薪酬及考核情况专项说明
12、关于2023年度公司监事薪酬及考核情况专项说明
13、关于2023年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-11)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《浙商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《浙商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《浙商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《浙商证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《浙商证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7、关于修订《浙商证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
8、关于调整独立董事津贴标准的议案
9、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告
4、关于预计公司2023年日常关联交易的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案
7、关于2023年度金融投资规模控制的议案
8、关于浙商证券2023年对外捐赠计划的议案
9、关于同意继续投保公司董监高责任险的议案
10、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案
6、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
7、关于公司与浙江上三高速公路有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于公司与浙江上三高速公路有限公司签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
11、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
12、关于制定公司未来三年股东回报规划(2023-2025)的议案
13、关于提请股东大会同意浙江上三高速公路有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
14、关于增加公司经营范围并修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于变更部分2019年度公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案
2、关于公司2022年半年度利润分配方案的议案
3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
5、关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告
4、关于预计公司2022年日常关联交易的预案
5、2021年度利润分配方案
6、关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案
7、关于续聘中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案
8、关于2022年度金融投资规模控制的议案
9、关于浙商证券2022年对外捐赠计划的议案
10、关于同意购买公司董监高责任保险的议案
11、关于审议开展科创板股票做市交易业务的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施的议案
7、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于增加公司经营范围并修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、关于同意购买公司董监高责任保险的议案
2、关于公司2021年中期利润分配方案的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告
4、关于预计公司2021年日常关联交易的预案
5、2020年度利润分配方案
6、关于续聘中汇会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于2021年度金融投资规模控制上限的议案
9、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
10、关于注册资本增加并修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案
11、关于公司实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的议案
12、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-20)、网络投票日(2020-10-23)、召开日(2020-10-20)

议题:

1、关于修改《浙商证券股份有限公司章程》议案
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于制定公司未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于公司实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告
4、关于预计公司2020年日常关联交易的预案
5、关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案
6、2019年度利润分配方案
7、关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案
8、关于2020年度金融投资规模控制上限的议案
9、关于聘任中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-26)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年年度报告
4.2018年度利润分配方案
5.关于聘任天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
6.关于预计公司2019年日常关联交易的预案
7.关于2019年度金融投资规模控制的议案
8.关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案
9.关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区五星路201号浙商证券十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-25)

议题:

1.关于修改<浙商证券股份有限公司章程>的议案
2.关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.关于选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区五星路201号浙商证券二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会报告
3、2017年年度报告
4、2017年度利润分配方案
5、关于聘任天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
6、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
7、关于2018年度金融投资规模控制的议案
8、关于境内外债务融资工具一般性授权的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
11、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
12、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
13、关于募集资金使用可行性报告的议案
14、关于前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于制定公司未来三年股东回报规划(2017-2019)的议案
16、关于授权董事会全权办理发行可转换公司债券事宜的议案
17、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
18、关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
19、听取公司《2017年度独立董事述职报告》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙商证券股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市五星路201号浙商证券2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-22)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于选举王青山先生为非独立董事的议案

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