会稽山601579股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度独立董事述职报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《公司2023年度报告全文及摘要》
7、《关于续聘2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》
8、《关于公司2024年独立董事津贴标准的议案》
9、《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
10、《关于增补公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-06)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度独立董事述职报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2022年度报告全文及摘要》
7、《关于续聘2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》
8、《关于公司2023年独立董事津贴标准的议案》
9、《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度独立董事述职报告》
4、《公司2021年财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司2021年度报告全文及摘要》
7、《关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》
8、《关于公司2022年独立董事津贴标准的议案》
9、《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
10、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2020年财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配预案》
6、《公司2020年年度报告全文及摘要》
7、《关于续聘2021年度审计机构及支付其2020年度审计报酬的议案》
8、《关于公司2021年独立董事津贴标准的议案》
9、《关于追认与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、关于增补公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2019年财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案》
6、《公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》
8、《关于公司2020年独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2018年度财务决算报告》
5、《关于公司2018年度利润分配预案》
6、《公司2018年度报告全文及摘要》
7、《关于续聘2019年度财务审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》
8、《关于公司2019年独立董事津贴标准的议案》
9、《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市柯桥区华舍街道办事处签署<房屋拆迁补偿安置协议>的议案》
10、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-06)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-07)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<股东大会议事规则>的议案
3、关于修订<董事会议事规则>的议案
4、关于回购公司股份的预案
5、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案的预案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-16)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度独立董事述职报告》
4《关于公司2017年度财务决算报告》
5《关于公司2017年度利润分配预案》
6《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
7《关于续聘2018年度财务审计机构及支付其2017年度审计报酬的议案》
8《关于公司2018年独立董事津贴标准的议案》
9《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
10《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-08)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-24)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于收购咸亨股份并签署《关于绍兴咸亨食品股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》的议案
6、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于制定《未来三年(2018—2020年)股东回报规划》的议案
10、关于制定公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-23)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-23)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度独立董事述职报告》
4《关于公司2016年度财务决算报告》
5《关于公司2016年度利润分配预案》
6《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》
7《关于续聘2017年度财务审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》
8《关于公司2017年独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-23)

议题:

1《关于变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》2.00关于选举董事的议案3.00关于选举独立董事的议案4.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-27)

议题:

1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理会稽山第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-15)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度独立董事述职报告》
4《关于公司2015年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度利润分配预案》
6《公司2015年度报告全文及摘要的议案》
7《关于续聘2016年度财务审计机构及支付其2015年度审计报酬的议案》
8《关于公司2015年独立董事津贴标准的议案》
9《关于变更注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-22)

议题:

1、《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司

重要日期: 首次公告(2015-06-13)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-25)

议题:

1 《会稽山绍兴酒股份有限公司—第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》
2 《关于员工持股计划管理细则的议案》
3 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
8 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9 《关于公司与精功集团签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
10 《关于公司与无关联投资者签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
11 《关于公司与会稽山第一期员工持股计划签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
12 《关于公司签订附条件生效的<关于绍兴县唐宋酒业有限公司股权转让协议>的议案》
13 《关于公司签订附条件生效的<关于乌毡帽酒业有限公司股权转让协议>的议案》
14 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15 《关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理会稽山第一期员工持股计划相关事宜的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1053 号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-16)

议题:

1 《公司 2014 年度董事会工作报告》
2 《公司 2014 年度监事会工作报告》
3 《公司 2014 年度独立董事述职报告》
4 《关于公司 2014 年度财务决算报告》
5 《关于公司 2014 年度利润分配预案》
6 《公司 2014 年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘 2015 年度财务审计机构及支付其2014 年度审计报酬的议案》
8 《关于公司独立董事津贴标准的议案》
9 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10《关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的议案》
11 关于选举独立董事的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 会稽山绍兴酒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-26)、召开日(2014-09-23)

议题:

1《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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