江南水务601199股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
4、2023年年度报告
5、关于公司2023年年度利润分配的预案
6、关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
7、关于调整独立董事薪酬的议案
8、关于拟变更会计师事务所及聘任2024年度审计机构的议案
9、关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》的议案
10、关于修订和制定公司部分治理制度的议案
11、关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券并实施转股成为其股东的议案
4、关于补选第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于非公开发行公司债券具体方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
4、2022年年度报告
5、关于公司2022年年度利润分配的预案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬考核的方案
7、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
4、2021年年度报告全文及摘要
5、关于公司2021年年度利润分配的预案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的方案
7、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8、江南水务未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理办法》的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
16、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
2、关于增加董事会成员人数并修订《董事会议事规则》的议案
3、关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举第七届监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
4、2020年年度报告全文及摘要
5、关于公司2020年年度利润分配的预案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的方案
7、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
4、2019年年度报告全文及摘要
5、关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
6、关于公司2019年年度利润分配的预案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的方案
8、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的议案
2、关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-27)

议题:

1.关于提名宋立人先生为公司第六届董事会董事的议案
2.关于购买资产暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
4、2018年年度报告全文及摘要
5、关于公司2018年度利润分配的预案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的方案
7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、江南水务未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
4、2017年年度报告全文及摘要
5、关于公司2017年度利润分配的预案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的方案
7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1关于向下修正“江南转债”转股价格的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算和2017年度财务预算报告
42016年年度报告全文及摘要
5关于公司2016年度利润分配的预案
6关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的方案
7关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室(江苏省江阴市延陵路224号)

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-12)

议题:

1.00关于提名华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室(江苏省江阴市延陵路224号)

重要日期: 首次公告(2016-08-11)、董事会签署日(2016-08-11)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-26)、召开日(2016-08-25)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市延陵路224号

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-04-09)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-04-09)

议题:

1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
4、2015年年度报告全文及摘要
5、关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的方案
7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8、江苏江南水务股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 供水服务调度大楼十三楼会议室(江苏省江阴市长江路141号)

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案 3、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 4、关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 供水服务调度大楼十三楼会议室(江苏省江阴市长江路141号)

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-21)

议题:

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 供水服务调度大楼十三楼会议室(江苏省江阴市长江路141号)

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
6、《关于拟签订〈江阴市应急备用水采购合同〉的议案》 √
7、《关于制定〈公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市供水服务调度大楼十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1.2014年度董事会报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
4.2014年年度报告全文及其摘要
5.关于公司2014年度利润分配的预案
6.关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的方案
7.关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8.关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》部分条款的议案
9.关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 供水服务调度大楼十三楼会议室(江苏省江阴市长江路141号)

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、2013年度董事会报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
5、2013年年度报告全文及其摘要
6、关于公司2013年度利润分配的预案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的方案
8、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊变通合伙)的议案
9、关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案
10、公司未来三年(2013-2015年)股东分红回报规划

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 供水服务调度大楼十三楼会议室(江苏省江阴市长江路 141号)

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、2012年度董事会报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、2012年度独立董事述职报告;
4、2012年度财务决算和2013 年度财务预算报告
5、2012年年度报告全文及其摘要;
6、关于公司2012年度利润分配的预案;
7、关于公司2013年度日常关联交易(预计)的议案;
8、关于公司董事、监事及高级管理人员 2012年度薪酬的方案
9、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案;
10、关于收购污水处理业务相关资产的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路141号）

重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-13)、现场登记日(2012-11-16)、网络投票日()、召开日(2012-11-16)

议题:

关于调整关联方租赁解决方案的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市延陵路224号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-13)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度；
4、江苏江南水务股份有限公司章程修正案；
5、关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案；
6、关于独立董事津贴的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度独立董事述职报告；
4、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告；
5、2011年年度报告全文及其摘要；
6、关于公司2011年度利润分配的预案；
7、关于公司2012年度日常关联交易预计的议案；
8、关于公司向银行申请授信额度的议案；
9、关于公司2012年管网投资建设总体预算的议案；
10、关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的方案；
11、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省江阴市延陵路224 号）

重要日期: 首次公告(2011-05-27)、董事会签署日(2011-05-27)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日()、召开日(2011-06-10)

议题:

1、关于投资建设澄西水厂的议案；
2、关于更换公司董事的议案。（此议案实行累积投票制）

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南水务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江阴市延陵路224 号）

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日(2011-05-05)、召开日(2011-05-04)

议题:

1、关于制订《江苏江南水务股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；
2、关于修订《江苏江南水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
3、关于修订《江苏江南水务股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
4、关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
5、关于修订《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
6、关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》的议案；
7、关于修订《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
8、关于修订《江苏江南水务股份有限公司监事会议事规则》的议案；
9、关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案；
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
11、关于公司2011 年管网投资总体预算的议案。

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