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齐鲁银行

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齐鲁银行601665股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 齐鲁银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、 召开日()

议题:

1、关于选举第九届董事会非执行董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 齐鲁银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案
4、2023年度利润分配方案
5、关于聘请2024年度会计师事务所的议案
6、2023年度关联交易情况报告
7、关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
8、《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》
9、关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
10、关于选举王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 齐鲁银行股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-11)、 召开日(2023-08-09)

议题:

1、关于选举第九届董事会董事的议案
2、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 齐鲁银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、 召开日(2023-05-24)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案
4、2022年度利润分配方案
5、关于聘请2023年度会计师事务所的议案
6、2022年度关联交易情况报告
7、关于2023年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 齐鲁银行股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-07)、 召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于选举郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事(执行董事)的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 齐鲁银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-09)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、 召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 齐鲁银行股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、 召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于发行金融债券的议案
2、关于变更经营范围及修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 齐鲁银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-26)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-14)、 召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于申请延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 齐鲁银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、 召开日(2022-05-18)

议题:

1、《齐鲁银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《齐鲁银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
4、《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案》
5、关于聘请2022年度会计师事务所的议案
6、《齐鲁银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》
7、关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
8、关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
9、关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
10、关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
13、关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 齐鲁银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-29)、 召开日(2021-10-27)

议题:

1、关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事的议案
2、关于齐鲁银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
3、关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
4、关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
5、关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案
6、关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案
8、关于齐鲁银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 齐鲁银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市市中区顺河街176号齐鲁银行大厦三层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-09)、 召开日(2021-07-07)

议题:

1、关于变更公司住所的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、2020年度利润分配方案
5、关于聘请2021年度会计师事务所的议案

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