信达证券601059股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 信达证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区锦什坊街35号(E9大厦)南区302-1-5
重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、
召开日(2024-06-27)
议题:
1、关于审议《信达证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《信达证券股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《信达证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
4、关于审议《信达证券股份有限公司2023年年度报告》的议案
5、关于审议《信达证券股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
6、关于审议《信达证券股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案
7、关于2024年度中期现金分红有关事项的议案
8、关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案
9、关于审议《信达证券股份有限公司2023年度关联交易情况及预计2024年度日常关联交易》的议案
10、关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案
11、关于修订《信达证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度》的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 信达证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼921会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-05)、网络投票日(2023-11-06)、
召开日(2023-11-05)
议题:
1、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
2、关于审议第六届董事会董事薪酬方案的议案
3、关于审议第六届监事会监事薪酬方案的议案
4、关于设立资产管理子公司的议案
5、关于对资产管理子公司提供净资本担保承诺的议案
6、关于变更公司经营范围的议案
7、关于修订公司章程的议案
8、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
9、关于选举第六届董事会独立董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 信达证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼921会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、
召开日(2023-06-26)
议题:
1、关于审议《信达证券股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《信达证券股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《信达证券股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于审议《信达证券股份有限公司2022年年度报告》的议案
5、关于审议《信达证券股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
6、关于审议《信达证券股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
7、关于聘任公司2023年度会计师事务所的议案
8、关于审议《信达证券股份有限公司2022年度关联交易情况及预计2023年度日常关联交易》的议案
9、关于修订《信达证券股份有限公司股东大会对董事会的授权方案》的议案
10、关于修订《信达证券股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
11、关于审议《关联交易管理制度》等相关制度的议案
12、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
