华鼎股份601113股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-12)、董事会签署日(2024-11-12)、股权登记日(2024-11-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
7、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于拟投资建设“年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目”的议案》 2、《关于出售子公司通拓科技100%股权暨签署<股权收购协议>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
6、《关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于拟续聘2024年审计机构的议案》
10、《关于2024年度董事、监事薪酬方案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于重新制定公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于续聘2023年审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
7、《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11、《关于提请股东大会批准控股股东及其关联人免于发出要约(修订稿)的议案》
12、《关于第六届董事、监事2023年度薪酬方案》
13、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
14、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
15、《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-21)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
6、《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会批准控股股东及其关联人免于发出要约的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于拟回购并注销业绩承诺补偿股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销股份及修订<公司章程>相关条款的议案》
3、《关于公司新增董事、监事2022年度薪酬的议案》
4、《关于补选董事的议案》
5、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
7、《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
11、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
12、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
13、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
14、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
15、《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
16、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
19、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
20、《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
21、《关于拟续聘2022年审计机构的议案》
22、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《关于控股股东解决资金占用方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-03)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-03)

议题:

1、《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、《关于拟签署<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《关于2020年度利润分配的预案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于2021年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
7、《关于计提商誉减值准备的议案》
8、《关于拟续聘2021年审计机构的议案》
9、《关于修订担保管理制度的议案》
10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于2021年度董事薪酬的议案》
2、《关于2021年度监事薪酬的议案》
3、《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
3、关于选举非独立董事的议案
4、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度利润分配的预案》
5、《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》
6、《关于续聘2020年审计机构的议案》
7、《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
10、《关于计提商誉减值准备的议案》
11、《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股
12、关于选举第五届董事会董事的议案
13、关于选举第五届董事会独立董事的议案
14、关于选举第五届监事会非职工监事的议

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《关于2018年度财务决算报告的议案》 4、《关于2018年度利润分配预案的议案》 5、《关于2018年度报告及报告摘要的议案》 6、《关于续聘2019年审计机构的议案》 7、《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 8、《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》 11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销股份及修订《公司章程》相关条款的议案》 12、关于增选公司第四届董事会董事的议案 13、关于增选公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>的议案》
2、《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告》
3、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-05)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-05)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告
3《关于2017年度财务决算报告的议案》
4《关于2017年度利润分配预案》
5《关于2017年度报告及报告摘要的议案》
6《关于续聘2018年审计机构的议案》
7《关于2018年度董事及监事薪酬的议案》
8《关于提请股东大会授权董事长批准2018年
公司利用闲置资金进行保本理财的议案》
9《关于2018年度日常关联交易的议案》
10.00关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-20)、董事会签署日(2017-12-20)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
2、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司增资的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不属于关联交易的议案》 4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 6、《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案》 7、《关于公司与相关交易对手签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》 8、《关于公司与相关交易对手签署<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 11、《关于义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》 12、《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 13、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 14、《关于同意本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》 15、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-05)

议题:

1《2016年董事会工作报告》
2《2016年监事会工作报告》
3《关于2016年度财务决算报告的议案》
4《关于2016年度利润分配预案》
5《关于2016年度报告及报告摘要的议案》
6《关于续聘2017年审计机构的议案》
7《关于2017年度董事及监事薪酬的议案》
8《关于公司未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)的议案》累积投票议案
9关于选举董事的议案
10关于选举独立董事的议案
11关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-22)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案
2、义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会授权董事长批准2017年公司利用闲置资金进行保本理财的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-10)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《关于2015年度财务决算报告的议案》
4《关于2016年度财务预算方案的议案》
5《关于2015年度利润分配预案》
6《关于2015年度报告及报告摘要的议案》
7《关于续聘2016年审计机构的议案》
8《关于2016年度董事及监事薪酬的议案》
9《关于为全资子公司继续提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、《义乌华鼎锦纶股份有限公司员工持股计划(草案)的议案》
2、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会授权董事长全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-27)

议题:

1.义乌华鼎锦纶股份有限公司关于出售杭州杭鼎锦纶科技有限公司 100%股权的议案
2.义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2015-2016年度使用闲置资金进行委托理财的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-11)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-26)、召开日(2015-06-24)

议题:

1 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《关于2014年度财务决算报告的议案》
4、《关于2015年度财务预算方案的议案》
5、《关于2014年度利润分配预案》
6、《关于2014年度报告及年报摘要的议案》
7、《关于续聘2015年审计机构的议案》
8、《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市雪峰西路751号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-04)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-17)

议题:

《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为全资子公司杭州杭鼎锦纶科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市雪峰西路751号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-28)

议题:

1、《本公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《本公司关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、《本公司关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》;
4、《本公司关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、《本公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
6、《本公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、《本公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
8、《本公司关于公司与本次非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》;
9、《本公司关于未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-02)、现场登记日(2014-07-07)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-07)

议题:

1、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于全资子公司拟投资建设年产45 万吨差别化锦纶长丝项目的议案》; 2、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程的议案》; 3、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》; 4、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》; 5、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》; 6、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 7、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》; 8、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<董事工作制度>的议案》; 9、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<股东大会规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市雪峰西路751号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-21)

议题:

1)《2013年度董事会工作报告》
2)《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3)《关于2013年度财务决算报告的议案》
4)《关于2014年度财务预算方案的议案》
5)《关于2013年度利润分配预案》
6)《关于2013年度报告及年报摘要的议案》
7)《关于续聘2014年审计机构的议案》
8)《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》
9)《关于公司董事会换届选举第三届董事会董事的议案》
10)《关于修改公司章程的议案》
11)《关于公司监事会换届选举第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1) 《2012 年度董事会工作报告》;
2) 《2012 年度监事会工作报告》;
3) 《关于2012 年度财务决算报告的议案》;
4) 《关于2013 年度财务预算报告的议案》;
5) 《2012 年度利润分配预案》;
6) 《2012 年度报告及年报摘要》;
7) 《关于续聘 2013 年审计机构的议案》;
8) 《关于2013 年度董事及监事薪酬的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

（1）《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
（2）《义乌华鼎锦纶股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-27)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、召开日(2012-07-10)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》; 2、《关于收购杭州杭鼎锦纶科技有限公司100%股权暨重大关联交易的议案》; 3、《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1) 《2011 年度董事会工作报告》；
2) 《2011 年年度监事会工作报告》；
3) 《2011 年度财务决算报告》；
4) 《2012 年度财务预算报告》；
5) 《2011 年度利润分配及转增股本方案的预案》；
6) 《2011 年度报告及报告摘要》；
7) 《关于续聘 2012 年审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌华鼎锦纶股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-09-01)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-12)、网络投票日(2011-09-16)、召开日(2011-09-12)

议题:

审议《关于使用超募资金归还银行借款及永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 义乌市雪峰西路751号义乌华鼎锦纶公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-25)、网络投票日(2011-06-27)、召开日(2011-06-25)

议题:

1、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
2、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关联交易管理制度》

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